有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PVOD (EDINETへの外部リンク)
人・夢・技術グループ株式会社 役員の状況 (2022年9月期)
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 永冶 泰司 | 1952年2月8日生 |
| (注)2 | 116 | ||||||||||||||||||
取締役副社長 | 野本 昌弘 | 1959年11月17日生 |
| (注)2 | 29 | ||||||||||||||||||
取締役副社長 | 柳浦 良行 | 1956年3月5日生 |
| (注)2 | 5 | ||||||||||||||||||
専務取締役 コーポレート・ ガバナンス担当 | 井戸 昭典 | 1957年7月4日生 |
| (注)2 | 30 | ||||||||||||||||||
常務取締役 経営企画担当 | 塩釜 浩之 | 1963年3月13日生 |
| (注)2 | 20 | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 西村 秀和 | 1957年8月21日生 |
| (注)3 | 8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 田邉 章 | 1949年1月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 二宮 麻里子 | 1967年10月27日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 酒井 之子 | 1963年5月8日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 211 |
(注) 1.田邉章氏、二宮麻里子氏及び酒井之子氏は、社外取締役であります。
2.任期は2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は当社の設立日である2021年10月1日から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は2021年12月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
岡田 直子 | 1978年6月7日生 |
| (注)5 | - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の田邉章氏は、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士の資格を有し、専門性と企業法務に関する大局的かつ高度な知見を、当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
また、社外取締役の酒井之子氏は、博士(経営管理)として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制に大局的かつ高度な知見を反映していただけるものと判断しております。
なお、社外取締役3名とも当社との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部統制センターは、社外取締役を含む監査等委員会とは定期及び必要に応じて情報の交換や話合いが持てる体制にあります。また代表取締役は内部統制部門を統括し内部統制整備の実施計画・評価範囲・評価結果等について社外取締役を含む取締役会に対し、必要に応じて報告を行っております。社外取締役を含む監査等委員会は会計監査人との間で監査計画に関する協議を行うとともに、会計監査人は、監査等委員会に対し定期的に監査結果に関する報告を行っております。
社外取締役を含む監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて問題点の共有を図るための意見交換を実施するとともに、相互に連携しながら監査を行っております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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