株式会社ＴＯＲＩＣＯ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	安藤拓郎	1973年6月4日	1998年4月 日本オラクル株式会社入社 2003年10月 三井物産株式会社入社 2005年2月 株式会社VIBE入社 2005年7月 当社創業 代表取締役社長(現任) 2012年10月 株式会社太洋社 社外取締役 2015年9月 同社退社 2020年10月 株式会社漫画全巻ドットコム 代表取締役社長(現任) 2020年11月 株式会社スキマ 代表取締役社長(現任) 2021年11月 株式会社ROLL 代表取締役社長(現任)	(注)3	397,540 (注)4
専務取締役 管理本部長	鯉沼充	1973年5月20日	1998年4月 株式会社第一興商入社 2007年8月 当社入社 2007年10月 当社 取締役 2018年7月 当社 専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	111,600 (注)5
取締役 コマース本部長	高橋まりほ	1974年1月19日	2007年8月 当社入社(アルバイト) 運営管理部 2011年4月 当社入社(正社員) 運営管理部 2018年6月 当社 取締役 2021年4月 当社 取締役コマース本部長(現任)	(注)3	5,200
取締役 メディア本部長	濱田潤	1982年3月18日	2007年4月 株式会社フルスピード入社 2010年12月 当社入社 2018年6月 当社 取締役 2021年4月 当社 取締役メディア本部長(現任)	(注)3	5,200
取締役	廣木響平	1980年3月15日	2002年5月 株式会社図書館流通センター 入社 2016年4月 同社 東京営業部担当部長 2018年4月 株式会社図書館総合研究所 主任研究員 2019年4月 株式会社図書館総合研究所 取締役 2020年4月 株式会社図書館総合研究所 代表取締役専務 2020年6月 当社 取締役(現任) 2021年4月 株式会社図書館総合研究所 代表取締役社長(現任) 2021年4月 株式会社図書館流通センター 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	大和政之	1952年6月29日	1975年4月 株式会社太洋社 入社 2000年4月 同社 取締役管理本部長 2000年4月 株式会社共栄保険センター 取締役 2000年4月 株式会社ステラ 取締役 2000年9月 太洋不動産株式会社 取締役 2000年9月 株式会社ワイヤーアクション 取締役 2000年9月 株式会社大阪喜久屋 監査役 2000年9月 高知出版販売株式会社 取締役 2012年9月 株式会社太洋社 顧問 2014年9月 株式会社芳林堂書店入社 顧問 2016年9月 株式会社書泉への営業譲渡にともない移籍 2016年6月 株式会社英林堂入社 顧問 2020年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	森孝司	1964年4月28日	1986年9月 公認会計士丸茂等事務所入所 1990年2月 税理士登録 1995年11月 株式会社図書館流通センター 入社 1996年8月 同社経営管理室長(現任) 2005年12月 株式会社図書館総合研究所 監査役(現任) 2006年3月 株式会社図書流通 監査役(現任) 2006年6月 株式会社図書館流通センター 取締役(現任) 2010年2月 CHIグループ株式会社(現・丸善CHIホールディングス株式会社) 執行役員経理財務部長 2011年5月 財団法人図書館振興財団(現・公益財団法人図書館振興財団) 監事(現任) 2011年6月 グローバルソリューションサービス株式会社 監査役(現任) 2013年3月 株式会社岩崎書店 監査役(現任) 2016年10月 パブリックマネジメント株式会社 監査役(現任) 2017年6月 当社 監査役(現任) 2019年4月 株式会社明日香 監査役(現任) 2019年7月 株式会社ポスネット 監査役(現任) 2020年8月 株式会社日外アソシエーツ 監査役(現任)	(注)3	―
監査役	佐藤孝幸	1969年10月10日	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(Union Bank of Switzerland) 東京支店(現UBS)入社 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行(Societe Generale) 東京支店 入社 1996年4月 デロイト・トゥシュ会計事務所 (Delloite & Touche LLP) サンフランシスコ事務所 入所 1999年4月 最高裁判所 司法研修所 入所 2002年4月 佐藤経営法律事務所 開設(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ 監査役 2018年6月 株式会社メイコー 監査役(現任) 2019年6月 AI inside株式会社 監査役 2019年9月 全研本社株式会社 監査役(現任) 2020年2月 株式会社フィル・カンパニー社外取締役(現任) 2021年4月 当社社外監査役(現任) 2021年6月 AI inside株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					524,740

(注) 1.取締役廣木響平氏は、社外取締役であります。
2.監査役 森孝司氏、大和政之氏及び、佐藤孝幸氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2年、監査役の任期は4年であります。
4.代表取締役社長安藤拓郎氏の所有株式には、同氏の資産管理会社である株式会社Aが保有する株式数を含んでおります。
5.専務取締役鯉沼充氏の所有株式には、同氏の資産管理会社である株式会社373が保有する株式数を含んでおります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

役職名	氏名
上級執行役員開発本部長	四柳剛
上級執行役員管理部長	中道智宏
執行役員イベント事業部長	伊藤未来
執行役員開発部長	中村利之

7.取締役四柳剛氏は、2022年6月28日に辞任により退任しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。
社外取締役廣木響平氏は、出版流通業界やIT業界及びその経営に対して知見が深く、経営者としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役大和政之氏は、出版流通業界で長年に渡り管理部管掌役員として経営に携わり、業界に対して知見が深く、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、監査役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役森孝司氏は、税理士資格を保有しつつ、出版流通業界で長年に渡り管理部管掌役員として、その経営に対して知見が深く、また監査役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、監査役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤孝幸氏は、弁護士及び米国公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、監査役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。