株式会社ＣＩＮＣ 役員の状況 (2021年10月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	石松 友典	1980年5月13日	2004年4月 株式会社エキスパートスタッフ入社 2005年10月 ソシエテ ジェネラル証券入社 2007年10月 JPモルガン証券株式会社入社 2009年4月 スタンダードチャータード銀行入行 2009年10月 フィート株式会社 代表取締役 2012年1月 株式会社Speee入社 2014年4月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)3	1,721,800 (注)5,7
取締役 副社長 ソリュー ション事業 本部長	平 大志朗	1987年9月29日	2009年11月 株式会社コーボー・ホールディングス入社 2011年7月 シックスサイド株式会社入社 2012年8月 株式会社Speee入社 2014年4月 当社入社 取締役(現任)	(注)3	649,000 (注)6,7
取締役 経営管理 本部長	雨越 仁 (戸籍上の氏名: 渡辺 仁)	1981年3月3日	2003年4月 BNPパリバ証券株式会社入社 2007年4月 JPモルガン証券株式会社入社 2012年3月 三井物産株式会社入社 2016年1月 公認会計士登録 2017年4月 フリー株式会社入社 2017年10月 株式会社MILIZE入社 2018年10月 当社入社 2018年10月 当社取締役(現任)	(注)3	―
社外 取締役	小塚 裕史	1964年8月5日	1989年4月 株式会社野村総合研究所入社 2000年6月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 2007年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010年12月 株式会社アクセル(現 株式会社ICMG)入社 2012年8月 株式会社ベイカレント・コンサルティング入社 執行役員 2016年4月 同社取締役 2018年11月 株式会社ストラドル取締役 2019年1月 株式会社デジタル・コネクト代表取締役(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	外石 正行	1958年12月21日	1982年4月 荏原インフィルコ株式会社(現水ing株式会社)入社 1986年3月 株式会社図研入社 1988年2月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコグループ)入社 1994年8月 ジャフココンサルティング株式会社出向 2001年6月 同社取締役 2010年3月 株式会社バンクテックジャパン(現 株式会社プリマジェスト)入社 2018年1月 合同会社Y’sぷらざ 代表社員(現任) 2018年3月 株式会社アールキューブ(現 株式会社エニマリ)常勤監査役 2019年1月 当社監査役(現任) 2020年1月 株式会社Cajon社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	深野 竜矢	1980年10月7日	2005年10月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2008年9月 株式会社KPMG FAS入社 2011年10月 深野公認会計士事務所開業 2014年5月 株式会社Stand by C 取締役 2014年5月 ランクラウド株式会社(現 mayForce株式会社) 代表取締役(現任) 2014年12月 税理士法人Stand by C(現 税理士法人ZeLo) 代表社員(現任) 2017年7月 WAmazing株式会社 監査役(現任) 2017年8月 トライリングス株式会社 監査役 2018年7月 一般社団法人日本クラウドファンディング協会 代表理事(現任) 2018年10月 当社監査役(現任) 2019年3月 株式会社シナリオテクノロジーミカガミ 監査役(現任) 2020年8月 ZeLo FAS株式会社 代表取締役(現任) 2021年1月 株式会社タイミー 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	木山 二郎	1983年9月15日	2009年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2010年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2014年10月 電力広域的運営推進機関出向(設立準備組合時代を含む) 2017年11月 株式会社アールキューブ(現 株式会社エニマリ)社外監査役 2020年1月 当社監査役(現任) 2021年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)	(注)4	―
計					2,370,800

(注) 1.取締役小塚裕史は、社外取締役であります。
2.監査役外石正行、深野竜矢及び木山二郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長石松友典の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社CZが保有する株式数を含んでおります。
6.取締役副社長平大志朗の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社平企画が保有する株式数を含んでおります。
7.当社は2021年5月12日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

(a) 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役1名、社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(b) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

取締役の小塚裕史は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役外石正行は、様々な会社の役員を歴任し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外監査役として選任しております。
監査役深野竜矢は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役木山二郎は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。

(c) 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

(d) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
内部監査担当者と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、必要に応じて面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。