株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長	杉之原 祥二	1949年12月5日生	1973年4月 マナック㈱入社 1990年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役営業本部長 2001年6月 同社代表取締役常務事業本部統括 2003年6月 同社代表取締役専務 2006年4月 同社代表取締役社長 2009年4月 八幸通商㈱代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2018年4月 マナック㈱代表取締役会長 2019年12月 ㈱リグノマテリア取締役(現任) 2020年7月 日東製網㈱社外取締役(現任) 2021年10月 当社代表取締役会長 2022年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	278
専務取締役	笠井 正信	1961年9月11日生	1989年4月 東ソー㈱入社 1996年4月 同社科学計測事業部 技術部開発課 1999年10月 同社科学計測事業部 企画開発室 2001年4月 TOSOH MEDICS,INC(出向) 2007年6月 東ソー㈱バイオサイエンス事業部 企画開発室 2011年4月 Tosoh Europe N.V.(出向) 2015年6月 東ソー㈱理事兼Tosoh Europe N.V.取締役社長 2016年6月 東ソー㈱執行役員バイオサイエンス事業部副事業部長兼企画開発室長 2019年6月 同社執行役員バイオサイエンス事業部長兼企画開発室長 2021年1月 同社執行役員バイオサイエンス事業部長 2022年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	-
取締役	千種 琢也	1957年11月25日生	1980年4月 三菱商事㈱入社 1993年1月 同社シンガポール支店資材部長 2002年12月 三菱商事(上海)有限公司資材事業部長(出向) 2010年4月 三菱製紙販売㈱(出向) 2013年6月 同社執行役員社長室長 マナック㈱取締役(非常勤) 2015年6月 マナック㈱取締役(監査等委員、非常勤) 2017年4月 同社常務取締役社長室長兼管理部長兼臭素・難燃ソリューション事業部管掌 2019年6月 同社常務取締役社長室長兼ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部関与兼IOT推進担当 2020年6月 同社常務取締役ケミカル・ソリューション事業部、マテリアル・ソリューション事業部関与 マナック(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2021年10月 当社常務取締役 マナック㈱取締役常務執行役員ファインケミカル事業部、ヘルスサポート事業部、事業管理担当兼マテリアル・ソリューション事業部関与 2022年6月 当社取締役(現任) マナック㈱代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	菅田 光孝	1962年5月28日生	1986年4月 東洋曹達工業㈱(現 東ソー㈱)入社 2001年10月 TOSOH FINE CHEMICALS PTE.(出向) 2011年6月 東ソー㈱有機化成品事業部アミン部長 2016年6月 大洋塩ビ㈱(出向) 2018年6月 東ソー㈱有機化成品事業部企画開発室長 2019年6月 同社購買・物流部 原燃料グループ・リーダー 2022年3月 同社執行役員購買・物流部長兼原燃料グループ・リーダー(現任) 2022年6月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)3	-
取締役	相田 美砂子	1955年3月24日生	1998年10月 広島大学理学部教授 2000年4月 同大学大学院理学研究科教授 2013年4月 同大学副学長(大学経営企画担当) 2016年4月 同大学理事・副学長(大学改革担当) 2020年4月 同大学学術・社会連携室特任教授(現任) 同大学学長特命補佐(研究人材育成担当)(現任) 2021年6月 マナック㈱取締役(非常勤) 2021年10月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	杉之原 誠	1959年4月10日生	1982年4月 マナック㈱入社 2003年4月 同社経営管理本部総務・人事部長 2007年4月 同社購買部長 2010年6月 同社管理部長 2018年6月 同社執行役員管理部副部長 2019年4月 同社監査室長 2019年6月 同社取締役(監査等委員) 2020年6月 八幸通商㈱監査役(現任) 2021年10月 マナック㈱監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	内海 康仁	1950年7月2日生	1975年6月 光和物産㈱取締役 1995年1月 同社代表取締役社長 2003年6月 マナック㈱監査役(非常勤) 2011年12月 ㈱松永カントリークラブ代表取締役社長(現任) 2015年6月 マナック㈱取締役(監査等委員) 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年11月 光和物産㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	豊田 基嗣	1967年1月29日生	1990年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 1997年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2008年1月 豊田公認会計士事務所代表(現任) 2008年9月 ㈱サニーサイドアップ社外監査役 2014年5月 ㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任) 2017年9月 ㈱サニーサイドアップ(現 ㈱サニーサイドアップグループ)社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 マナック㈱取締役(監査等委員) 2019年6月 アシードホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5
計					339

(注)1.取締役 菅田光孝及び相田美砂子並びに内海康仁及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員 杉之原 誠、委員 内海 康仁、委員 豊田 基嗣
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.当社の設立日である2021年10月1日から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、取締役8名のうち4名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役(監査等委員)3名のうち2名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
社外取締役 菅田光孝氏は、東ソー㈱の執行役員 購買・物流部長 兼 原燃料グループ・リーダーで、同社は当社の主要株主であり、議決権20.3%を所有する資本関係があります。また、当社子会社と同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、当社子会社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 相田美砂子氏は、大学教授であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 内海康仁氏は、光和物産㈱の代表取締役会長及び㈱松永カントリークラブの代表取締役社長であり、同社が当社の議決権1.5%を所有する資本関係があります。また、当社子会社と光和物産㈱との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、当社子会社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。
当社は上記の社外取締役4名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
なお、当社は、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。
また、当社の現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では取締役8名のうち4名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役(監査等委員)監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役(監査等委員)は、会計監査人及び内部監査担当(内部統制担当と同一)と都度情報交換を行っております。加えて当社は、取締役(監査等委員)からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。