株式会社カーブスホールディングス 役員の状況 (2020年8月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	増本 岳	1964年6月16日	1988年4月 株式会社日本LCA入社 1989年6月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2005年2月 株式会社カーブスジャパン代表取締役社長 2005年4月 同社代表取締役会長兼CEO 2010年9月 当社取締役 2011年4月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会理事(現任) 2017年6月 一般社団法人日本フィットネス産業協会監事(現任) 一般社団法人日本ヘルスケア協会理事(現任) 2018年3月 Curves International,Inc. President and CEO(現任) Curves International UK Director(現任) CFW Asia Management Company Limited Director(現任) 2018年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会副会長小売サービス部会長(現任) 2018年8月 一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会監事(現任) 2018年11月 株式会社カーブスジャパン代表取締役会長 (現任) 2019年7月 CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO(現任) CFW Operations Europe Limited Director (現任) Curves International of Spain, S.A. Director(現任) 2019年12月 Curves Operations Italy S.r.l. Director (現任)	(注)2	5,109,941
取締役	坂本 眞樹	1967年1月20日	1991年5月 オールダースインターナショナルオーストラリア入社 1993年3月 株式会社パナリンガ入社 1996年3月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2005年3月 株式会社カーブスジャパン出向 2005年4月 同社代表取締役社長 2011年5月 同社取締役社長(現任) 2011年5月 当社取締役(現任)	(注)2	2,077,447
取締役 (注)4	増本 陽子	1973年3月13日	1995年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2005年2月 株式会社カーブスジャパン出向 2011年5月 同社取締役副社長(現任) 2011年5月 当社取締役(現任)	(注)2	2,077,447
取締役 管理本部長	松田 信也	1955年11月27日	1980年4月 株式会社髙島屋入社 2011年4月 株式会社コシダカホールディングス入社 2011年4月 株式会社カーブスジャパン経営管理部長(現任) 2014年3月 株式会社コシダカホールディングス執行役員 2014年3月 当社管理本部長 2018年11月 当社取締役管理本部長(現任) 2019年7月 CFW International Management B.V.(現・Curves Europe B.V.) Director(現任)	(注)2	15,492

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) (注)1	國安 幹明	1955年3月31日	1978年4月 三井物産株式会社入社 2012年6月 トライネット・ロジスティクス株式会社 常勤監査役 2013年6月 東神倉庫株式会社 非常勤監査役兼務 2014年7月 ユニキャリアホールディングス株式会社 常勤監査役 2014年7月 ユニキャリア株式会社常勤監査役 2014年12月 同社取締役常務執行役員経営戦略室長 兼管理本部長 2015年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長 2017年10月 三菱ロジスネクスト株式会社特別顧問 2018年7月 当社監査役 2018年11月 株式会社カーブスジャパン監査役(現任) 株式会社ハイ・スタンダード監査役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員長)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	山本 禎良	1955年5月17日	1978年11月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年7月 同監査法人社員 2000年7月 同監査法人代表社員 2017年7月 山本禎良公認会計士事務所所長(現任) 2017年8月 東亜工業株式会社社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社免疫生物研究所社外監査役(現任) 公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンター監事(現任) 2018年11月 当社監査役 株式会社カーブスジャパン監査役 株式会社ハイ・スタンダード監査役 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	寺石 雅英	1961年7月10日	1993年4月 名古屋商科大学商学部助教授 1995年4月 群馬大学社会情報学部助教授 2001年6月 株式会社エスイー社外監査役(現任) 2002年4月 群馬大学社会情報学部教授 2005年11月 株式会社コシダカホールディングス社外監査役 2011年4月 大妻女子大学キャリア教育センター教授 (現任) 2015年11月 株式会社コシダカホールディングス社外取締役(監査等委員) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					9,280,327

(注)1. 監査等委員である取締役 國安幹明、山本禎良及び寺石雅英は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4. 取締役 増本陽子は、代表取締役社長 増本岳の配偶者であります。


② 社外役員の状況
当社は企業統治において、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
また、社外取締役3名と当社との間に、人的関係、資本的関係またはその他利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の國安幹明氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係が無く、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富な経験と企業経営の幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、常勤の監査等委員長として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)の山本禎良氏は、当社との人的関係、資本的関係またはその他利害関係が無く、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)の寺石雅英氏は、当社との人的関係、資本的関係またはその他利害関係が無く、大学教授として会社経営の先端的研究に携わり、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は全員社外取締役であります。監査等委員会と内部統制部門、監査等委員会と会計監査人の間では、定期的な情報交換会等によって連携を図っております。具体的には、監査計画の擦り合わせや作業分担の確認や情報交換等を行い、効率的で適切な監査業務の実施に努めております。