株式会社ネットプロテクションズホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	柴田 紳	1975年8月1日	1998年4月 日商岩井㈱入社 2001年5月 ITX㈱入社 2001年11月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)出向取締役 2004年4月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)代表取締役 2004年8月 ITX㈱退社 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)転籍 2018年5月 ㈱ネットプロテクションズ代表取締役社長(現任) 2018年7月 当社(旧NPホールディングス②)代表取締役社長(現任) 2021年5月 恩沛科技股份有限公司 董事長 2022年2月 恩沛科技股份有限公司 董事(現任)	(注)4	3,200,000
取締役 CTO	鈴木 史朗	1971年10月10日	1996年4月 ㈱構造計画研究所入社 2000年1月 ニチメンデータシステム㈱(現㈱テクマトリックス)入社 2002年11月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)入社 2004年6月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)取締役 2018年5月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CTO(現任) 2018年7月 当社(旧NPホールディングス②)取締役CTO(現任)	(注)4	1,440,000
取締役 CFO	渡邉 一治	1961年10月23日	1984年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年6月 ㈱ディスコ入社 2009年11月 ㈱スクウェア・エニックス入社 2013年6月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス入社 CFO 2013年11月 ㈱タイトー取締役 2018年4月 ㈱スクウェア・エニックス取締役 2020年7月 ㈱ネットプロテクションズ 入社 執行役員CFO 2020年7月 当社執行役員CFO 2021年6月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CFO(現任) 2021年6月 当社取締役CFO(現任)	(注)4	-
取締役	藤沢 久美 (本名: 角田 久美)	1967年3月15日	1989年4月 国際投信委託㈱入社 1991年9月 シュローダー投信㈱入社 1995年4月 ㈱アイフィス代表取締役 2000年6月 ㈱ソフィアバンクディレクター 2004年2月 ㈱ソフィアバンク副代表 2004年6月 一般社団法人投資信託協会理事(現任) 2004年11月 ㈱ソフィアバンク取締役 2011年6月 日本証券業協会公益理事(現任) 2013年1月 ㈱ソフィアバンク代表取締役 2013年6月 ㈱静岡銀行社外取締役(現任) 2014年6月 豊田通商㈱社外取締役(現任) 2016年5月 ㈱クリーク・アンド・リバー社外取締役 2018年2月 ㈱CAMPFIRE社外取締役 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 2018年7月 日本投資者保護基金理事(現任) 2018年10月 当社 社外取締役(現任) 2020年3月 学校法人神石高原学園理事(現任) 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長 2021年1月 セルソース㈱社外取締役(現任) 2021年4月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事(現任) 2021年10月 ㈱Ridilover監査役(現任) 2021年12月 当社指名・報酬委員長(現任)	(注)4	-
取締役	永井 良二	1966年9月25日	1990年4月 リコーリース㈱入社 2015年4月 同社 金融サービス事業部 決済ソリューション営業部長 2019年4月 同社 経営管理本部 経営企画部長 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年10月 リコーリース㈱ ソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三浦 俊一	1950年11月11日	1973年4月 伊藤忠商事㈱入社 1996年3月 伊藤忠インターナショナル㈱(ニューヨーク)為替証券室長 2003年6月 伊藤忠ファイナンス㈱取締役 2007年3月 FXプライム㈱代表取締役社長 2011年5月 ポケットカード㈱取締役副社長 2015年1月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)顧問 2015年6月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)監査役 2018年5月 ㈱ネットプロテクションズ監査役(現任) 2018年7月 当社(旧NPホールディングス②)監査役 2018年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 有紀 (本名: 砂田 有紀)	1977年5月27日	2005年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所 2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所 White & Case LLP入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(2014年12月〜2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所)社員 2015年5月 ㈱はてな社外監査役(現任) 2016年6月 ㈱ZUU社外監査役 2016年9月 ㈱ディー・エル・イー社外監査役(現任) 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業パートナー 2018年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年1月 創・佐藤法律事務所入所(現任) 2020年6月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士(現任) 2021年11月 ㈱ココナラ社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	市川 雄介 (本名: 小坂 雄介)	1975年8月20日	1998年4月 ㈱日本興業銀行入行 2003年3月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社(現任) 2012年1月 ㈱メガネスーパー取締役 2012年5月 ㈱メガネスーパー取締役兼執行役員 2016年2月 イチボシ㈱取締役 2016年7月 ㈱ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)取締役 2017年1月 ㈱おいしいプロモーション(現 オイシーズ㈱)代表取締役 2017年4月 イチボシ㈱代表取締役 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役 2018年5月 ㈱ネットプロテクションズ取締役(現任) 2018年6月 ㈱日本銘菓総本舗代表取締役 2018年7月 当社(旧NPホールディングス②)取締役 2018年8月 ㈱庫や取締役(現任) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 マテリアルグループ㈱取締役(現任) 2019年11月 ㈱ワールドコーポレーション取締役(現任) 2020年3月 ㈱日本銘菓総本舗取締役(現任) 2020年11月 ㈱おいしいプロモーション(現 オイシーズ㈱)取締役(現任) 2020年12月 ㈱キット取締役(現任) 2021年8月 ㈱ミライサイテキグループ代表取締役(現任) 2021年10月 ㈱ネオ・ホールディングス代表取締役 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス取締役(現任)	(注)5	-
計					4,640,000

(注)1.2018年10月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.取締役藤沢久美、永井良二、三浦俊一、佐藤有紀及び市川雄介は、社外取締役です。
3.当社の監査等委員会については以下の通りです。
委員長 三浦俊一、委員 佐藤有紀、委員 市川雄介
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.当社では取締役会の活性化、経営管理体制の強化及び意思決定の迅速化等を図るため、執行役員制度を導入しています。当社の執行役員は、木下孝之(当社及び株式会社ネットプロテクションズのアドミニストレーションディビジョンカタリスト)、秋山瞬(当社及び株式会社ネットプロテクションズのフロントディビジョン長)、及び山下貴史(当社及び株式会社ネットプロテクションズのコーポレートディビジョン長)の3名です。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠取締役の略歴は以下の通りです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大野 直志	1960年3月14日	1982年4月 ㈱日本開発銀行(現、㈱日本政策投資銀行)入行 1990年7月 大蔵省銀行局保険部保険一課出向 2012年4月 KDDI㈱グローバル事業本部出向 2014年6月 KDDIエンジニアリング㈱常勤監査役 2018年6月 auじぶん銀行㈱常勤監査役(現任)(2022年6月退任予定)	-

②社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を5名、うち監査等委員を3名選任しています。
社外取締役である藤沢久美は、複数の会社での社外役員等を歴任しています。当社の取締役就任前において、当社子会社である株式会社ネットプロテクションズのアドバイザリーボードとして経営顧問を務めて頂いた実績はありますが、金額的にも僅少な取引であり、また当社取締役就任と同時に契約を解除していますので、現時点では当人との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である永井良二は、リコーリース株式会社のソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長です。当社は、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である佐藤有紀は、創・佐藤法律事務所所属の弁護士です。当社は、創・佐藤法律事務所及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である市川雄介は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであり、また当社グループである株式会社ネットプロテクションズの非常勤取締役です。同氏は、過去に当社の監査等委員でない非常勤取締役でしたが、当社及び当社グループにおいて業務執行取締役となったことはありません。同氏が当社の大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である三浦俊一は、株式会社ネットプロテクションズの常勤監査役です。同氏は過去に当社の常勤監査役でしたが、当社及び当社グループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としてビジネス・法務などの幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えています。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しています。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としています。