株式会社イー・ロジット 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	角井 亮一	1968年10月25日	1994年4月 (株)船井総合研究所 入社 1998年3月 光輝物流(株) 入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2011年1月 (株)ライトヴァン 取締役 2015年4月 (株)ウケトル 代表取締役 2018年3月 (株)ウケトル 取締役(現任)	(注)3	1,195,200 (注)5
取締役	小宮 重蔵	1972年1月11日	1998年4月 第一証券(株)(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 入社 2006年5月 (株)フルスピード 入社 2008年6月 (株)フルスピードトラベル 取締役 2011年7月 コアスタッフ(株) 入社 2012年7月 (株)アイシージェイ 取締役(現任) 2015年1月 クロスフィニティ(株)(現 (株)オプト) 入社 2017年7月 (株)和心 入社 2018年1月 当社 入社 2018年6月 当社 取締役管理部長(現任)	(注)3	―
取締役	羽森 綱平	1977年11月21日	2000年10月 (株)ユニクロ 入社 2006年9月 同社 富山地区営業 エリアマネージャー 2007年9月 同社 名古屋地区営業 エリアマネージャー 2012年9月 同社 草津エイスクエア 総店長 2019年9月 同社 ラゾーナ川崎 総店長 2020年9月 同社 ジャパンマーケティング 課長 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	秋元 征紘	1944年9月9日	1970年4月 日本精工(株) 入社 1980年1月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 入社 1987年2月 日本ペプシコーラ社(株) 取締役副社長 1988年12月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 常務取締役 1993年10月 (株)ナイキジャパン 代表取締役社長 1995年9月 ゲラン(株) 代表取締役社長 2006年5月 ワイ・エイ・パートナーズ(株) 代表取締役(現任) 2006年11月 レナ・ジャポン・インステイチュート(株) 取締役(現任) 2014年2月 (株)FiNC Technologies 取締役(現任) 2017年3月 (株)ホワイトプラス 取締役(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	奥谷 孝司	1971年8月8日	1997年1月 (株)良品計画 入社 2010年2月 同社WEB事業部部長 2015年10月 オイシックス・ラ・大地(株) 執行役員 2017年10月 (株)Engagement Commerce Lab. 設立 代表取締役(現任) 2018年9月 (株)顧客時間 共同CEO・取締役(現任) 2021年4月 オイシックス・ラ・大地(株) 専門役員(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小野田 博文	1955年5月30日	1981年4月 バンダイ運輸(株)(現 (株)バンダイロジパル) 入社 2006年5月 (株)バンダイロジパル 監査役 2007年7月 (株)ロジパルエクスプレス 監査役 2020年11月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	芹沢 俊太郎	1976年3月19日	1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 (株)セラク 監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任) 2010年7月 TRADコンサルティング(株) 代表取締役(現任) 2013年11月 TRAD税理士法人設立 代表社員(現任) 2015年4月 (株)ウケトル 監査役(現任) 2017年6月 当社 監査役(現任) 2019年3月 ユミルリンク(株) 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	黒川 久幸	1965年11月28日	1996年4月 東京商船大学(現 国立大学法人東京海洋大学) 助手 1996年10月 同大学 講師 1998年4月 同大学 助教授 2008年9月 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「JILS」という) 全国日本物流改善事例実行委員会 副委員長(現任) 2010年4月 JILS物流現場改善士専門委員会 副委員長(現任) 2011年4月 東京海洋大学 教授(現任) 2014年4月 同大学海洋工学部 副学部長 2014年6月 JILSロジスティクス大賞ノミネート委員会 委員長(現任) 2018年6月 当社 監査役(現任) 2019年4月 東京海洋大学 理事(現任)	(注)4	―
計					1,195,200

(注) 1 取締役秋元征紘、奥谷孝司は、社外取締役であります。
2 監査役小野田博文、芹沢俊太郎、黒川久幸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年11月24日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 代表取締役社長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 監査役菅田勝は2021年6月29日付で辞任いたしました。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役の秋元征紘氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を50個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社のオムニチャネル担当専門役員として、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を40個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を20個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査室による監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けます。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、後記のとおり、会計監査人及び内部統制部門との連携を図っています。内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。なお、社外取締役と社外監査役は、必要に応じて情報共有・意見交換を行う機会を設けています。