株式会社さくらさくプラス 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	西尾 義隆	1973年10月28日	2000年3月 ㈱アイディーユー(現 日本アセットマーケティング㈱)入社 2009年8月 ㈱ブロッサム(現 ㈱さくらさくみらい)設立代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 当社設立代表取締役社長就任(現任) 2018年5月 ㈱さくらさくパワーズ代表取締役社長就任(現任)	(注)3	1,124 (注)5
取締役副社長	中山 隆志	1971年11月5日	2000年2月 ㈱アイディーユー(現 日本アセットマーケティング㈱)入社 2006年11月 ㈱Gate Keeper corporation入社 2009年8月 ㈱ブロッサム(現 ㈱さくらさくみらい)設立取締役副社長就任(現任) 2017年8月 当社設立取締役副社長就任(現任) 2018年5月 ㈱さくらさくパワーズ取締役副社長就任(現任) 2019年3月 ㈱あかるいみらいアセット取締役就任(現任)	(注)3	1,124 (注)6
取締役専務	森田 周平	1976年4月27日	2000年4月 ㈱エッチ・ケー・エス入社 2009年4月 ㈱クリエイトアップ設立 代表取締役就任 2010年4月 ㈱ブロッサム(現 ㈱さくらさくみらい)取締役専務就任(現任) 2017年8月 当社設立取締役専務就任(現任) 2018年5月 ㈱さくらさくパワーズ取締役専務就任(現任)	(注)3	285 (注)7
取締役	北村 聡子	1970年11月29日	1999年4月 田邊・矢野・八木法律事務所入所 1999年4月 弁護士登録 2012年7月 半蔵門総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2018年4月 日本保険学会理事(現任) 2019年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	野中 利夫	1952年10月27日	1976年4月 日本道路公団(現 東日本高速道路㈱)入社 2008年3月 ㈱ネクスコ東日本トラスティ監査役就任 2008年6月 ㈱ネクスコ保険サービス監査役就任 2010年6月 ㈱ネクスコ・メンテナンス関東常務取締役就任 2012年6月 ネクセリア東日本㈱監査役就任 ㈱ネクスコ東日本ロジテム監査役就任 ㈱スノーフーズ監査役就任 2018年6月 ㈱DG Life Design監査役就任 ㈱アカデミー・デュ・ヴァン監査役就任 ㈱ハムステッド監査役就任 2019年11月 当社監査役就任(現任) ㈱さくらさくみらい監査役就任(現任) ㈱さくらさくパワーズ監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	横田 絵美	1985年6月7日	2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2013年1月 公認会計士登録 2017年10月 横田公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年10月 ㈱ブロッサム(現 ㈱さくらさくみらい)入社 2017年10月 当社監査役就任(現任) 2018年8月 ㈱さくらさくみらい監査役就任(現任) ㈱さくらさくパワーズ監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	金井 重高	1979年2月4日	2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2009年11月 公認会計士登録 2016年4月 金井公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年8月 当社監査役就任(現任) 2018年1月 ㈱日本クラウドキャピタル監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	宮崎 雅俊	1972年6月20日	1996年4月 三菱倉庫㈱入社 2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2015年9月 みやざき公認会計士事務所設立代表(現任) 2016年4月 税理士登録 2017年1月 ㈱Wondershake監査役就任 2017年2月 Recovery International㈱監査役就任(現任) 2017年8月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 蔵王産業㈱監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,533

(注)1.取締役北村聡子は、社外取締役であります。
2.監査役野中利夫、金井重高、宮崎雅俊は社外監査役であります。
3.任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長西尾義隆の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社だいぎが保有する株式数も含んでおります。
6.取締役副社長中山隆志の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社TKSが保有する株式数も含んでおります。
7.取締役専務森田周平の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社クリエイトバリューが保有する株式数も含んでおります。

② 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化することを目的として選任しております。社外取締役の北村聡子は弁護士の資格を有しており、企業法務に関して幅広い知見があることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
常勤(社外)監査役の野中利夫と当社の間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査業務の豊富な経験と高い見識があることから、その専門的見地から適宜助言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。
社外監査役の金井重高は当社新株予約権50個(15,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地から適宜助言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。
社外監査役の宮崎雅俊は当社新株予約権50個(15,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地のほか、他の上場企業における監査役経験の見地から適宜助言を行うとともに、監査体制の強化に努めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、監査役、内部監査室、会計監査人は定期的及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施しており、社外取締役は取締役会における報告や監督機能の発揮を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会における報告や情報交換を通じて、相互に連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。