株式会社コアコンセプト・テクノロジー 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	金子 武史	1976年5月19日	2000年4月 (株)インクス(現SOLIZE(株))入社 2006年4月 (株)ラグナ設立 2006年12月 (株)KT Consulting入社 2009年9月 (株)シンスター監査役 2010年10月 当社入社 2013年1月 取締役副社長就任 2015年7月 代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)4	680,000
取締役 会長	下村 克則	1956年2月26日	1979年4月 日本電気ソフトウェア(株)入社 1991年3月 (株)インクス(現SOLIZE(株))入社 1995年7月 同社常務取締役 1996年2月 芸陽線材(株)取締役(現任) 2009年9月 当社設立 2009年12月 代表取締役就任 2020年11月 取締役会長就任(現任)	(注)4	330,000
取締役 システムインテグレーション事業本部長	津野尾 肇	1975年7月22日	2002年4月 (株)インクス(現SOLIZE(株))入社 2009年5月 (株)ニトリ入社 2009年11月 当社入社 2012年10月 執行役員人事統括責任者就任 2016年9月 取締役就任(現任) 2020年1月 システムインテグレーション事業本部長就任(現任)	(注)4	250,000
取締役 CTO 兼マーケティング本部長	田口 紀成	1977年4月16日	2002年4月 (株)インクス(現SOLIZE(株)) 2009年12月 当社入社 2012年10月 執行役員技術統括責任者就任 2015年7月 取締役CTO就任(現任) 2020年1月 マーケティング本部長就任(現任)	(注)4	330,000
取締役 CFO 兼経営管理本部長	中島 数晃	1971年5月20日	1995年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2014年2月 ヒューマンホールディングス(株)執行役員 2017年5月 (株)エスキュービズム取締役 2018年4月 当社入社 2019年7月 執行役員CF0就任 2020年1月 経営管理本部長就任(現任) 2020年12月 取締役CFO就任(現任)	(注)4	77,000
取締役 監査等委員	角田 好志	1950年6月12日	1969年4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行)入行 1997年1月 (株)大塚商会入社 1997年5月 (株)テンアートニ代表取締役 2002年12月 (株)ゼンド・オープンソースシステムズ 代表取締役 2011年7月 (株)エスキュービズム監査役(現任) 2019年10月 当社監査役就任 2021年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	0
取締役 監査等委員	廣瀬 卓生	1971年6月28日	1997年4月 弁護士登録 友常木村見富法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所 2003年9月 米国Shearman&Sterling法律事務所勤務 2004年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業復帰 2005年1月 同所パートナー就任(現任) 2007年6月 ローランド ディー.ジー.(株)社外監査役 2010年6月 同社社外取締役 2018年6月 (株)サイフューズ社外監査役(現任) 2020年12月 当社監査役就任 2021年3月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2021年12月 浜松ホトニクス(株)社外取締役就任(現任)	(注)5	0

取締役 監査等委員	鈴木 雅也	1978年3月16日	2000年10月 EY新日本有限責任監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2019年11月 鈴木雅也公認会計士事務所開業(現任) 2020年12月 当社監査役就任 2021年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	0
計					1,667,000

(注) 1.角田好志、廣瀬卓生、鈴木雅也は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 角田好志、委員 廣瀬卓生、委員 鈴木雅也
3.2021年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
4.2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の2名です。
執行役員 デジタルトランスフォーメーション事業本部長 加藤允文
執行役員 エンジニアリングプラットフォーム事業本部長 萩原将智

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性と独立性のある経営監視が重要であるとの認識の下、社外取締役により構成される監査等委員会を設置し、経営監視機能の充実を図っております。
当社の社外取締役(監査等委員)は3名です。社外取締役の角田好志氏、廣瀬卓生氏、鈴木雅也氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の角田好志は、銀行出身かつ経営者の経験があり、経営全般に関する幅広い知見を有しております。
社外取締役の廣瀬卓生(弁護士)は大手弁護士事務所における経験から企業法務に関する専門性を有しております。
社外取締役の鈴木雅也(公認会計士)は、大手監査法人及び現在経営する事務所における経験から会計税務に関する専門性を有しております。
当社は社外役員の独立性について、「内部統制システム整備に関する基本方針」において、以下のとおり定めております。
a.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)に所属、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属していない者
b.当社グループの主要取引先に所属、または就任時より遡って3年未満の期間に所属していない者
c.当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有しない個人、又は企業・団体に所属しない者もしくは就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
d.当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
e.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
f.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属していない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
g.過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループから売上高の2%を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家でない者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は就任時より遡って3年未満の 期間まで取引が無い者
h.過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループから売上高の2%を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等でない者
i.当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者でない者
j.上記各号のいずれかに掲げる者の2親等以内の親族あるいは同居の家族でない者
社外役員3名はいずれも上記条件を満たしているため一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員である取締役として取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監査・監督等に有益な助言等を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当と定期的に三様監査会議を開催しているほか、適宜情報交換を行い、業務の運営が適切に行われていることを確認しております。