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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MCWI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テンダ 役員の状況 (2021年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長
小林 謙1954年10月9日
1980年4月日本エヌ・シー・アール株式会社(現日本NCR株式会社)入社
1985年10月日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社(現Profit Cube Inc.)入社
1995年6月当社設立 代表取締役
1998年9月株式会社ハートランドシステム(現株式会社KFC)代表取締役(現任)
2007年1月北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
2011年3月ユニファイジャパン株式会社 取締役
2011年10月株式会社テンダホールディングス 代表取締役
2013年10月大連天達科技有限公司 董事長(現任)
2015年6月アイデアビューロー株式会社 代表取締役(現任)
2018年8月当社 代表取締役会長(現任)
(注)3144,000
代表取締役
社長
中村 繁貴1976年6月8日
2000年11月当社 入社
2006年5月当社 取締役
2007年1月北京天達楽恵軟件有限公司 監事
2008年6月ユニファイジャパン株式会社 取締役
2011年6月北京天達楽恵軟件有限公司 董事
2011年8月当社 常務取締役
2011年10月株式会社テンダホールディングス 取締役
2013年10月大連天達科技有限公司 董事(現任)
2015年6月ユニファイジャパン株式会社 代表取締役
2016年6月当社 専務取締役
2017年8月当社 取締役副社長
2018年8月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3100,000
取締役執行役員
マーケティング
本部長
林 貢正1964年9月29日
1984年4月株式会社トッパン・ムーア・オペレーションズ(現トッパン・フォームズ・オペレーション株式会社)入社
1989年3月株式会社ソフィア 入社
1992年2月ダイワボウソフトウェア株式会社(現ダイワボウアソシエ株式会社)入社
1994年8月住金物産情報システム株式会社(現キヤノンITソリューションズ株式会社)入社
2000年10月サイボウズ株式会社 入社
2007年3月サイボウズ・メディアアンドテクノロジー 取締役
2008年3月株式会社ブリングアップ 取締役
インテグラート・ビジネスシステム株式会社(現サイボウズ総合研究所株式会社) 取締役
2011年2月サイボウズ総合研究所株式会社 副社長執行役員
2013年1月当社 入社
2013年9月アイデアビューロー株式会社 取締役
2014年5月当社 取締役
2015年3月株式会社テンダホールディングス 取締役
2018年6月当社 取締役経営管理本部長
2019年1月大連天達科技有限公司 董事(現任)
2019年6月当社 取締役執行役員経営管理本部長
2020年6月当社 取締役執行役員マーケティング本部長(現任)
(注)3




役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長松下 貴弥1977年4月3日
2004年4月イーディーコントライブ株式会社 入社
2005年8月シダックス株式会社 入社
2007年9月株式会社ゴンゾロッソ(現株式会社ウィローエンターテイメント) 入社
2012年4月株式会社ウィローエンターテイメント 取締役
2014年2月株式会社テンダホールディングス 入社
2014年6月当社 転籍
2014年6月アイデアビューロー株式会社 出向
2016年6月当社 ゲームコンテンツ事業部長
2018年8月当社 取締役ゲームコンテンツ事業部長
2019年6月当社 取締役執行役員ゲームコンテンツ事業部長(現任)
(注)3
取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長難波 嘉己1965年11月13日
1988年4月三井物産株式会社 入社
2001年8月PT Bussan Auto Finance 出向 Chief Operating Officer
2017年4月米国三井物産株式会社 ニューヨーク本店 Mobility Division Divisional Operating Officer & Senior Vice President
2020年5月fabbit株式会社 入社
2020年8月当社 取締役ビジネスプロダクト事業部管掌
2021年7月当社 取締役執行役員ビジネスプロダクト事業部長(現任)
(注)3
取締役執行役員コーポレート 本部長薗部 晃1960年11月13日
1982年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
1988年10月富士ゼロックスシステムサービス株式会社(現富士フイルムシステムサービス株式会社) 入社
2008年4月同社 ビジネスシステム事業部長
2011年4月同社 執行役員サービス本部長
2016年4月同社 執行役員コーポレート戦略本部長
2018年4月富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社) 転籍 シニアゼネラルマネージャー
2021年7月当社 入社 執行役員コーポレート本部長
