株式会社コマースＯｎｅホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	岡本 高彰	1968年8月26日	1991年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2005年10月 ㈱オプト入社 2006年8月 ㈱TradeSafe(現㈱コマースOneホールディングス) 代表取締役就任(現任) 2010年3月 ㈱フューチャーショップ 取締役(現任) 2010年5月 エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役(現任) 2010年12月 ジャパンサイクル㈱ 取締役(現任) 2011年9月 ㈱ソフテル 取締役(現任) 2015年7月 エネサイクル㈱ 取締役(現任) 2017年9月 ㈱TradeSafe 代表取締役(現任)	(注)3	1,221,900
取締役 兼 管理本部長	田中 耕一	1958年3月30日	1982年4月 野村證券㈱入社 2016年4月 ㈱パスポート入社 執行役員管理部長 2017年9月 ㈱ドレープフィーチャリング 取締役兼任 2018年10月 当社入社 2018年11月 ㈱レゴリス 非常勤監査役就任 2019年12月 当社 取締役兼管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	星野 裕子 (戸籍名: 伏見 裕子)	1967年3月12日	1990年4月 ㈱エスピー研入社 1999年3月 ㈱デジタルインシュアランス入社 2002年9月 ㈱フューチャースピリッツ入社 2010年3月 ㈱フューチャーショップ代表取締役就任(現任) 2020年2月 当社 取締役(現任)	(注)4	196,200
取締役	北川 輝信	1974年8月12日	1997年4月 ㈱電算システム入社 2001年8月 ㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役就任(現任) 2020年2月 当社 取締役(現任)	(注)4	75,000
取締役	伊藤 勇太	1977年9月28日	2004年12月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社 2014年3月 伊藤会計事務所 代表(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	岩村 芳高	1951年2月28日	1973年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年3月 芙蓉総合リース㈱ 入社 2016年6月 当社 常勤監査役(現任) 2016年6月 ㈱フューチャーショップ 監査役(兼務、現任) 2017年9月 ㈱TradeSafe 監査役(兼務、現任)	(注)5	-
監査役	上杉 昌隆	1965年7月31日	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会)江守・川森法律事務所入所 1999年4月 上杉法律事務所開設 2003年6月 アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 2004年6月 デジタルアーツ㈱ 監査役 2013年6月 当社 監査役(現任) 2013年12月 ㈱セレス 監査役(現任) 2014年11月 ㈱Aiming 監査役就任(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所 共同経営者(現任) 2016年3月 ㈱フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任) 2016年6月 デジタルアーツ㈱ 取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	石原 工幹	1982年2月20日	2005年12月 高野司法書士事務所入所 2009年1月 ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者 2016年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	-
計					1,493,100

(注) 1.取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
2.監査役岩村芳高、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
3.2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年2月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2020年3月末において、当社との間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は3名であり、監査役岩村芳高氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年3月末において、当社との間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2020年3月末において、当社との間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2020年3月末において、当社との間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。