アディッシュ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	江戸 浩樹	1982年1月18日生	2004年4月 株式会社ガイアックス 入社 2011年5月 GaiaX Asia Corporation(現adish International Corporation)設立 代表取締役就任 2012年6月 株式会社GaiaX Interactive Solutions (現アディッシュプラス株式会社)設立 代表取締役就任 2012年11月 GaiaX Asia Corporation(現adish International Corporation) 取締役就任 2014年10月 当社 設立 代表取締役就任(現任) 2015年4月 アディッシュプラス株式会社 取締役就任(現任) 2015年4月 株式会社ガイアックス 執行役就任 2017年8月 adish International Corporation 取締役会長 就任(現任) 2018年5月 一般財団法人全国SNSカウンセリング協議会 理事就任(現任)	(注)3	194,100
取締役 サービスデザイン本部長	池谷 昌大	1977年5月14日生	2003年11月 イノテック株式会社 入社 2009年2月 株式会社ガイアックス 入社 2012年10月 同社 コミュニティパトロール事業リーダー就任 2014年10月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	17,200
取締役 カスタマーソリューション事業部及びフロントサポート事業部管掌	石川 琢磨	1972年11月22日生	2009年1月 株式会社クレスコ・コミュニケーションズ 入社 2012年6月 株式会社GaiaX Interactive Solutions (現アディッシュプラス株式会社) 取締役就任 2012年7月 株式会社ガイアックス 入社 ソーシャルアプリ サポート事業リーダー就任 2014年10月 当社 取締役就任(現任) 2015年4月 アディッシュプラス株式会社 代表取締役就任 (現任)	(注)3	17,200
取締役 オンラインコミュニティ事業部及びスクールガーディアン事業部管掌	吉川 敏広	1968年3月9日生	2000年1月 ヤフー株式会社 入社 2014年7月 株式会社ガイアックス 入社 2014年10月 当社 入社 2016年6月 当社 スクールガーディアン事業部長就任 2018年3月 当社 取締役兼オンラインコミュニティ事業部長 就任(現任)	(注)3	17,200
取締役 管理本部管掌	松田 光希	1992年10月7日生	2015年4月 株式会社ガイアックス 入社 2015年10月 株式会社GXインキュベート 設立 代表取締役社長就任 2018年9月 当社 入社 2018年10月 当社 経営管理部 部長就任 2018年11月 当社 内部監査室 室長就任 2020年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	3,800
取締役 組織戦略室管掌	杉之原 明子	1986年11月20日生	2010年4月 株式会社ガイアックス 入社 2012年4月 同社 スクールガーディアン事業リーダー就任 2014年10月 当社 設立 取締役(現任)管理本部長就任	(注)3	17,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	谷井 等	1972年6月2日生	2005年6月 株式会社四次元グループ(現シナジーマーケティン グ株式会社) 設立 代表取締役就任 2012年3月 株式会社ホットリンク 社外取締役就任 2015年12月 株式会社コーフェイム 社外取締役就任 2016年9月 株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役 (現任) 2017年2月 株式会社ペイフォワード 代表取締役就任(現任) 2017年3月 当社 社外取締役就任(現任) 2019年1月 株式会社スペースエンジン 社外取締役就任(現 任) 2019年7月 シナジーマーケティング株式会社 取締役会長就任 (現任) 2019年8月 株式会社エニキャリ 社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社オンデック 社外取締役(現任) 2020年1月 ハッピーPR株式会社 代表取締役就任(現任)	(注)3	15,000 (注)5
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社 入社 2006年4月 双日株式会社 入社 2007年7月 株式会社CSK-IS 入社 2008年8月 株式会社イーライセンス(現株式会社NexTone) 社外取締役就任 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長兼CEO就任 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役就任(現任) 2015年4月 Weavers株式会社 取締役就任 2016年2月 株式会社日本データ取引所 社外取締役就任 2016年8月 Money Data Bank株式会社 社外取締役就任 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長就任 2018年6月 データセクション株式会社 会長就任(現任) 2018年10月 Tranzax株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社プログレス(現東京ビッグハウス株式会社)社外取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社Macbee Planet 社外取締役就任(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任(現任) 2020年3月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	秋場 修	1971年12月21日生	2000年4月 株式会社リクルートスタッフィング 入社 2015年9月 当社 入社 2017年3月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	1,200
監査役	馬渕 泰至	1974年5月11日生	2002年10月 ルネス総合法律事務所 入所 2010年8月 馬渕泰至税理士事務所 開業(現任) 2014年1月 みなと青山法律事務所 開業(現任) 2016年8月 株式会社みなと青山 代表取締役選任(現任) 2017年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	飯塚 隆	1961年10月29日生	1998年12月 パリ国立銀行(現BNPパリバ銀行)入行 東京支店 内部監査部長就任 2005年7月 飯塚隆公認会計士事務所 開業(現任) 2016年7月 ミミワークス株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	1,200
計					285,300

(注)1.取締役谷井等及び澤博史は、社外取締役であります。
2.監査役馬渕泰至及び飯塚隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役谷井等の所有株式数は、同氏が代表取締役を務め、同氏及び同氏の親族が株式を保有する株式会社ペイフォワードが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
提出日時点において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の谷井等は、企業経営者として、インターネット関連事業の経営に関する豊富な知識と経験を有しており、経営全般の監督と有効な助言を期待し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の澤博史は、企業経営者として、AIやビッグデータを活用した経営に関する豊富な知識と経験を有しており、経営全般の監督と有効な助言を期待し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の馬渕泰至は、弁護士・税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し選任しております。
社外監査役の飯塚隆は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し選任しております。
なお、谷井等は当社新株予約権を120個、馬渕泰至は当社株式を1,200株、飯塚隆は当社株式を1,200株保有しております。又、谷井等が代表取締役を務める株式会社ペイフォワードは当社株式を15,000株所有しております。又、株式会社ペイフォワードが議決権の過半数を所有する会社であるシナジーマーケティング株式会社と取引関係がありますが、会社間での一般的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。これらの関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者や公認会計士・税理士・弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。又、社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査室及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて情報交換を行うことで、経営監査・監督機能の強化を図っております。