ビジョナル株式会社 役員の状況 (2021年7月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	南 壮一郎	1976年6月15日生	1999年7月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2001年1月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン株式会社入社(現PCCW Limited) 2004年9月 株式会社楽天野球団入社 2007年8月 株式会社ビズリーチ設立代表取締役社長 2010年10月 株式会社ルクサ(現auコマース&ライフ株式会社)代表取締役 2017年12月 ビズリーチ・トレーディング株式会社(現株式会社スタンバイ)代表取締役(現任) 2020年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	16,224,400
取締役 CTO	竹内 真	1978年7月5日生	2001年4月 富士ソフトABC株式会社(現富士ソフト株式会社)入社 2007年3月 フリーランスとして独立 2012年4月 株式会社ビズリーチ入社 2013年1月 同社取締役 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会理事(現任) 2020年2月 当社取締役CTO(現任)	(注)3	929,800
取締役 事業執行役員	村田 聡	1979年4月13日生	2003年5月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社 2006年5月 バイアコム インターナショナルジャパン株式会社(現バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社)入社 2008年12月 株式会社セレクトスクエア入社 2011年2月 株式会社ルクサ(現auコマース&ライフ株式会社)入社 2012年11月 同社代表取締役 2019年8月 株式会社ビズリーチ入社 同社取締役(現任) 2020年2月 当社取締役兼業務執行役員COO 2021年8月 同社取締役兼事業執行役員(現任) ビジョナル・インキュベーション株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	206,500
取締役 事業執行役員	多田 洋祐	1982年6月15日生	2006年4月 株式会社プレアデス設立代表取締役 2012年4月 株式会社ビズリーチ入社 2015年10月 同社取締役 2020年2月 当社取締役兼事業執行役員(現任) 株式会社ビズリーチ代表取締役社長(現任)	(注)2	120,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	島田 亨	1965年3月3日生	1987年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1989年6月 株式会社インテリジェンス(現パーソルホールキャリア株式会社)設立 1989年9月 同社取締役 2004年11月 株式会社楽天野球団取締役副社長 2004年12月 同社代表取締役社長 2005年3月 楽天株式会社取締役 2006年3月 同社常務執行役員 2008年1月 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー 2014年8月 楽天株式会社副社長執行役員 2014年11月 同社代表取締役 2016年6月 トランス・コスモス株式会社取締役(現任) 2017年1月 株式会社U-NEXT特別顧問 2017年12月 株式会社U-NEXT、株式会社USENの統合・組織改編により株式会社USEN‐NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任) 2018年6月 株式会社ツクイ取締役 2019年4月 株式会社ビズリーチ取締役 2019年6月 三谷産業株式会社取締役(現任) 2020年2月 当社取締役(現任)	(注)3	685,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (常勤監査等委員)	播磨 奈央子	1980年10月27日生	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2008年4月 播磨奈央子公認会計士事務所開設代表(現任) ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社)入社 2017年7月 日本環境設計株式会社監査役 2018年1月 株式会社キノファーマ監査役(現任) 2018年6月 アツギ株式会社取締役(現任) 2019年1月 株式会社ビズリーチ監査役(現任) 2020年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) ビジョナル・インキュベーション株式会社監査役(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	石本 忠次	1973年10月9日生	1997年8月 KPMGピートマーウィック株式会社(現KPMG税理士法人)入社 2000年4月 税理士登録 2001年4月 株式会社ドクターネット取締役 2002年10月 メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)代表社員(現任) 株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役(現任) 2005年1月 グッドマンジャパン株式会社監査役 2011年1月 株式会社エニグモ監査役 2012年12月 ユナイテッド株式会社監査役 2013年4月 株式会社ビズリーチ監査役 2015年1月 株式会社アイモバイル監査役(現任) 2015年2月 株式会社マネーフォワード監査役 2016年6月 ユナイテッド株式会社取締役(現任) 2020年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	千原 真衣子	1974年5月3日生	2002年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年11月 片岡総合法律事務所入所 2014年1月 同事務所パートナー就任(現任) 2014年6月 東京海上プライベートリート投資法人監督役員(現任) 2015年6月 日本アビオニクス株式会社監査役(現任) 2017年12月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社監査役(現任) 2019年8月 株式会社ビズリーチ監査役 2020年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					18,165,700

(注) 1.取締役島田亨、播磨奈央子、石本忠次及び千原真衣子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 播磨奈央子 委員 石本忠次 委員 千原真衣子
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員会設置会社であり取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と当社グループの業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、事業執行役員多田洋祐(株式会社ビズリーチ代表取締役社長)、事業執行役員酒井哲也(株式会社ビズリーチ取締役副社長)、事業執行役員村田聡(ビジョナル・インキュベーション株式会社代表取締役社長)、業務執行役員CFO兼CAO末藤梨紗子、業務執行役員CHRO三好加奈子、業務執行役員CISO若井大祐で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
服部 幸弘	1974年11月22日生	1996年4月	株式会社日本スポーツビジョン入社	-
		2004年8月	株式会社サイバード入社
		2009年4月	ギガフロップス株式会社監査役
			株式会社エスクルー監査役
		2013年9月	株式会社ビズリーチ入社
		2014年8月	同社管理本部長
		2020年2月	当社へ転籍 当社グループ戦略室長(現任)

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は、社外取締役を4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しております。
社外取締役はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外取締役監査等委員が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針を定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。当社は、社外取締役4名を独立役員として指定しております。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下の通りです。

a) 社外取締役の島田亨は、上場会社の代表取締役として豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、社会構造及び事業環境が急速に変化する中、M&Aを含む積極的な投資等、次の成長へ向けた事業ポートフォリオの強化に力を入れている当社において、会社経営におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の投資戦略及び事業ポートフォリオに対するバランスの取れた有益な助言を得られるものと期待し選任いたしました。
社外取締役島田亨は株式を685,000株、新株予約権を150個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
b) 社外取締役常勤監査等委員の播磨奈央子は、公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役及び社外取締役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を女性ならではの視点で当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役常勤監査等委員播磨奈央子は当社の新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数10,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
c) 社外取締役監査等委員の石本忠次は税理士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役及び社外取締役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役監査等委員石本忠次は当社の新株予約権を150個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
d) 社外取締役監査等委員の千原真衣子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を女性ならではの視点で当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役監査等委員千原真衣子は当社の新株予約権を50個(新株予約権の目的となる株式の数5,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される監査等委員会に出席するほか、監査等委員会委員長による経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な監査等委員会と代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者による内部監査に関する報告を適宜求めることができるほか、監査等委員会と内部監査担当者は、定期的に内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図るとともに、内部統制部門から必要な情報を聴取し報告を受けることで、監査の実効性を高めております。