プレミアアンチエイジング株式会社 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	松浦 清	1968年10月16日生	1993年3月 スペースエイジジャパン㈱ 入社 1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険㈱) 入社 1997年4月 ㈱鴎州コーポレーション 入社 2002年3月 イーソリューションズ㈱ 入社 2002年9月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長就任 2004年8月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長就任 2006年5月 アポロ・インベストメント㈱(現プロジェ・ホールディングス㈱)入社 取締役副社長就任 2007年3月 同社 代表取締役社長就任 2008年8月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年2月 プレミアマネジメント㈱設立 代表取締役社長就任(現任) 2009年12月 当社設立 代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)3	6,208,000 (注)5
取締役COO兼新ビジネス開発推進本部 長	河端 孝治	1966年2月7日生	1988年4月 ㈱資生堂 入社 2000年4月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱(現PwCコンサルティング合同会社) 入社 2002年4月 ㈱ライブリッジ 入社 2003年8月 シャネル㈱(現シャネル合同会社) 入社 2006年9月 ミニット・アジア・パシフィック㈱ 入社 2007年6月 大塚製薬㈱ 入社 2014年11月 ㈱ディーエイチシー 入社 2018年7月 当社入社 コスメティクス事業本部長 2019年7月 取締役COO就任(現任) 2020年8月 新ビジネス開発推進本部長(現任)	(注)3	2,000
取締役CFO兼コーポレート本部長	戸谷 隆宏	1980年9月11日生	2003年9月 アクセンチュア㈱ 入社 2013年10月 ㈱アルファポリス 入社 2018年7月 当社入社 コーポレート本部長(現任) 2019年7月 取締役CFO就任(現任)	(注)3	2,000
取締役 (注)1	福本 拓元	1975年11月1日生	1999年3月 ㈱ハイクロレラ(現 ㈱エポラ)取締役就任 2004年9月 同社 専務取締役 2005年8月 ㈱ユーグレナ 取締役就任 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長就任 2015年4月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長(現任) 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長就任 2016年12月 ㈱クロレラサプライ 取締役就任(現任) 2019年9月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	堺 咲子	1962年3月15日生	2001年4月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 入社 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 シニアコンサルタント 2002年7月 ピー・シー・エー生命保険㈱(現 SBI生命保険㈱) 入社 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 入社 内部監査Departmental Vice President 2008年8月 インフィニティコンサルティング 代表就任(現任) 2013年7月 内部監査財団 理事、評議員 2013年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部理事 2019年7月 内部監査人協会(IIA) 専門職資格審議会委員(現任) 2020年8月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (注)2	石原 基康	1958年11月25日生	1981年4月 キリン・シーグラム㈱(現キリンディスティラリー㈱) 入社 2002年2月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長就任 2009年7月 サンミゲール社 取締役就任 2011年3月 キリンホールディングス㈱ 入社 経営監査部長 2013年3月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 就任 2015年3月 同社 常勤監査役就任 2015年3月 協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱) 監査役就任 2019年9月 当社 社外常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	井出 彰	1987年7月30日生	2010年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2013年8月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年4月 ㈱うるる 入社 財務経理部長 2018年8月 井出公認会計士事務所開所 代表就任(現任) 2018年10月 当社 社外監査役就任(現任) 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員就任(現任) 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	近藤 陽介	1981年5月14日生	2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年1月 漣法律事務所開所 代表就任(現任) 2019年9月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					6,212,000

(注)1.取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
2.監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長CEO松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の福本拓元は、当社と事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、内部監査、財務及び会計に関する経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、当社の会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことから当社の法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。