株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ 役員の状況 (2020年4月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小嶋 雄介	1984年10月25日生	2008年4月 株式会社ケーユー入社 2009年5月 株式会社フィールズ入社 2011年1月 株式会社文化企画入社 2013年10月 株式会社まくびーインターナショナル入社 2015年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	568,000
取締役 プロダクト本部長	松本 将和	1980年10月8日生	2003年4月 株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社 2004年2月 株式会社ライブドアファイナンス入社 2005年8月 株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任 2010年4月 株式会社フォーイット 取締役就任 2011年5月 株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社Macbee Emotional)代表取締役社長就任 2013年7月 株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任 2014年1月 株式会社ロンバード 取締役就任 2015年8月 当社設立 取締役就任 2017年2月 CANARY COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任 2017年11月 当社取締役経営戦略本部長 2019年3月 当社取締役プロダクト本部長 (現任)	(注)3	1,359,000 (注)5
取締役 コンサルティング本部長	浦矢 秀行	1978年3月3日生	1997年4月 株式会社エス・ピー・エス入社 2000年11月 株式会社エンブレム入社 2002年2月 有限会社エル・シー・エム入社 2004年11月 有限会社enca代表取締役就任 2008年2月 株式会社エル・シー・エム (有限会社エル・シー・エムから組織変更) 代表取締役社長就任 2013年1月 タンク株式会社入社 2015年7月 株式会社まくびーインターナショナル入社 2017年9月 当社入社 2017年10月 当社取締役就任 2017年11月 当社取締役営業本部長 2018年4月 当社取締役事業開発本部長 2019年3月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)	(注)3	79,500
取締役 経営管理本部長	千葉 知裕	1986年7月11日生	2010月4月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年3月 公認会計士登録 2018年10月 当社入社 管理本部長 2019年3月 当社取締役経営管理本部長 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 双日株式会社入社 2007年7月 株式会社CSK-IS入社 2008年8月 株式会社イーライセンス (現:株式会社NexTone) 取締役就任 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任 2015年4月 Weavers株式会社 取締役就任 2016年2月 株式会社日本データ取引所 取締役就任 2016年8月 Money Data Bank株式会社 取締役就任 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長就任 2018年6月 データセクション株式会社 会長就任 2018年9月 Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任) 2018年10月 Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任) 2018年10月 株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任) 2018年12月 当社取締役就任(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任(現任) 2020年2月 アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任) 2020年7月 データセクション株式会社 最高顧問就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	佐藤 祐悦	1954年7月21日生	1977年4月 本田技研工業株式会社入社 2005年4月 ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任 2007年4月 本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長 2010年4月 株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長 2010年6月 同社取締役管理本部長就任 2012年6月 同社監査役就任 2018年4月 当社入社 2019年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	武内 重親	1945年7月25日生	1968年4月 株式会社東芝入社 1989年3月 アップルコンピュータ株式会社 代表取締役社長就任 1990年10月 Apple Computer, Inc.副社長就任 1994年7月 横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役就任 1997年1月 ノベル株式会社 代表取締役社長就任 1999年12月 ビトリア・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任 2000年10月 Vitria Technology,Inc.副社長就任 2002年6月 オーリック・システムズ株式会社 代表取締役社長就任 2002年7月 サイバーステップ株式会社 取締役就任 2005年7月 同社代表取締役社長就任 2017年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	横山 隆	1981年1月17日生	2007年9月 最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属 2009年1月 弁護士登録 大塚製薬株式会社入社 2019年3月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 虎ノ門法律経済事務所入所 2019年9月 ととのい法律事務所開設 代表就任 2019年9月 共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2020年5月 せとうち法律事務所開設 代表就任(現任)	(注)4	―
合計					2,006,500

(注) 1.取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
2.監査役武内重親氏及び横山隆氏は、社外監査役であります。
3.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武内重親氏は、他社における役員等の経験から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行って頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。