株式会社サイエンスアーツ 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平岡 秀一	1961年8月14日	1984年4月 日立西部ソフトウェア㈱(現㈱日立ソリューションズ)入社 1996年1月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社 2001年2月 ㈱インスパイア 取締役 2001年2月 ㈱インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長 2002年6月 ㈱Plan・Do・See 取締役 2002年10月 日本駐車場開発㈱ 監査役 2002年12月 ㈱ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長 2003年9月 ㈱シアンス・アール(現㈱サイエンスアーツ)設立 代表取締役社長(現任) 2004年10月 日本駐車場開発㈱ 取締役	(注)3	2,120,000
取締役営業本部長	山田 芳春	1969年4月27日	1993年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社 2003年10月 りそなキャピタル㈱出向 2020年1月 ㈱サイエンスアーツ入社 営業本部長 2020年2月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役技術本部長	横道 克己	1971年7月5日	1994年4月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社 1997年5月 Microsoft Corporation入社 2008年6月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社 2013年4月 日本オラクル㈱入社 2017年5月 ㈱シアンス・アール(現㈱サイエンスアーツ)入社 技術本部長 2020年2月 当社取締役技術本部長(現任)	(注)3	-
取締役管理本部長	松田 拓也	1981年5月2日	2007年4月 ㈱ゼファー入社 2011年12月 持田製薬㈱入社 2014年5月 ㈱デザインワン・ジャパン入社 2016年11月 同社経理財務部部長 2018年6月 ㈱シアンス・アール(現㈱サイエンスアーツ)入社 2019年2月 当社管理本部長 2019年11月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	中川 浩之	1944年9月5日	1968年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 1997年6月 同社取締役財務部長 1999年6月 同社常務取締役 2000年6月 商船三井システムズ㈱ 専務取締役 2001年4月 同社取締役社長 2002年6月 宇徳運輸㈱(現㈱宇徳) 専務取締役 2005年6月 同社代表取締役社長 2009年7月 同社顧問 2009年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (社外)	島田 貴子	1970年7月18日	1989年4月 住友重機械工業㈱入社 1990年11月 ㈱土地再開発事業センター入社 1994年6月 ㈱アールエイジ入社 2009年1月 同社管理本部取締役 2019年11月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (社外)	三ツ橋 徹	1970年1月17日	1997年2月 司法書士和田宏幸事務所入所 1999年8月 司法書士指田事務所入所 2001年9月 三ツ橋司法書士事務所開設(現任) 2005年2月 ブレインズトラスト㈱ 監査役(現任) 2007年9月 エンプレス㈱ 監査役(現任) 2008年12月 ㈶プロセスマネジメント財団 評議員(現任) 2013年3月 総合保険サービス㈱ 監査役(現任) 2013年7月 ㈱IMSI 監査役(現任) 2016年1月 ㈳日本テレワーク経理支援機構外部理事(現任) 2016年8月 当社監査役(現任) 2018年7月 ㈱KAGホールディングズ 取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (社外)	新田 正実	1955年9月15日	1979年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年10月 公認会計士登録 1987年12月 Deloitte Touche LLP ニューヨーク事務所就任 2001年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)ファイナンシャルアドバイザリー本部本部長 2004年7月 事業再生実務家協会理事 2009年4月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表執行役社長 2017年10月 新田公認会計士事務所 代表(現任) 2018月6月 カドカワ㈱(現㈱KADOKAWA) 監査役 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 FWD富士生命保険㈱ 監査役(現任) 2020年6月 日本電気㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
計					2,120,000

(注) 1.取締役 中川浩之は、社外取締役であります。
2.監査役 島田貴子、三ツ橋徹、新田正実は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年8月10日開催の臨時株主総会終結の翌日から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年8月10日開催の臨時株主総会終結の翌日から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長平岡秀一の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は中川浩之氏、社外監査役は、島田貴子氏、三ツ橋徹氏、新田正実氏の3名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役 中川浩之氏は、大手上場会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の経営に対する適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権10個を保有しておりますが、これ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役島田貴子氏は、上場会社の管理部門担当役員として豊富な知見と経験を有しており、当社の業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役新田正実氏は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人及び当該法人のグループ会社に所属し、多数の企業の監査業務や財務アドバイザーとして豊富な知見と経験を有しており、当社の業務執行体制について特に会計面、財務面から適切な監査を期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役三ツ橋徹氏は、司法書士の資格を有しており、また、監査役として多くの知識と経験を積まれており、当社の業務執行体制について特に法的側面から適切な監査を期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、社外取締役1名及び監査役3名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。