サスメド株式会社 役員の状況 (2022年6月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	上野 太郎	1980年12月21日	2006年4月 都立広尾病院 研修医 2009年4月 日本学術振興会 特別研究員 DC1 2012年3月 熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了 2013年4月 日本学術振興会 特別研究員 PD 2014年10月 公益財団法人神経研究所付属晴和病院 /医療法人社団大坪会 小石川東京病院 医師(現任) 2015年7月 サスメド合同会社 創業 代表社員 2016年2月 サスメド株式会社 設立 代表取締役社長(現任) 2016年4月 公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員 東邦大学 講師 2021年2月 XNef株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	6,927,100
取締役	市川 太祐	1981年3月22日	2005年4月 九州大学病院 研修医 2006年4月 ヘルスケア・コミッティー(現SOMPOヘルスサポート)株式会社 入社 2017年1月 当社 入社 2017年8月 当社 取締役(現任) 2018年3月 東京大学大学院 医学系研究科 医学博士課程修了	(注)3	41,900
取締役 CTO	本橋 智光	1983年8月14日	2009年4月 新日鉄ソリューションズ株式会社(現:日鉄ソリューションズ株式会社) 入社 2016年7月 株式会社リクルートライフスタイル 入社 2017年1月 株式会社リクルートコミュニケーションズ 出向 2017年11月 当社 入社 2019年9月 当社 取締役CTO(現任)	(注)3	114,800
取締役 COO	矢島 祐介	1984年11月14日	2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 入社 2013年5月 エムスリー株式会社 入社 2017年10月 丸の内キャピタル株式会社 入社 2018年7月 株式会社大貴 社外取締役 就任 2019年9月 株式会社大貴 社外取締役 退任 2019年10月 当社 入社 2020年2月 当社 執行役員 2021年5月 当社 取締役COO(現任)	(注)3	51,100
取締役	小原 隆幸	1977年1月29日	2001年4月 株式会社船井総合研究所 入社 2006年1月 大和証券エスエムビーシー株式会社 入社 2013年7月 ロンドンビジネススクール 修了(経営学修士) 2015年3月 株式会社アイスタイル 入社 株式会社コスメネクスト 出向 2015年7月 株式会社コスメネクスト 取締役 就任 2018年9月 株式会社Touchcard 社外取締役 就任 2019年5月 安益株式会社 代表取締役 就任 2020年7月 当社 入社 執行役員 2020年12月 株式会社Touchcard 社外取締役 退任 安益株式会社 代表取締役 退任 2021年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	加賀 邦明	1951年9月1日	1975年4月 三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 入社 2006年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 ヘルスケア戦略室長 2010年6月 田辺三菱製薬株式会社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長(社長補佐・海外総括担当) 2012年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長(社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当) チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長 兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役 兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役 2015年2月 株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長 2018年6月 そーせいグループ株式会社 取締役(現任) 2019年12月 株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問 2021年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	山田 泰弘	1963年6月28日	1987年4月 日本銀行入行 2018年5月 日本銀行理事(2022年5月退任) 2022年6月 日東電工株式会社社外取締役(現任) 2022年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役 (常勤)	秋嶋 由子	1958年7月7日	1979年4月 株式会社鈴乃屋入社 1991年1月 株式会社国土建設入社 1995年3月 エノテカ株式会社入社 2002年6月 同社 取締役 2004年6月 同社 監査役 2011年6月 同社 総務部長兼人事部長兼コンプライアンス室長 2018年7月 同社 定年により退職 2019年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	長尾 謙太	1958年12月25日	1986年10月 監査法人中央会計事務所入社 1990年8月 公認会計士登録 1996年2月 長尾公認会計士事務所開設 1997年7月 税理士登録 2002年6月 株式会社オービック 社外監査役 2003年9月 サイバーステップ株式会社 社外監査役 2004年12月 ランドビジネス 社外監査役(現任) 2011年8月 税理士法人グローイング 代表社員(現任) 2019年12月 株式会社アスコット 社外監査役(現任) 2020年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	山本 麻記子	1971年5月29日	1995年7月 TMI総合法律事務所入所 2000年10月 東京弁護士会登録 2000年10月 TMI総合法律事務所 2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2006年9月 TMI総合法律事務所 2012年2月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) 2014年9月 TMI総合法律事務所 2016年6月 スターゼン株式会社 社外監査役 2018年4月 武蔵野大学客員教授(現任) 2018年6月 株式会社シグマクシス(現株式会社シグマックスホールディングス)社外取締役(現任) 2019年6月 武蔵精密工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年2月 福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ(弁護士)(現任) 2020年3月 株式会社アシックス 社外取締役(現任) 2021年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					7,134,900

(注)1.取締役 加賀邦明は、社外取締役であります。
2.監査役 秋嶋由子、長尾謙太及び山本麻記子は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年9月30日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年9月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明は当社株式を保有しておらず、当社新株予約権を25個(17,500株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田泰弘は、日本銀行の要職を歴任した経験があり、金融経済の専門家として培われた豊富な知見と経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。山田泰弘は当社株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、当社と社外取締役山田泰弘の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である秋嶋由子は、当社以外の上場企業の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。秋嶋由子は当社株式を保有しておらず、当社新株予約権を50個(35,000株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外監査役秋嶋由子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待しております。長尾謙太は当社株式を保有しておらず、当社新株予約権を25個(17,500株)保有しております。本書提出日現在において、当社と社外監査役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本麻記子は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待しております。山本麻記子は当社株式を保有しておりません。本書提出日現在において、当社と社外監査役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役会及び内部監査担当からの会計監査及び内部監査の報告を通じて相互連携し、また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席、内部監査担当と連携した内部監査の実施、監査役監査及び会計監査人とのミーティングを通じて相互連携し、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。