株式会社プラスアルファ・コンサルティング 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三室 克哉	1969年2月5日	1993年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2007年8月 イージーコンサルティング株式会社(現当社)取締役 就任 2007年10月 当社代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	11,920,000
取締役副社長 タレントパレット 事業部長	鈴村 賢治	1976年7月15日	1999年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2007年10月 当社入社 取締役就任 2015年10月 当社取締役副社長 就任 2016年10月 当社取締役副社長兼タレントパレット事業部部長 就任(現任)	(注)3	8,280,000
取締役 コーポレート部門担当	野口 祥吾	1970年11月21日	1996年4月 株式会社大和総研 入社 2000年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2002年8月 KPMGコーポレートファイナンス株式会社(現株式会社KPMG FAS) 入社 2003年9月 ヤフー株式会社 入社 2006年9月 株式会社アイフィスジャパン 入社 2007年3月 同社取締役 就任 2019年7月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	0
取締役 タレントパレット事業部 副事業部長	金子 若葉	1977年4月21日	1997年4月 山田薬品株式会社 入社 2007年8月 イージーコンサルティング株式会社(現当社) 入社 2014年10月 当社執行役員 見える化エンジン事業部長 就任 2016年10月 当社執行役員 カスタマーリングス事業部長 就任 2017年10月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	160,000
取締役 情報技術・イノベーションセンター長	竹内 孝	1972年8月4日	1995年4月 株式会社フィデス 入社 1997年9月 東京ソフト株式会社 入社 2007年9月 イージーコンサルティング株式会社(現当社) 入社 2014年10月 当社執行役員 商品企画・マーケティング推進部長 就任 2016年10月 当社執行役員 情報技術・イノベーションセンター長 就任 2017年10月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	160,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 見える化エンジン事業・カスタマーリングス事業担当	中居 隆	1968年9月17日	1994年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2004年4月 NRIサイバーパテント株式会社(現サイバーパテント株式会社) 出向 2010年10月 NRIサイバーパテント株式会社(現サイバーパテント株式会社) 転籍 2016年2月 当社 入社 2018年10月 当社執行役員 就任 2019年10月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	0
取締役	西村 光治	1965年10月6日	1992年4月 弁護士登録 東京弁護士会 入会 松尾綜合法律事務所 入所(現任) 2004年4月 中央大学法学部講師 就任 (現任) 2007年6月 日本パーカライジング株式会社監査役 就任 2014年12月 株式会社セラク取締役 就任(現任) 2015年3月 カンロ株式会社監査役 就任 2015年6月 日本パーカライジング株式会社取締役 就任 2017年4月 森ヒルズリート投資法人監督役員 就任(現任) 2018年6月 オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任(現任) 2020年10月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	0
取締役	水迫 洋子	1966年8月30日	1987年4月 野村證券株式会社 入社 2000年4月 株式会社キャリアライズ 入社 2005年3月 株式会社スコラ・コンサルタント 入社 2008年10月 同社 代表取締役 就任 2016年4月 特定非営利活動法人OD Network Japan理事 就任(現任) 2020年5月 OD Lab合同会社 代表社員 就任(現任) 2021年12月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	0
取締役	松橋 博人	1966年12月11日	1992年9月 Thinking Machines Corp. 入社 1994年9月 日本シリコングラフィックス・クレイ株式会社 入社 1998年1月 Engineous Software,Inc. 入社 2000年1月 Bain&Company 入社 2006年7月 Roland Berger Strategy Consult ants 入社 2008年7月 PwCアドバイザリー株式会社 入社 2010年1月 株式会社プロスペクティブ 代表取締役 就任 2012年8月 グーグル株式会社 入社 2015年6月 ワークスモバイル・ジャパン株式会社 代表取締役 就任 2018年8月 DDLジャパン株式会社 代表取締役 就任 2021年12月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	長野 雅彦	1959年5月24日	1985年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 1999年11月 東京三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 2000年4月 富士証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 2005年9月 新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長 2006年4月 マネックス証券株式会社 入社 2019年10月 当社監査役 就任(現任)	(注)4	0
監査役	落合 誉	1977年2月17日	2001年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年3月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2008年4月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2019年4月 株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任(現任) 2019年7月 当社監査役 就任(現任) 2019年7月 e-Janネットワークス株式会社監査役 就任(現任) 2019年8月 株式会社ジオロジック監査役 就任 2020年7月 ESネクスト監査法人代表パートナー 就任(現任)	(注)4	0
監査役	大久保 樹理	1981年7月14日	2001年10月 株式会社ティエムコーポレイション 取締役 就任(現任) 2007年9月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2019年10月 大久保樹理税理士事務所 所長 就任(現任) 2021年1月 株式会社Suneight 監査役 就任(現任) 2021年12月 当社取締役 就任(現任)	(注)5	0
計					20,520,000

(注) 1.取締役西村光治氏、水迫洋子氏、松橋博人氏は、社外取締役であります。
2.監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
3.2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。

b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考え当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の松橋博人氏はIT/テクノロジー分野での業務及び戦略コンサルティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。