株式会社交換できるくん 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼セールス本部長	栗原 将	1975年10月29日	1996年4月 株式会社メガ入社 1998年11月 有限会社ケイシス(現当社)設立 代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社CRESCUNT設立 代表取締役(現任) 2021年6月 セールス本部長(現任)	(注)4	1,485,000 (注)6
常務取締役 サービス本部長	酒井 克知	1975年8月18日	1998年4月 横浜ナショナル設備建材株式会社(現パナソニックリビング株式会社首都圏・関東社)入社 2001年4月 有限会社ケイシス(現当社)入社 2002年4月 株式会社嶮山設備工業入社 2005年6月 有限会社嶮山代表取締役社長 2005年10月 株式会社嶮山設備工業監査役(現任)(注)3 2016年9月 当社常務取締役サービス本部長(現任)	(注)4	5,000
取締役 コーポレート本部長	佐藤 浩二	1969年4月9日	1992年4月 日本ユニシス株式会社入社 1998年3月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2004年8月 イー・ベンチャーサポート株式会社(現株式会社オープンストリーム)入社 2006年4月 同社取締役 2007年7月 同社代表取締役社長 株式会社豆蔵OSホールディングス(現豆蔵K2TOPホールディングス)入社 執行役員 2008年6月 同社取締役 2009年12月 株式会社フォスターネット取締役 2012年1月 ジェイエムテクノロジー株式会社取締役 2015年4月 株式会社オープンストリーム代表取締役会長 ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長 2015年7月 センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長 2016年3月 株式会社コーワメックス代表取締役社長 2016年10月 ニュートラル株式会社代表取締役社長 2018年6月 株式会社豆蔵ホールディングス(現株式会社豆蔵K2TOPホールディングス)代表取締役社長 株式会社豆蔵取締役 株式会社ネクストスケープ取締役 株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役 2019年6月 株式会社豆蔵ホールディングス(現株式会社豆蔵K2TOPホールディングス)取締役 2020年5月 株式会社オープンストリーム取締役副社長 2021年6月 当社取締役コーポレート本部長(新任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	吉野 登	1949年11月5日	1968年3月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 1971年5月 株式会社タカキュー入社 1987年5月 同社取締役財務企画室長 1989年5月 同社常務取締役財務本部長 1990年7月 同社常務取締役財務・人事本部長 1996年3月 株式会社セキチュー入社 1997年5月 同社取締役総務部長 1999年2月 株式会社モスフードサービス入社 2003年4月 同社執行役員直営本部長 2007年3月 同社常務取締役営業本部長 2010年2月 同社常務取締役経営戦略本部長 2012年11月 株式会社モスストアカンパニー取締役会長 2013年3月 株式会社ホットランド社外取締役 2014年4月 吉野人事研究所代表(現任) 2017年11月 当社社外取締役(現任) 2020年12月 株式会社WithGreen社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	松澤 修	1976年11月18日	1995年4月 株式会社神酒連入社 2009年4月 ケイシス株式会社(現当社)入社 2011年10月 管理部長 2017年9月 常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)2	鈴木 謙吾	1974年7月23日	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 米川耕一法律事務所(現米川総合法律事務所)入所 2004年9月 鈴木謙吾法律事務所 代表(現任) 2006年6月 株式会社トランスポートオオスギ取締役(現任) 2006年6月 株式会社トランスポートセイブ取締役(現任) 2012年4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤教員(現任) 2012年6月 新高商運株式会社取締役(現任) 2015年2月 一般社団法人日体大SC横浜監事(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)2	村木 達也	1971年9月27日	1994年4月 日本信販株式会社入社 2005年1月 河合会計事務所(現税理士法人河合会計事務所)入所 2008年5月 税理士登録 2011年1月 株式会社河合会計事務所入所 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2019年4月 村木達也税理士事務所代表(現任)	(注)5	-
計					1,490,000

(注) 1.取締役吉野登は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木謙吾及び村木達也は、社外監査役であります。
3.親族の会社でありますが、現在は事業活動を行っておらず、休眠中であります。
4.取締役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、2020年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長栗原将の所有株式数は、株式会社CRESCUNTが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
7.当社では、業務執行機能の強化を目的として執行役員制度を導入しております。現在執行役員はコーポレート本部管理部長田中顕1名であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、取締役吉野登と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は2名であり、非常勤監査役鈴木謙吾及び村木達也と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、コーポレート・ガバナンスの充実を目的に、経営者としての豊富な経験、法律、税務・企業会計等に関する高い見識に基づき客観的・中立的助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当該目的にかなう見識を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、かつ東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。
社外取締役吉野登は、上場会社の取締役として経営の中枢での経験に基づく知見があり、公正かつ客観的な見地から当社のコーポレート・ガバナンスの強化への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役鈴木謙吾は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、監査体制の充実強化への貢献を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役村木達也は、税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、監査体制の充実強化への貢献を期待し、社外監査役に選任しております。
なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行うなど相互に連携を図るとともに、常勤監査役が媒介となり社外取締役を含む取締役と監査役の意思疎通を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督は、主に取締役会の報告及び議案の審議を通じて行い、管理本部がこれを補佐します。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は四半期ごとに開催する三様監査ミーティング(監査役会、内部監査担当、会計監査人)によって行い、社外取締役もこれに参加できるものとします。