株式会社東京通信グループ 役員の状況 (2020年12月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	外川 穣	1971年12月29日	1994年4月 株式会社博報堂入社 2000年3月 株式会社サイバーエージェント入社 2000年5月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)設立、代表取締役社長就任 2003年12月 株式会社サイバーエージェント専務取締役就任 2015年12月 当社代表取締役会長就任(現任) 2017年12月 basepartners有限責任事業組合代表組合員職務執行者就任(現任)	(注)3	2,763,000 (注)5
代表取締役 社長CEO	古屋 佑樹	1986年11月14日	2009年4月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2015年5月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)	(注)3	640,000 (注)6
取締役 CFO	村野 慎之介	1979年11月8日	2003年4月 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 2004年6月 株式会社GABA 社外取締役就任 2008年2月 株式会社磐梯インベストメンツ入社 2009年1月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2012年12月 同社取締役就任 2016年9月 株式会社Amazia社外取締役就任(現任) 2018年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	150,000 (注)7
取締役 COO	横山 佳史	1977年12月13日	2000年4月 株式会社シンプレス入社 2010年4月 株式会社キュー入社 2013年8月 株式会社サイバーゲート入社 2015年6月 当社入社 2019年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	新居 佳英	1974年7月29日	1998年4月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2000年7月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 株式会社ユビキタスコミュニケーションズ(現株式会社アトラエ)設立、代表取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	芝﨑 香琴	1976年6月28日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年10月 芝﨑香琴公認会計士事務所代表(現任) 2018年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	髙橋 由人	1940年3月9日	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役就任 1994年6月 同社取締役副社長就任 1996年6月 同社顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任) 2000年10月 株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)監査役就任 2007年8月 株式会社セレス監査役就任(現任) 2015年12月 BEENOS株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	串田 規明	1975年11月11日	2004年10月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2014年12月 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年2月 法律事務所スタートライン代表(現任) 2017年4月 株式会社マクアケ 社外監査役就任(現任) 2018年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					3,553,000

(注) 1.取締役 新居 佳英は、社外取締役であります。
2.監査役 芝﨑 香琴、髙橋 由人及び串田 規明は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.代表取締役会長外川穣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社YSホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
6.代表取締役社長CEO古屋佑樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社monoliceが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役CFO村野慎之介の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるSHINOSKAL合同会社が所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役を3名選任しております。
新居佳英氏は、上場企業における経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社アトラエと当社との間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係はないものと判断しております。
芝﨑香琴氏は、公認会計士であり、その経歴を通じて培った財務・会計や内部統制等に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を200個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
髙橋由人氏は、金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当該見識等をもとに客観的に経営の妥当性を監査し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
串田規明氏は、弁護士であり、その経歴を通じて培った企業法務に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、取締役会において内部監査の実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し意見を述べる等会社経営を監査しており、また、主に社外監査役である常勤監査役を通じて、内部監査担当者及び会計監査人と相互連携状況を図っております。