株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 役員の状況 (2021年9月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	チャン バン ミン	1986年5月26日生	2010年3月 有限会社アルファユニバーサル 入社 2012年4月 株式会社マニュファクチャリング 入社 2014年9月 FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION 入社 2016年4月 当社設立 代表取締役社長に就任 (現任) 2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.(現Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.) General Director (現任) 2020年3月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd. General Director (現任)	(注)3	470,000
取締役CFO 管理部、 財務経理部、 IPO準備室 管掌	平川 和真	1982年11月10日生	2005年12月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所 2012年8月 SCS Global Consulting Sdn Bhd 入社 2015年1月 Evolable Asia Co., Ltd. 入社 2015年1月 Soltec Vietnam Company 入社 2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.(現 Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.) CFO(現任) 2018年4月 Soltec Investments Pte. Ltd. 入社 2018年6月 当社 入社 管理部長 2019年1月 当社取締役CFOに就任 (現任) 2020年3月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd. CFO (現任)	(注)3	67,800
取締役 営業部、 経営企画部 ビジネスコンサルティング部 管掌	窪田 陽介	1983年7月8日生	2007年4月 株式会社リクルート 入社 2018年7月 株式会社エボラブルアジア(現 株式会社エアトリ) 入社 2019年4月 当社 入社 営業部長 2019年10月 当社取締役に就任 (現任)	(注)3	28,250
取締役	増山 雅美	1949年6月1日生	1974年4月 株式会社第二精工舎(現 セイコーインスツル株式会社) 入社 2004年2月 株式会社ジーダット 入社 2013年3月 株式会社ネットマーケティング 入社 2013年6月 同社執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 2017年9月 同社常勤監査役 2019年5月 同社監査役 2019年10月 当社取締役に就任 (現任) 2019年12月 株式会社クラウドワークス取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	衣笠 嘉展	1980年7月13日生	2005年4月 ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社) 入社 2006年9月 グリー株式会社 入社 2014年1月 ハッチ株式会社(現 株式会社タレンティオ) 入社 取締役CTO 2015年4月 株式会社ネクストビート 入社 執行役員CTO 2021年4月 当社取締役に就任 (現任) 2021年5月 株式会社イクシアス 代表取締役 (現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	高田 英次	1969年3月2日生	1992年4月 伊藤士郎税理士事務所 入所 1994年2月 牧野信也公認会計士事務所 入所 1997年10月 タイヨーエレック株式会社 入社 2013年9月 フタバ株式会社 入社 2016年9月 株式会社エルフラット 入社 2018年1月 尾張総研を開業 (現任) 2019年1月 当社監査役に就任 (現任)	(注)4	-
監査役	狐塚 利光	1970年2月15日生	2000年2月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所 2017年6月 狐塚・中田公認会計士事務所設立 2017年6月 狐塚公認会計士事務所 所長 (現任) 2017年10月 あかり監査法人設立 統括代表社員 (現任) 2019年3月 当社監査役に就任 (現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	里見 剛	1974年12月19日生	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2004年10月 スプリング法律事務所 入所 弁護士 2012年2月 上海交通大学国際教育学院 留学 2013年4月 上海里格律師事務所 研修 2014年2月 スプリング法律事務所復帰 (現任) 2020年1月 当社監査役に就任 (現任)	(注)4	-
計					566,050

(注)1.取締役 増山雅美及び取締役 衣笠嘉展は、社外取締役であります。
2.監査役 高田英次、監査役 狐塚利光及び監査役 里見剛は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年9月7日に開催された臨時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年9月7日に開催された臨時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
5.当社では、取締役会のより一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業
務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の
執行役員は以下の3名であります。
執行役員 新井康太(営業部 担当)
執行役員 Nguyen Vu Hoi(デリバリー本部 担当)
執行役員 高村亙(ビジネスコンサルティング部 担当)

②社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
独立社外役員の発言に実効性を持たせる観点から、その選任にあたっては、過去の経歴面における独立性はもちろん、多様な分野の専門知識と知見を備えた構成を維持できるように配慮しております。独立社外役員に対しては、取締役会の前に議案及び資料の共有を行うとともに、必要に応じて取締役会前に取締役CFOから月次決算の状況や取締役会の議案について直接説明しております。また、独立社外役員から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、取締役CFO、内部監査人及び常勤監査役が個別にこれに個別回答を行っております。
社外取締役の増山雅美は、会社経営に関しての豊富な専門知識と実務経験を有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の衣笠嘉展は、ソフトウェア開発業務に関しての豊富な専門知識と実務経験を有しており、客観的・中立的な立場でソフトウェア開発業務を中心とした当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)の高田英次は、過去の上場会社等での管理部門や税理士事務所での豊富な経験と知見を持ち、取締役の職務の執行の監督機能強化と透明性の確保に向けた貢献が期待できると判断し、社外監査役(常勤)に選任しております。
社外監査役の狐塚利光は、公認会計士として会社経営や会計に関しての豊富な専門知識と実務経験を有しており、客観的かつ独立的な立場からの経営監視が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の里見剛は、弁護士であり、海外法務も含めた豊富な経験と、弁護士として企業法務にも精通しており、専門的見地から当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。
選任された社外監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。今後はより一層の経営監視体制の強化、経営の透明性の確保のため、社外取締役の増員の検討を行ってまいります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と社外取締役・社外監査役とは定期的に連絡会を設けて情報交換しており、内部監査部門が行なった監査内容は監査役会に報告しております。
また、社外監査役、内部監査担当者及び会計監査人の3者は定期的に連絡会を開催して、監査結果や内部統制の状況を含む情報の共有を行っており、評価の結果は適宜取締役会に報告されます。