ジェイフロンティア株式会社 役員の状況 (2021年5月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	中村 篤弘	1980年7月9日	2003年4月 ㈱クリエイトエス・ディー 入社 2004年4月 ㈱シーコム 入社 日本NCR㈱出向 2006年7月 ビックタウン㈱ 入社 2010年1月 ㈱サイバープランナー設立 代表取締役 2010年6月 モバイルフロンティア㈱(現当社) 代表取締役 2017年3月 ㈱篤志設立 代表取締役(現任) 2019年4月 日本健康開発股份有限公司 董事長(現任) 2021年3月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	3,417,000 (注)5
取締役執行役員 管理本部長	鈴木 信二	1969年7月23日	1990年4月 三菱自動車工業㈱ 入社 1991年6月 蔵方税務会計事務所 入所 1998年6月 ㈲オオクラ 取締役 2009年8月 ㈱アーマーホールディングス 入社 2010年10月 R&Y㈱(現 銀座ステファニー化粧品㈱)入社 2016年5月 当社入社 2016年6月 当社管理本部長兼管理部長 2016年8月 当社取締役 管理本部長兼管理部長 2017年6月 当社取締役 管理本部長 2019年12月 当社取締役 管理本部長兼管理部長 2021年3月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼管理部長(現任)	(注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	伊藤 史哉	1976年10月22日	1998年10月 青山監査法人 入所 2003年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年6月 アクア会計事務所設立 代表公認会計士(現任) 2010年3月 アクア・フェリクス㈱設立 代表取締役(現任) 2011年3月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 内部監査室長 2012年12月 山大商事㈱ 社外監査役 2013年6月 ㈱へいあん 社外監査役 2017年7月 ㈱グーン 社外取締役 2018年11月 トライアンフィールドホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2018年12月 当社社外取締役(現任) 2019年12月 エクシア・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役	(注)3	─
取締役	小田部 真司	1986年11月17日	2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任監査法人)入所 2016年9月 ㈱ツクルバ 入社 2019年12月 南青山税理士法人 入所(現任) 2020年1月 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 監事(現任) 2020年7月 一般社団法人IPO・M&A ACADEMY 理事(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	榊原 一久	1965年12月21日	1996年4月 後藤・日浅法律事務所(現・司綜合法律事務所)入所 2002年10月 司綜合法律事務所 パートナー(現任) 2005年6月 リスクモンスター㈱ 監査役 2012年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2017年4月 東京弁護士会副会長 2018年6月 ㈱ビー・ワイ・オー 監査役 2021年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	小山 孔司	1950年9月20日	1975年10月 公認会計士二次試験合格 1975年11月 アーサーアンダーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人)入所 1987年9月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) パートナー就任 1992年4月 小川印刷㈱ 監査役 1993年3月 レセフェール㈱設立 代表取締役 1996年5月 ㈱ホイットマンズ・コーポレーション 監査役 2003年4月 明治大学大学院グローバルビジネス研究科 非常勤講師(現任) 2012年3月 ㈱アライヴテック取締役 2016年5月 当社監査役(現任)	(注)4	─
監査役	保成 久男	1943年9月30日	1962年4月 大和証券㈱ 入社 1994年6月 同社取締役 本店営業部長 1997年6月 同社常務取締役 首都圏中営業本部長 1999年4月 ㈱日本インベストメント・ファイナンス(現 大和企業投資㈱)顧問 就任 1999年6月 同社専務取締役 2001年6月 同社代表取締役副社長 2005年7月 ㈱ファンドクリエーション 特別顧問 2006年2月 同社取締役 2006年12月 FCパートナーズ㈱ 取締役 2009年5月 ㈱ファンドクリエーショングループ 取締役 2013年2月 同社取締役 内部監査室長兼グループコンプライアンス統括 2013年2月 FCパートナーズ㈱ 代表取締役社長 2014年2月 ㈱ファンドクリエーショングループ特別顧問(現任) 2016年8月 当社監査役(現任)	(注)4	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	進藤 喜嗣生	1956年8月2日	1982年4月 大和証券㈱ 入社 1994年2月 大和香港リミテッドアジア地域投資銀行本部長 1998年10月 同社 企業提携部次長 2000年3月 ドイツ証券東京支店入社 投資銀行本部ディレクター 2001年6月 三和証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 企業金融第一部部長 2006年1月 Key value Partners入社 取締役 2007年8月 ピナクル㈱ 入社 取締役 2018年10月 くにうみアセットマネジメント㈱ 入社 マネジングディレクター (現任) 2019年1月 当社監査役 (現任)	(注)4	─
計					3,417,000

(注) 1.取締役伊藤史哉、小田部真司、榊原一久は、社外取締役であります。
2.監査役小山孔司、保成久男、進藤喜嗣生は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長執行役員中村篤弘、取締役執行役員鈴木信二、取締役伊藤史哉、小田部真司、榊原一久の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
4.監査役小山孔司、保成久男及び進藤喜嗣生の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
5.代表取締役社長執行役員中村篤弘の所有株式には、同氏の資産管理会社である株式会社篤志が保有する株式数も含んでおります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員ヘルスケアセールス事業本部長	来海 規子
執行役員ヘルスケアマーケティング事業本部長	吉田 雄亮
執行役員経営企画室長	高野 好広

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の状況
現在当社は、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただくため、社外取締役を3名、社外監査役3名を選任しております。それぞれ第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役伊藤史哉は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見に加え、複数の事業会社の社外取締役及び社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有するとともに、自らが会社代表を務める等企業経営の経験も有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田部真司は、公認会計士として大手監査法人における会計監査経験、事業会社における管理業務・IPO経験、会計コンサルティングファームにおける内部統制構築支援・IPO支援・M&A支援等の経験を有しており、当社のガバナンス強化に寄与していただけることを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役榊原一久は、弁護士として最高裁判所司法研修所刑事弁護教官、東京弁護士会副会長や上場会社及び上場準備会社の社外監査役を歴任し、企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社のコンプライアンス強化に寄与していただけることを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山孔司は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する知見を有し、事業会社における社外取締役及び社外監査役の経験も有しており、これらの知見・経験を当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役保成久男は、上場会社において取締役の経験を有しておりコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役進藤喜嗣生は、事業会社における社外取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見からその専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

b.社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任について基本的な考え方は以下のとおりであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営等に高い見識をもち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査実施状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監督するとともに、監査機能の更なる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役3名及び社外監査役3名により、経営を監視する体制となっております。