株式会社ヴィス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	中村 勇人	1960年7月18日	1978年4月 ㈱彩ユニオン 入社 1998年4月 ㈲ヴィス(現㈱ヴィス) 設立 1999年1月 ㈱ヴィス 組織変更 代表取締役社長 就任(現任) 2015年3月 ㈱クレド 取締役 就任(現任) 2015年8月 美図室内設計(上海)有限公司 董事長 就任(2018年6月会社清算結了)	(注)3	5,880,400
常務取締役 クリエイティブ事業本部長 同事業本部第4事業部長	大滝 仁実	1964年10月24日	1987年4月 ㈱彩ユニオン 入社 2003年1月 個人事務所スタイル 開業 2006年3月 当社取締役 就任 2010年4月 当社クリエイティブ事業部(現クリエイティブ事業本部)長(現任) 2015年4月 当社クリエイティブ事業本部第4事業部長(現任) 2015年7月 当社常務取締役 就任(現任) 2015年8月 美図室内設計(上海)有限公司 董事 就任(2018年6月会社清算結了)	(注)3	100,950
常務取締役 デザイナーズオフィス事業本部長 同事業本部CM事業部長	金谷 智浩	1976年7月19日	1999年4月 ㈱実鷹企画(現㈱学情) 入社 2004年10月 当社 入社 2009年4月 当社執行役員 就任 2010年4月 当社東京事業部(現デザイナーズオフィス事業本部第1、2、3、4事業部)長 2010年5月 当社取締役 就任 2015年4月 当社デザイナーズオフィス事業本部長(現任) 同事業本部CM事業部長(現任) 2015年7月 当社常務取締役 就任(現任) 2015年8月 美図室内設計(上海)有限公司 董事 就任(2018年6月会社清算結了)	(注)3	100,950
取締役 管理本部長	矢原 裕一郎	1967年1月31日	1991年4月 飛島都市開発㈱ 入社 1997年9月 協和電線産業㈱ 入社 1998年4月 関西メンテナンス㈱(現オリックス・ファシリティーズ㈱) 入社 2008年4月 ㈱大伸社 入社 2008年11月 ㈱フジ医療器 入社 2010年7月 生和コーポレーション㈱ 入社 2013年11月 ジャパンコントラクトフード㈱(現ACA Next㈱) 入社 2014年8月 FREEMIND holdings㈱(現㈱FREEMIND) 入社 2017年8月 当社入社 管理本部部長 2018年1月 当社取締役 就任(現任) 管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	浜本 亜実	1976年9月25日	1997年4月 ㈱オリエントコーポレーション 入社 1998年3月 シャネル㈱ 入社 2002年8月 ㈱ユースプランニングセンター 入社 2003年1月 森ビル㈱ 入社 2005年10月 ㈱Humanext 設立 代表取締役 就任(現任) 2015年4月 当社取締役 就任(現任) 2016年5月 (一社)21世紀学び研究所 理事 就任(現任) 2016年12月 ㈱SOEASY 取締役 就任	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	戸出 健次郎	1976年1月15日	2005年10月 司法試験合格 2007年9月 野田総合法律事務所 入所(弁護士登録) 2009年9月 藤原法律事務所 入所 2010年3月 悠綜合法律事務所 設立(共同代表弁護士) 2015年1月 戸出総合法律事務所 設立(代表弁護士)(現任) 2018年7月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	宇都宮 則夫	1957年2月14日	1980年4月 大阪総合信用㈱(現㈱セディナ) 入社 1985年4月 同社法務部 2001年1月 同社営業統括部兼法務部 2014年4月 当社監査役 就任(現任) 2015年8月 美図室内設計(上海)有限公司 監事 就任(2018年6月会社清算結了)	(注)4	-
監査役 (常勤)	小川 金郎	1956年5月10日	1982年7月 田村恭久法律事務所 入所 1990年9月 ㈱ライフ(現ライフカード㈱) 入社 2000年9月 ㈱クオーク(現㈱セディナ) 入社 2009年4月 同社内部統制統括本部 法務部 グループ長 2009年10月 ㈱コメリ 入社 コンプライアンス部長 監査室GM 2013年8月 日本年金機構 年金事務所 入所 2015年4月 当社監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	村岡 由隆	1958年1月22日	1980年4月 ㈱近鉄百貨店 入社 1994年9月 ㈱赤坂 入社 1999年11月 ㈲マインドミフー 設立 代表取締役 就任(現任) 2001年9月 ㈱赤坂 代表取締役 就任(現任) 2015年7月 当社監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	西村 勇作	1970年1月5日	1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入社 1996年11月 司法試験合格 1999年4月 梅ヶ枝中央法律事務所 入所(現任) 2006年6月 ㈱バイオマーカーサイエンス 監査役 就任 2012年6月 ステラケミファ㈱ 監査役 就任 2016年6月 同社取締役(監査等委員) 就任(現任) 2019年1月 当社監査役 就任(現任)	(注)5	-
計					6,082,300

(注) 1.取締役 浜本亜実及び戸出健次郎は、社外取締役であります。
2.監査役 宇都宮則夫、小川金郎、村岡由隆及び西村勇作は、社外監査役であります。
3.取締役 中村勇人、大滝仁実、金谷智浩、矢原裕一郎、浜本亜実及び戸出健次郎の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 宇都宮則夫、小川金郎及び村岡由隆の任期は、2018年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 西村勇作の任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は1名であり、デザイナーズオフィス事業本部第1事業部長 小倉麻美であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役 浜本亜実は、株式会社Humanextの代表取締役社長ほか1社の役員を兼務しており、経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。
社外取締役 戸出健次郎は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識を有しており、客観的かつ中立の立場で当社の経営を監督・助言いただくため選任しております。
なお、社外取締役 浜本亜実及び戸出健次郎は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 宇都宮則夫及び小川金郎は、法務に関して専門的知識を有しております。
社外監査役 村岡由隆は、株式会社赤坂の代表取締役ほか1社の役員を兼務しており、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見知を有しております。
社外監査役 西村勇作は、弁護士として企業法務に精通し、建設業に関する法律の知識を有しているため、当社のコンプライアンス強化、コーポレート・ガバナンス向上に貢献していただけると判断し、選任しております。
なお、社外監査役 宇都宮則夫、小川金郎、村岡由隆及び西村勇作は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。