株式会社カクヤスグループ 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 順一	1959年1月26日	1981年 3月 当社 入社 1993年 7月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2000年 6月 株式会社サマーソールト 取締役 就任 2016年 1月 株式会社SKYグループホールディングス 代表取締役社長 就任 2016年 6月 同社 退任 2017年 6月 同社 代表取締役社長 就任 2018年 6月 同社 退任	(注)3	20,000
代表取締役副社長	田島 安希彦	1962年12月23日	1988年 3月 株式会社 ジェック第一教育センター (現 株式会社ウィザス) 入社 1996年 11月 同社 取締役経理部長 就任 1998年 4月 同社 取締役経理本部長 1999年 4月 株式会社学育舎(現 株式会社ウィザス) 取締役経理本部長 兼 財務部長 就任 2005年 4月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長 就任 2005年 10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役 就任 2006年 3月 株式会社リーテック 取締役 就任 2009年 12月 当社 入社 執行役員 兼 財務経理部長 2010年 4月 当社 取締役 就任 2011年 4月 当社 常務取締役 就任 2016年 1月 当社 取締役副社長 就任 2016年 6月 当社 代表取締役副社長 就任(現任)	(注)3	16,000
取締役	並木 吉彦	1953年12月24日	1973年 4月 スワロー化研工業株式会社(現 株式会社 トワールシスティ) 入社 1974年 3月 ハート株式会社 入社 1978年 4月 国際標識株式会社(現 株式会社ケイエム アドシステム)入社 1982年 10月 住販株式会社 入社 1986年 9月 当社 入社 2006年 3月 当社 執行役員 市場開発本部 2010年 4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	10,000
取締役	関口 信彦	1953年10月11日	1976年 4月 国分株式会社(現 国分グループ本社株式 会社) 入社 2008年 9月 同社 執行役員 兼 廣屋国分株式会社 代表 取締役社長 就任 2009年 4月 同社 取締役 兼 廣屋国分株式会社 代表取 締役社長 就任 2010年 1月 同社 取締役首都圏支社長 兼 廣屋国分株 式会社 代表取締役社長 就任 2012年 1月 同社 取締役営業本部 副本部長 兼 廣屋 国分株式会社 代表取締役社長 就任 2013年 4月 同社 取締役営業本部副本部長 就任 2014年 1月 当社 入社 2014年 2月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	池田 勝彦	1945年11月10日	1968年 4月 株式会社アブアブ赤札堂 入社 1977年 5月 株式会社ヨークセブン(現 株式会社セブ ン-イレブン・ジャパン) 入社 1988年 5月 同社 取締役 ゾーンマネージャー 就任 1992年 5月 同社 常務取締役 オペレーション本部長 就任 1997年 5月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 就任 2000年 8月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 兼 株式会社セブン・ミールサービス 代表取締役社長 就任 2003年 1月 株式会社FRI 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2006年 10月 株式会社グッピーズ 社外取締役 就任 (現任) 2007年 9月 当社 社外監査役 就任 2008年 10月 国立大学法人九州工業大学客員教授 2009年 6月 当社 社外取締役 就任 2013年 6月 当社 監査役 就任 2018年 6月 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	辻谷 公夫	1947年7月22日	1970年 4月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン 株式会社) 入社 2000年 9月 アサヒビール株式会社 入社 広域営業部副 本部長 2012年 3月 同社 顧問 就任 2012年 6月 当社 社外取締役 就任 2013年 6月 当社 監査役 就任 2014年 3月 株式会社ホットランド 社外監査役 就任 2018年 6月 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	中谷 登	1951年9月1日	1974年 4月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 6月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	山田 裕士	1955年2月20日	1973年 4月 東京国税局 総務部 入局 2009年 7月 釧路税務署長 2014年 7月 立川税務署長 2015年 8月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長 2018年 6月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	筆野 力	1957年11月15日	1984年 4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現 株式会社シーエーシー)入社 1985年 4月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査 法人)入所 1993年 3月 公認会計士 登録 2006年 5月 有限責任あずさ監査法人 代表社員 (現パートナー) 就任 2018年 6月 当社 社外監査役 就任(現任) 2018年 7月 筆野力公認会計士事務所 所長(現任) 2018年 8月 株式会社エブリー 社外監査役 就任 2018年 9月 同社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					52,000

(注)1.取締役 池田勝彦、辻谷公夫の2名は、社外取締役であります。なお、当社は両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の3名は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年9月13日開催の臨時株主総会の決議により、2019年9月30日の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名であります。

役職名	氏名	担当
執行役員	森山雅司	事業開発担当
執行役員	新里正	関西販売第一部・関西販売第二部・関西販売支援部
執行役員	川口雅博	首都圏営業部・広域第一営業部・広域第二営業部・ホテルレストラン部・営業推進部
執行役員	篠崎淳一郎	人事部・人材開発部
執行役員	前垣内洋行	財務経理部
執行役員	桐原公一	総務部・法務部
執行役員	棚橋克己	首都圏第一店舗運営部・首都圏第二店舗運営部・KYリカー運営部
執行役員	長谷川宏	第一物流部・第二物流部
執行役員	須田良雄	eビジネス戦略部・BtoC販売促進部・カスタマーサービス部

6.2020年10月1日付で以下の3名が新設分割の効力が発生することを条件として、当社の取締役に就任予定となります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	前垣内 洋行	1972年5月16日	2001年 4月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 当社 入社 2018年 6月 当社 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 2月 当社 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 2月 当社 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長(現任) 2020年 10月 当社 取締役 就任(予定)	(注)	5,600
取締役	篠崎 淳一郎	1964年1月10日	1986年 4月 財団法人 建物物価調査会(現 一 般財団法人 建物物価調査会)入社 2001年 6月 トーマツコンサルティング株式会 社(現 デロイトトーマツコンサル ティング合同会社) 入社 2001年 12月 当社 入社 2018年 6月 当社 執行役員 人事部・人材開発 部 管掌 兼 人事部長(現任) 2020年 10月 当社 取締役 就任(予定)	(注)	-
取締役	桐原 公一	1967年4月11日	1986年 4月 株式会社 パレスホテル 入社 1995年 8月 当社 入社 2007年 2月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 8月 当社 入社 2018年 6月 当社 執行役員 総務部・CSR推 進部 管掌 兼 総務部長 2019年 2月 当社 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長(現任) 2020年 10月 当社 取締役 就任(予定)	(注)	2,000

(注)2020年10月1日付の効力発生の時より2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役2名、社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である池田勝彦は長年の大手小売業勤務の経験と高い見識から、また辻谷公夫は大手酒類メーカー勤務での経験から幅広い知見を有していることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験から幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。

ニ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。