ティアンドエスグループ株式会社 役員の状況 (2020年11月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	武川 義浩	1961年8月12日生	1984年4月 株式会社ティーエスディー入社 1993年7月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン入社 1997年2月 同社代表取締役社長就任 1998年4月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 当社代表取締役社長就任 2020年1月 当社代表取締役執行役員社長就任(現任)	(注)4	1,386,000
取締役 執行役員研究開発本部長	福田 悦生	1961年6月9日生	1987年4月 株式会社東芝入社 2001年2月 株式会社セミコンダクタポータル取締役就任 2004年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2008年8月 コバレントマテリアル株式会社(現グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社)入社 2009年4月 U’eyes Design Inc.取締役就任 2015年12月 株式会社エリックスブレイン代表取締役会長就任(現任) 2017年7月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター教授 2018年4月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター特任教授(客員)(現任) 2018年4月 当社入社 2018年8月 当社取締役就任 2018年10月 パワースピン株式会社取締役就任(現任) 2020年1月 当社取締役執行役員システム事業本部長就任 2020年12月 当社取締役執行役員研究開発本部長就任(現任)	(注)4	2,200
取締役 執行役員業務本部長	木下 洋	1968年4月18日生	1992年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1996年4月 公認会計士登録 2008年5月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年3月 当社取締役執行役員業務本部長就任(現任)	(注)4	22,000
取締役 (監査等委員)	永谷 孝俊	1946年10月31日生	1969年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社 1995年6月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年4月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年5月 東芝セラミックス株式会社(現 クアーズテック株式会社)取締役常務経理部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社(現 クアーズテック株式会社)取締役経理本部長 2008年6月 同社常勤監査役 2021年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	望月 篤	1956年10月26日生	1975年4月 東京国税局入局 2003年8月 望月篤税理士事務所開所(現任) 2016年1月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任(現任) 2018年2月 当社監査役就任 2018年4月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任(現任) 2021年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	藤江 勇佑	1983年8月12日生	2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 (現 港の見える法律事務所)入所(現任) 2019年3月 当社監査役就任 2021年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					1,410,200

(注)1.2021年2月25日開催の定時株主総会において、定款変更の議案が承認されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2020年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
3.監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
4.2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
法眼 健作	1941年8月2日生	1964年4月 1998年3月 2001年4月 2010年5月 2015年6月 2017年11月	外務省入省 国際連合事務次長 カナダ大使 日加協会会長就任(現任) NOK株式会社取締役就任(現任) イーグル工業株式会社取締役就任(現任) 当社取締役就任	(注)	-

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
7.監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
8.当社では、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、福田悦生及び木下洋に加え、ソリューション事業部長小林林広、インフラストラクチャー事業部長三橋茂、IR企画広報部長柏木奈美子、総務人事部長川鍋和俊の7名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有しております。当社としましては、会計・税務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。当社としましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、当社の業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。