株式会社プロジェクトホールディングス 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	土井 悠之介	1989年5月18日	2014年4月 スカイライトコンサルティング株式会社入社 2016年1月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,704,000
取締役会長	伊藤 翔太	1989年8月28日	2010年11月 株式会社エン設立 代表取締役 2016年1月 当社設立 取締役 2016年7月 株式会社メディロム ニュービジネスユニット ゼネラルマネージャー就任 2017年9月 同社執行役員就任 2018年2月 同社執行役員退任 当社取締役副社長就任 2020年7月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,704,000
専務取締役	松村 諒	1989年10月7日	2014年4月 株式会社みずほ銀行入行 営業第六部 2017年10月 同行産業調査部 2019年7月 同行産業調査部 調査役 2021年6月 当社取締役 2022年1月 当社専務取締役(現任)	(注)3	2,500
取締役	松本 勇気	1989年4月16日	2010年11月 株式会社エン取締役CTO 2012年1月 株式会社Labit入社 2013年1月 株式会社Gunosy入社 2015年9月 同社執行役員CTO 2018年10月 合同会社DMM.com執行役員CTO 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会理事(現任) 2021年3月 株式会社LayerX代表取締役CTO(現任) 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	柳沢 和正	1983年3月25日	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2010年3月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2011年4月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員(現任) 2013年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク再入社 2019年1月 同社パートナー 2021年4月 同社退社 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	結城 愛子	1989年9月22日	2012年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社 2017年2月 同社主任 2022年2月 同社課長代理、同社退社 2022年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	桃崎 有治	1950年12月18日	1978年10月 監査法人西方会計士事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年7月 同監査法人代表社員 2008年3月 同監査法人業務管理本部長 2012年1月 トーマツグループCIO 2015年1月 桃崎有治公認会計士事務所開設 代表(現任) 2016年6月 高島株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年2月 当社監査役(現任)	(注)6	36,000
監査役	川添 丈	1958年6月21日	1991年4月 弁護士登録、梶谷綜合法律事務所勤務 1995年4月 ブリッジ法律事務所開設 2003年6月 半蔵門総合法律事務所開設 2010年1月 表参道総合法律事務所開設、代表(現任) 2019年12月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					3,446,500

(注) 1.取締役 松本勇気及び柳沢和正は、社外取締役であります。
2.監査役 結城愛子、桃崎有治及び川添丈は、社外監査役であります。
3.2021年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づく就任の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年3月29日開催の定時株主総会決議に基づく就任の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年3月29日開催の定時株主総会決議に基づく就任の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役桃崎有治は当社の株式36,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役松本勇気、柳沢和正及び社外監査役結城愛子、川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松本勇気は、東証一部上場企業を含めた多数企業のCTO(最高技術責任者)や一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任し、経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有することから、会社経営及びデジタル技術に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役柳沢和正は、経営コンサルタントとしての豊富な経験とコンサルティング事業に関する幅広い知見を有することから、会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役結城愛子は、国内大手システムインテグレーターにおける業務経験によりIT・デジタル領域に関する幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。

c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。