株式会社アイキューブドシステムズ 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	佐々木 勉	1973年8月4日生	1996年4月 株式会社システムライフ 入社 2001年1月 アイキューブドシステムズ 個人創業 2001年9月 有限会社アイキューブドシステムズ(現当社)設立 代表就任 2003年9月 当社 代表取締役社長CEO 就任(現任)	(注)3	2,709,530
取締役 情報システム戦略室長 CIO	大淵 一正	1977年2月10日生	1997年4月 株式会社システムライフ 入社 2002年4月 当社 入社 2010年7月 当社 取締役 就任 2012年6月 当社 取締役製品開発本部長 就任 2015年3月 当社 取締役COMPASSビジネス本部長 部門担当役員 就任 2018年7月 当社 取締役情報システム戦略室長CIO 就任(現任)	(注)3	48,000
取締役 CFO	有森 正和	1956年11月17日生	1979年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1980年11月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 2002年6月 ゼロ株式会社(現スカイマーク株式会社)取締役(財務担当)就任 2004年11月 スカイマーク株式会社 執行役員経理本部 本部長 就任 2005年6月 同社 取締役就任 2010年9月 同社 常務取締役 2015年1月 同社 代表取締役社長 2015年12月 エアアジア・ジャパン株式会社 副社長執行役員兼CFO 就任 2018年3月 同社 特別顧問 2018年4月 当社 取締役CFO 就任(現任)	(注)3	-
取締役 製品開発運用本部長 CTO	市川 仁	1978年6月12日生	2003年4月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社 2008年1月 アップルジャパン株式会社(現Apple Japan合同会社)入社 2008年10月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社 2011年3月 当社 入社 2013年7月 当社 製品開発運用本部長 2016年7月 当社 執行役員製品開発運用本部長兼CTO 就任 2018年9月 当社 取締役製品開発運用本部長CTO 就任(現任)	(注)3	2,460
取締役 営業本部長 CSO	林 正寿	1972年10月30日生	1996年4月 ハマダ印刷機械株式会社 入社 2000年12月 サイボウズ株式会社 入社 パートナー営業部長兼営業副本部長 2014年11月 当社 入社 営業本部副本部長 就任 2015年1月 当社 執行役員営業本部長 就任 2018年9月 当社 取締役営業本部長CSO 就任(現任)	(注)3	2,460

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 カスタマーサクセス 本部長 CQO	小玉 博和	1970年10月24日生	1993年4月 株式会社日本テレネット 入社 1994年5月 株式会社コンピュータウェーブ(現シネックスジャパン株式会社)入社 1997年10月 ターボリナックス株式会社 入社 2001年4月 株式会社HDE(現HENNGE株式会社)入社 2003年9月 ターボリナックス株式会社 入社 2007年9月 株式会社メンバーズ 入社 2008年3月 インプロバイズ有限会社 事業開始 事業主 2012年4月 当社 入社 営業本部 パートナーアライアンス営業部課長 就任 2013年11月 当社 プロダクトマネジメント部長 就任 2014年11月 当社 プロダクトマーケティング本部品質管理統括部長 就任 2015年7月 当社 マーケティング本部長 就任 2016年7月 当社執行役員マーケティング本部長兼CQO 就任 2018年9月 取締役カスタマーサクセス本部長CQO 就任(現任)	(注)3	2,460
取締役	蓑宮 武夫	1944年1月18日生	1962年4月 ソニー株式会社 入社 2001年6月 ソニー株式会社 執行役員上席常務 ソニーイーエムシーエス株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)副社長 就任 2006年2月 有限会社みのさんファーム設立 代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社タムラ製作所 社外取締役(現任) 2008年4月 株式会社TNPパートナーズ 取締役会長(現任) 2011年6月 株式会社シバソク 社外取締役就任(現任) 2012年12月 ほうとくエネルギー株式会社 代表取締役社長 就任(現任) 2015年4月 株式会社パロマ 社外取締役 就任(現任) 2015年12月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	114,710
取締役	内田 裕子	1968年10月29日生	1991年4月 大和証券株式会社 入社 2000年1月 有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役(現任) 2016年5月 金沢機工株式会社 社外取締役(現任) 2017年9月 工藤建設株式会社 社外取締役(現任) 2019年9月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	秋好 徳政	1947年2月10日生	1965年4月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2001年9月 株式会社西銀経営情報サービス(現株式会社NCBリサーチ&コンサルティング)へ転籍 2004年7月 同 取締役 就任 2007年6月 株式会社ディックスクロキ監査役 就任 2009年9月 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社 入社 2014年9月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	永津 洋之	1970年10月11日生	1996年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社 2002年4月 公認会計士登録 2004年8月 永津公認会計士事務所開業 所長(現任) 2006年8月 当社 監査役 就任(現任) 2009年2月 株式会社イボキン 監査役 2015年7月 株式会社DL 取締役 就任(現任) 2016年10月 株式会社イボキン 取締役(現任) 2017年4月 株式会社国徳工業 監査役(現任) 2019年6月 税理士法人マインド・アーキテクト 代表社員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	大野 尚	1958年5月1日生	1984年5月 株式会社インターナショナルツアーズ(現株式会社エイチ・アイ・エス)入社 2004年1月 ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 設立 代表取締役社長(現任) 2005年1月 スカイマーク株式会社 監査役 2005年4月 福岡大学経済学部 非常勤講師(現任) 2007年8月 当社 監査役 就任(現任) 2011年1月 株式会社ひみかな 取締役(現任) 2018年4月 グレートモーニング株式会社 顧問 2019年4月 事業構想大学院大学 特任教授(現任) 2020年5月 FUTAEDA株式会社 取締役(現任)	(注)4	120,000 (注)5
計					2,999,620

(注)1.取締役である蓑宮武夫及び内田裕子は、社外取締役であります。
2. 監査役である永津洋之及び大野尚は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役大野尚の所有株式数に、同氏により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

② 社外役員の状況
a 社外役員の機能及び役割
当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、2名の社外取締役を選任しております。当該2名は、当社取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。当社取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
社外取締役 蓑宮武夫は、長年にわたる製造部門並びに経営における豊富な経験に基づき、当社に対して有益な意見や指摘をしております。同氏は当社株式114,710株を保有しておりますが、その他に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 内田裕子は、ダイバーシティ経営における豊富な経験に基づき、当社に対して有益な意見や指摘をしており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、監査役制度の充実・強化を目的として、監査役3名のうち、2名を社外監査役として選任しております。当該2名は独立の立場から経営監視にあたっており、その結果を取締役会で意見陳述することで、社外監査役に期待される役割を果たしております。
社外監査役 永津洋之は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、当社に対して有益な意見や指摘をしており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大野尚は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見解に基づき、当社に対して有益な意見や指摘をしております。同氏は当社株式120,000株を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b 社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査人2名及び監査役3名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理本部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告には監査役が出席しております。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。
社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。