株式会社タカヨシホールディングス 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	髙品 政明	1946年7月10日生	1967年12月 千葉トヨペット株式会社 入社 1970年12月 有限会社髙芳商事(現当社)設立 〃 専務取締役 1979年11月 代表取締役社長(現任)	(注)3	378,000
代表取締役 副社長	剱持 健	1979年6月13日生	2003年10月 中央青山監査法人京都事務所(現PwC京都監査法人)入所 2012年6月 剱持健公認会計士事務所 設立 2013年6月 日本化学工業株式会社 監査役 就任 2015年6月 日本化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)就任 2017年4月 当社入社 専務取締役 2020年12月 代表取締役専務 2021年12月 代表取締役副社長(現任)	(注)3	78,000
取締役 開発本部長	大森 広美	1958年5月6日生	1981年9月 当社入社 2006年6月 取締役店舗開発部部長 2008年6月 取締役退任 2015年12月 取締役営業部長 2017年4月 常務取締役営業部長 2019年6月 取締役開発統括部長 2021年12月 取締役開発本部長(現任)	(注)3	60,000
取締役 営業本部長	黒田 智也	1980年1月18日生	2003年11月 当社入社 2019年5月 営業部長 2019年12月 取締役営業統括部長 2021年12月 取締役営業本部長(現任)	(注)3	2,500
取締役 商品本部長	中村 忠輝	1969年6月8日生	1988年4月 株式会社飯田百貨店(現株式会社コモディイイダ)入社 2007年4月 株式会社クイーンズ伊勢丹(現株式会社エムアイフードスタイル)入社 2018年4月 当社入社 2020年7月 商品部長 2021年12月 取締役商品本部長(現任)	(注)3	-
取締役	南部 朋子	1976年2月7日生	2002年10月 千葉県弁護士会に弁護士登録 リバーシティ法律事務所入所 2005年11月 弁理士登録 2008年9月 外務省国際法局経済条約課・社会条約官室課長補佐(任期付任用公務員) 2010年1月 リバーシティ法律事務所復帰 2021年8月 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	村上 美晴	1953年8月14日生	1983年3月 日本福祉サービス株式会社(現セントケア・ホールディング株式会社)を設立と同時に代表取締役社長就任 1996年2月 有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任) 2007年4月 セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長 2008年2月 同社代表取締役会長兼社長 2010年5月 株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2012年4月 セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長(現任) 2021年12月 社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	曽根田 博	1954年12月21日生	1978年4月 ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1983年5月 ジーシー株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社 1986年9月 株式会社タカヨシエンタープライズ(現当社)入社 2000年4月 当社入社 2011年9月 人事総務部長 2014年12月 取締役 2016年12月 常勤監査役 2020年12月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	60,000
取締役 (監査等委員)	和田 照男	1942年4月1日生	1966年4月 株式会社千葉銀行入行 1996年6月 同行常務取締役就任 1998年6月 東方エージェンシー株式会社 取締役社長 1999年4月 株式会社三喜 取締役副社長 2011年5月 当社顧問 2019年12月 非常勤監査役 2020年12月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	40,000
取締役 (監査等委員)	増山 壽一	1962年8月23日生	1985年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2012年6月 北海道経済産業局長 2017年4月 旭川大学客員教授(現任) 2017年8月 星槎大学・星槎道都大学特任教授(現任) 2017年8月 一般財団法人企業危機管理支援機構副理事長(現任) 2019年4月 京都先端科学大学客員教授(現任) 2020年4月 当社アドバイザー就任 2020年12月 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 一般社団法人カーボンニュートラル推進協議会 代表理事(現任)	(注)4	10,000
計					628,500

(注) 1.取締役 和田照男、増山壽一、南部朋子、村上美晴は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 和田照男、委員 増山壽一
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.南部朋子氏の戸籍上の氏名は梅村朋子であります。
6.取締役 柴崎智洋は、2021年12月27日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、和田照男、増山壽一、南部朋子及び村上美晴の4名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役4名(和田照男、増山壽一、南部朋子、村上美晴)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
和田照男は、金融機関での豊富な勤務経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏は、当社の株式40,000株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
増山壽一は、経済産業省にて北海道経済産業局長を務め、現在も複数の大学にて教授を務めており、企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏は一般社団法人カーボンニュートラル推進協議会の代表理事であります。当社と一般社団法人カーボンニュートラル推進協議会との間には、特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社の株式10,000株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
南部朋子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村上美晴は、上場企業にて長年取締役を務めており、企業運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏はセントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長、有限会社村上企画の代表取締役及び株式会社エンビプロ・ホールディングスの社外取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社、有限会社村上企画及び株式会社エンビプロ・ホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。