2021年8月当社 取締役執行役員コーポレート本部長(現任)
(注)3
取締役執行役員 ITソリューション 事業部長髙木 洋充1979年10月30日
2005年8月パナソニック映像株式会社 入社
2007年3月当社 入社
2018年6月当社 ITソリューション事業副事業部長
2019年4月当社 ITソリューション事業部長
2019年6月当社 執行役員ITソリューション事業部長
2021年8月当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役芳野 弘1963年3月27日
1986年4月ソニー株式会社 入社
1986年7月株式会社ソニーファイナンスインターナショナル 出向
1994年9月ソニーエレクトロニクスアメリカ 出向
1998年9月ソニーアメリカカードマーケティング&サービスカンパニー 出向
2007年4月フェリカネットワークス株式会社 代表取締役
2014年2月株式会社モンスター・ラボ 社外取締役
2015年3月株式会社テンダホールディングス 取締役
2015年11月株式会社オフィスサワムラ(現株式会社アドプラッツ) 代表取締役副社長
2016年6月当社 取締役
2016年11月株式会社オフィスサワムラ(現株式会社アドプラッツ) 代表取締役(現任)
2018年8月当社 社外取締役(現任)
(注)3
常勤
監査役
小原 良實1954年7月18日
1978年4月日本電気株式会社 入社
1993年7月NECパーソナルシステム株式会社(現NECパーソナルコンピュータ株式会社)出向
1998年7月日本電気株式会社 経営監査本部監査部長
2010年6月NECエンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社) 監査役
2016年3月ゴールドシティ株式会社 入社
2016年8月株式会社コミュニティネット 入社
2016年12月当社 内部監査室長
2018年3月当社 監査役
2018年5月当社 常勤監査役(現任)
2019年1月大連天達科技有限公司 監事(現任)
(注)4
監査役鈴木 基宏1978年9月9日
2003年10月弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所 入所
2009年9月小林総合法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
2009年10月株式会社鈴高ホールディングス(現株式会社鈴高コンサルタント) 取締役
株式会社鈴高コーポレーション取締役(現任)
2013年4月鈴木基宏法律事務所設立 代表(現任)
2015年4月株式会社ベルウッドイースト 代表取締役(現任)
2017年8月当社 監査役
2018年5月当社 社外監査役(現任)
(注)4
監査役長谷川 雄史1985年5月18日
2009年3月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2013年3月会計士登録
2013年11月株式会社AGSコンサルティング 入社
2017年5月長谷川雄史公認会計士事務所設立 代表(現任)
2018年6月当社 社外監査役(現任)
2018年11月ゼロス監査法人 パートナー(現任)
2019年1月株式会社h.a.o 取締役
2019年2月株式会社匠堂 社外監査役
2019年7月株式会社h.a.o 代表取締役(現任)
(注)4
244,000


(注)1.取締役 芳野 弘は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木 基宏及び長谷川 雄史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 小原 良實、鈴木 基宏、長谷川 雄史の任期は、2020年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の業務の迅速性、及び機能の向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役マーケティング本部長 林 貢正、取締役ゲームコンテンツ事業部長 松下 貴弥、取締役ビジネスプロダクト事業部長 難波 嘉己、取締役コーポレート本部長 薗部晃、取締役ITソリューション事業部長 高木 洋充で構成されております。
6.当社は、社外取締役 芳野 弘氏、社外監査役 鈴木 基弘氏、及び社外監査役 長谷川 雄史氏を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、芳野 弘1名であり、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
同氏は株式会社アドプラッツの代表を務めておりますが、同社と当社との間には利害関係を有したことはありません。
当社の社外監査役は、鈴木 基宏、及び長谷川 雄史の2名であり、2氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
鈴木 基宏は鈴木基宏法律事務所の代表、株式会社ベルウッドイーストの代表取締役、及び株式会社鈴高コーポレーションの取締役、長谷川 雄史は長谷川雄史公認会計士事務所の代表、ゼロス監査法人のパートナー社員、及び株式会社h.a.oの代表取締役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36637] S100MCWI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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