株式会社Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 3名(役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	大熊 章	1936年12月26日生	1955年4月 株式会社大熊製作所入社 1986年7月 同社 代表取締役(現任) 2010年5月 当社取締役 2010年7月 株式会社AFJ Project 取締役 2011年9月 当社代表取締役社長 2011年9月 株式会社AFJ Project 代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役会長 2014年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役会長 2014年12月 SAYA PTE Ltd, 代表取締役(現任) 2015年11月 株式会社オーク 代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役会長(現任) 2018年6月 株式会社AFJ Project 取締役会長(現任)	(注)3	8,482,500 (注)6
代表取締役社長	土屋 敦之	1967年11月11日生	1991年4月 野村不動産株式会社入社 2010年5月 当社取締役 2010年7月 株式会社AFJ Project 取締役 2012年6月 当社代表取締役副社長 2012年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役社長 営業本部長 2017年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役社長 営業本部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役社長(現任)	(注)3	585,000
取締役副社長	山口 博久	1956年8月10日生	1980年4月 株式会社三井銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 2004年5月 株式会社スギ薬局 取締役管理本部長 2011年4月 アサヒホールディングス株式会社 執行役員 2012年7月 株式会社インターセントラル 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役管理本部長 2015年6月 株式会社AFJ Project 取締役管理本部長 2017年6月 当社取締役副社長 管理本部長 2017年6月 株式会社AFJ Project 取締役副社長 管理本部長 2021年6月 当社取締役副社長(現任) 2021年6月 株式会社AFJ Project 取締役副社長(現任)	(注)3	130,000
取締役	宮本 明男	1957年1月13日生	1979年3月 プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1995年7月 PwC税理士法人 税務パートナー 移転価格部部門長 2017年7月 宮本明男公認会計士事務所 代表(現任) 2019年2月 株式会社global bridge HOLDINGS 社外監査役 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社AFJ Project 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松村 はるみ	1954年3月25日生	1976年4月 株式会社西武百貨店 (現株式会社そごう・西武)入社 2004年6月 株式会社アンリ・シャルパンティエ(現株式会社シュゼット) 代表取締役 2008年7月 株式会社ロック・フィールド取締役 2011年7月 株式会社住生活グループ (現株式会社LIXIL)上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 株式会社LIXIL 上席執行役員 広報・宣伝担当兼CSR・環境戦略 担当 2013年6月 株式会社LIXILグループ (現株式会社LIXIL)執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 株式会社LIXIL 取締役専務執行役員広報・CSR・環境戦略担当 2016年11月 株式会社LIXILグループ (現株式会社LIXIL) 執行役専務人事・総務担当兼住宅・サービス事業担当 株式会社LIXIL 取締役専務役員CHRO兼CRE本部管掌 2019年7月 株式会社ロック・フィールド 取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社AFJ Project 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	高嶋 淳	1963年11月23日生	1987年4月 株式会社村田製作所入社 2011年4月 株式会社大熊製作所 総務部長 2012年6月 当社取締役管理本部長 2012年6月 株式会社AFJ Project 取締役管理本部長 2015年6月 当社取締役 2015年6月 株式会社AFJ Project 取締役 2016年6月 当社監査役 2016年6月 株式会社AFJ Project 監査役(現任) 2018年6月 当社取締役 (監査等委員)(現任)	(注)4	455,000
取締役 (監査等委員)	中島 彰彦	1954年7月7日生	1991年4月 弁護士(東京弁護士会)登録 1991年4月 浅見昭一法律事務所 1996年1月 つばさ法律事務所 2008年4月 やざわ法律事務所 2018年6月 当社取締役 (監査等委員)(現任) 2018年6月 株式会社AFJ Project 監査役(現任) 2019年9月 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 (現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	田邊 るみ子	1969年12月5日生	1992年4月 監査法人朝日親和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社 2003年1月 アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー(日本支店) (現アメリカンホーム医療・損害保険株式会社) 2006年3月 株式会社ファーストリテイリング 2007年1月 HOYA株式会社 2014年10月 同社 財務部長 2020年6月 当社取締役 (監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社AFJ Project 監査役(現任) 2020年7月 田邊公認会計士事務所(現任) 2020年8月 LENDY債権回収株式会社 監査役(現任) 2020年9月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 監査役(現任) 2020年10月 クレジットエンジングループ株式会社 監査役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	井村 牧	1960年2月20日生	1985年7月 グレイ大広株式会社 (現株式会社グレイワールドワイド)入社 1989年7月 電通バーソン・マーステラ株式会社(現株式会社バーソン・コーン&ウルフ・ジャパン)入社 1998年7月 株式会社電通パブリックリレーションズ グローバルアカウント部 部長 2005年5月 ビザ・ワールドワイド株式会社 (現ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社) コーポレート・コミュニケーション本部バイスプレジデント兼本部長 2009年10月 日本ロレアル株式会社 副社長兼コーポレート・コミュニケーション本部長 2019年6月 株式会社タナベ経営 取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社取締役 (監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社AFJ Project 監査役(現任)	(注)5	―
計					9,652,500

(注) 1.取締役宮本明男、松村はるみ、中島彰彦、田邊るみ子及び井村牧は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長田邊るみ子、委員高嶋淳、委員中島彰彦、委員井村牧
なお、高嶋淳は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役会長大熊章の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社オークが所有する株式数を合算した株式数としております。
7.2021年3月11日開催の取締役会決議により、2021年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の割合で株式分割を行っており、役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数で記載しております。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役宮本明男は、公認会計士および税理士としての長年の業務経験による専門的な知識と経験を有し、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監視体制の強化に努めております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松村はるみは、企業経営者としての豊富な知識と経験を有し、中立的な立場からの当社経営全般に対する助言・提言並びにダイバーシティの観点からの助言・提言や監視体制の強化等を期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)中島彰彦は、弁護士としての法律に対する高度な知見を有し、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)田邊るみ子は、公認会計士としての財務会計に対する知見を有し、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井村牧は、コーポレート・コミュニケーションにおける豊富な知識と経営者並びに監査等委員としての豊富な経験を有し、中立的な立場からの当社経営全般に対する助言・提言や監査体制の強化等を期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係等を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告並びに説明を受ける等、会計監査人との相互連携を図っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査にあたっては、内部統制部門と定期的な会合を設け、必要な情報を聴取し、報告を受けることで適切な監査を実施しております。