フィーチャ株式会社 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	脇 健一郎	1960年12月4日生	1986年4月 キヤノン株式会社入社 2000年10月 株式会社プラザクリエイト入社 2003年10月 アキュートロジック株式会社入社 2007年11月 株式会社ジェテック入社 2009年5月 クワンタービュー株式会社(現当社)代表取締役就任 2017年7月 当社代表取締役社長CEO就任(現任) 2019年11月 北京飞澈科技有限公司執行董事就任(現任)	(注)3	846,500
代表取締役CTO	曹 暉	1977年12月30日生	2007年4月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年1月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年8月 クワンタービュー株式会社(現当社)入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社(現当社)取締役就任 2017年7月 当社代表取締役CTO就任(現任)	(注)3	1,393,500
取締役CFO	横田 和之	1985年2月14日生	2011年4月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年6月 公認会計士登録 2017年10月 当社入社管理部長就任 2018年9月 当社取締役CFO管理部長就任 2018年12月 北京飞澈科技有限公司監事就任(現任) 2019年7月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)3	-
取締役	茂田井 純一	1974年3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2005年9月 クリフィックス税理士法人入所 2006年3月 税理士登録 2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO)監査役就任(現任) 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立 代表取締役就任(現任) 2009年9月 株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS)監査役就任(現任) 2015年3月 株式会社ビジョン監査役就任(現任) 2016年2月 当社監査役就任 2018年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	福田 勝美	1955年10月5日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1997年2月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年6月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年6月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年6月 日本道路株式会社監査役就任(現任) 2018年9月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	安藤 広人	1975年5月18日生	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年1月 当社監査役就任(現任) 2019年3月 ファイ法律事務所パートナー(現任)	(注)4	-
監査役	佐野 高志	1948年4月3日生	1973年10月 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社(現 TDKラムダ株式会社) 1979年3月 公認会計士登録 1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.(現 TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.)社長就任 1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1997年8月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設(現任) 2011年6月 株式会社図研社外監査役就任 2014年6月 株式会社図研社外取締役就任(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社社外取締役就任 2019年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,240,000

(注)1.取締役茂田井純一は、社外取締役であります。
2.常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び佐野高志は、社外監査役であります。
3.2019年11月30日から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年11月30日から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の取締役4名のうち、1名は社外取締役であります。また、監査役3名全員が社外監査役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役茂田井純一は、新株予約権1,754個(5,262株)を保有しておりますが、当社と人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役茂田井純一は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
当社と社外監査役福田勝美、安藤広人及び佐野高志との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役佐野高志は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。