バルミューダ株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性─名(役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	寺尾 玄	1973年7月25日	2003年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2013年2月 BALMUDA Europe GmbH Managing Director(現任)	(注)3	5,584
取締役 ビジネスオペレーション部長	佐藤 弘次	1969年10月2日	1992年4月 パイオニア株式会社入社 2007年7月 株式会社サキコーポレーション入社 2010年1月 株式会社グリーンワイズ入社 2010年9月 当社入社 2013年2月 BALMUDA Europe GmbH Managing Director(現任) 2014年10月 当社取締役オペレーション本部長 2016年1月 当社取締役ビジネスオペレーション本部長 2017年1月 当社取締役ビジネスオペレーション部長(現任)	(注)3	―
取締役 管理部長	佐藤 雅史	1973年3月3日	1996年4月 株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 2004年9月 NECシステムテクノロジー株式会社(現:NECソリューションイノベータ株式会社)入社 2005年7月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社 2008年8月 曙ブレーキ工業株式会社入社 2012年5月 グリー株式会社入社 2015年6月 当社入社 2016年1月 当社管理本部長 2017年1月 当社管理部長 2017年3月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	―
取締役	田中 仁	1963年1月25日	1981年4月 前橋信用金庫(現:しののめ信用金庫)入庫 1986年4月 株式会社スタジオクリップ入社 1987年4月 ジンプロダクツ創業 1988年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズホールディングス)設立 代表取締役(現任) 2011年6月 株式会社ブランドニューデイ(現:株式会社フィールグッド) 代表取締役 2012年9月 吉姿商貿(瀋陽)有限公司 董事長(現任) 2013年2月 睛姿商貿(上海)有限公司(現:睛姿(上海)企業管理有限公司) 董事長(現任) 2013年2月 睛姿美視商貿(北京)有限公司 董事長(現任) 2013年12月 JINS US Holdings,Inc. CEO(現任) 2015年6月 台灣睛姿股份有限公司 董事 2015年6月 オイシックス株式会社(現:オイシックス・ラ・大地株式会社) 社外取締役(現任) 2018年5月 株式会社ジンズジャパン(現:株式会社ジンズ) 代表取締役(現任) 2018年12月 株式会社Think Lab 代表取締役(現任) 2018年12月 台灣睛姿股份有限公司 董事長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	中嶋 清昭	1949年5月13日	1977年3月 コメルツ銀行入社 1981年4月 大和証券株式会社入社 1986年3月 大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長 1995年3月 大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現:大和証券キャピタルマーケッツヨーロッパリミテッド) 社長 2005年4月 大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役 2014年1月 株式会社鎌倉新書入社 2014年4月 株式会社鎌倉新書 監査役 2016年9月 ロジザード株式会社 社外監査役(現任) 2016年11月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	森 満彦	1965年12月14日	1989年2月 KPMGピート・マーウィック(現:KPMG税理士法人)入所 1990年8月 佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)入所 1995年8月 山一證券株式会社入社 2000年1月 森満彦税理士事務所開設 所長(現任) 2011年4月 株式会社トライソルグループ 社外監査役(現任) 2014年2月 株式会社黒龍堂 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社アルファドリーム 社外監査役 2014年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	永井 公成	1982年8月1日	2010年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 法律事務所オーセンス入所 2013年1月 株式会社デジタルガレージへ出向 2015年7月 城山タワー法律事務所入所 2017年3月 当社社外監査役(現任) 2018年2月 法律事務所ネクシード開設 代表弁護士(現任)	(注)4	―
計					5,584

(注)1.取締役田中仁は、社外取締役です。
2.監査役中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外監査役です。
3.2021年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2019年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名です。当社社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考にしています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しています。
社外取締役の田中仁氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため社外取締役に招聘したものです。
社外監査役の中嶋清昭氏は、証券会社にて30年以上にわたる勤務経験を有しており、また、直前の勤務先において上場準備会社の監査役を経験していることから、当社の職務執行に対する的確な監査を行うことが可能であると判断しています。
社外監査役の森満彦氏は、税理士の資格を有しており、企業会計・税務に関する高い見識に基づき、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
社外監査役の永井公成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識・経験等から、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っています。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っています。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っています。