守谷輸送機工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	守谷 貞夫	1940年12月16日	1964年4月 ㈱神戸製鋼所入社 1969年12月 当社入社 社長室長 1970年4月 当社常務取締役 1974年9月 当社専務取締役 1983年6月 当社代表取締役社長(現任) 2003年5月 一般社団法人神奈川経済同友会 幹事(現任) 2012年5月 東京エレベータ工業協同組合 理事長(現任)	(注)3	1,515,700
常務取締役 技術本部、生産本部、 船舶・サービス本部統括 船舶・サービス本部長	鬼頭 淳	1972年8月12日	1996年4月 当社入社 2010年4月 当社工事部長 2012年7月 当社取締役工事部長 2013年10月 当社取締役工事部長兼製造部長 2018年4月 当社取締役製造部長兼購買積算 部長 2020年4月 当社取締役生産本部長兼製造 部長 2023年6月 当社常務取締役技術本部、生産本部、船舶・サービス本部統括、船舶・サービス本部長(現任)	(注)3	24,500
取締役 営業本部副本部長兼 大阪支店長	舟橋 裕之	1963年3月2日	1985年4月 ㈱セイワ企画入社 1986年9月 当社入社 2010年4月 当社船舶部長 2012年7月 当社取締役船舶部長 2014年7月 当社取締役船舶部長兼購買積算 部長 2017年4月 当社取締役船舶部長兼大阪支店長 2020年4月 当社取締役営業本部副本部長兼 大阪支店長(現任)	(注)3	6,000
取締役 技術本部長	櫻井 智一	1972年12月21日	1996年4月 当社入社 2015年10月 当社技術部長 2017年5月 当社取締役技術部長 2020年4月 当社取締役技術本部長兼設計部長 2023年4月 当社取締役技術本部長(現任)	(注)3	2,500
取締役 管理本部長兼 総務部長	土屋 寛	1963年2月8日	1985年4月 ㈱横浜銀行入行 2009年7月 同行大島支店長 2012年10月 同行リスク統括部コンプライアンス委員会事務局長 2017年10月 当社出向 2018年11月 当社入社 2020年4月 当社総務部長 2020年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)	(注)3	2,885
取締役 営業本部長兼 東京支店長	土屋 貴弘	1972年9月12日	1996年4月 平和地所㈱入社 1999年4月 川本工業㈱入社 2004年5月 当社入社 2010年4月 当社第二営業統括部課長 2014年4月 当社第二営業統括部次長 2017年4月 当社東京支店長 2023年6月 当社取締役営業本部長兼東京 支店長(現任)	(注)3	24,000
取締役 生産本部長兼 製造部長	矢部 匠	1979年7月28日	1999年4月 ㈱日成(現㈱協和日成)入社 2005年9月 当社入社 2010年4月 当社工事部課長 2013年10月 当社工事部次長 2016年4月 当社工事部長 2023年6月 当社取締役生産本部長兼製造部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小梶 清司	1947年10月23日	1970年4月 ㈱日本興業銀行入行 1995年6月 同行京都支店長 1997年6月 日本相互証券㈱取締役営業本部 部長 2004年6月 同社専務取締役管理本部長 2006年6月 ㈱日本国債清算機関(現㈱日本証券クリアリング機構)代表取締役社長 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	内田 邦彦	1952年2月2日	1979年4月 弁護士登録、熊倉洋一法律事務所に入所 1983年4月 内田邦彦法律事務所開設(現在に至る) 2017年4月 神奈川県労働委員会公益委員 横浜地方裁判所・簡易裁判所調停委員 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	松葉 敏宏	1955年11月18日	1979年4月 ㈱横浜銀行入行 2003年10月 同行町田支店長 2005年9月 ㈱京浜予防医学研究所へ出向 常務取締役 2005年10月 (一財)京浜保健衛生協会常務理事 2006年5月 医療法人社団愛成会京浜総合病院理事 2006年6月 ㈱ホスピア取締役 2006年6月 ㈱ジャパンメディカル取締役 2006年6月 ㈱ハートメディカル取締役 2006年7月 ㈱京浜予防医学研究所専務取締役 2009年6月 横浜振興㈱常務取締役 2012年6月 横浜商事㈱代表取締役社長 2012年6月 横浜不動産情報㈱監査役 2019年8月 当社顧問 2019年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役	垣内 晃	1953年6月5日	1977年4月 郵政省(現総務省)入省 1994年7月 同省九州郵政局建設部長 1998年7月 簡易保険福祉事業団(現日本郵政㈱)へ出向 建設部長 2000年7月 郵政省建築部主任建築技術官 2003年4月 日本郵政公社(現日本郵政㈱) オペレーション部専門役 2003年7月 海光電業㈱技術顧問 2005年8月 東光電気工事㈱執行役員 2013年6月 同社顧問 2015年6月 同社常勤監査役 2017年7月 当社非常勤顧問 2019年3月 公益財団法人NSG財団事務局長 2019年9月 当社監査役(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	脇阪 守	1950年4月21日	1973年4月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1993年2月 同社第一引受部長 1998年2月 同社投資銀行本部副本部長 2001年3月 同社執行役員業務管理本部長 2002年3月 同社取締役コンプライアンス 本部長 2003年3月 同社執行役員コンプライアンス 本部長 2004年3月 同社常務執行役員コンプライアンス本部長 2005年4月 日興アイ・アール㈱監査役 2005年6月 日興システムソリューションズ㈱ 監査役 2005年10月 マネックス・ビーンズ証券㈱ (現マネックス証券㈱)執行役員 2006年1月 同社取締役投資銀行本部長 2008年6月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ㈱取締役 2008年6月 WRハンブレクト・ジャパン㈱ 取締役 2008年6月 トレード・サイエンス㈱監査役 2019年2月 当社非常勤顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	5,000
計					1,590,585

(注) 1.取締役小梶清司及び内田邦彦は、社外取締役です。
2.監査役垣内晃及び監査役脇阪守は、社外監査役です。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2021年12月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性判断基準」を定めて、当社と特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行に対するけん制機能を果たすことができる人材を選任しております。
社外取締役小梶清司は、金融機関での勤務や企業経営の経験を有しており、高い見識と豊富な経験を当社経営陣に対する意見表明や経営の監督に活かせるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内田邦彦は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、主としてコンプライアンス面において、当社の経営の監督に相応しい者であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役垣内晃は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は郵政省(現日本郵政㈱)における長年にわたるキャリアと事業会社における監査役などの経験を有し、豊富な経験と見識を当社の監査に活かせるものと判断し、選任しております。
社外監査役脇阪守は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は上場企業におけるコンプライアンス担当役員などの経験を有し、豊富な経験と専門的な知見を当社の監査に活かせるものと判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席する等、経営に関する重要な意思決定事項を監督しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会の他、取締役、常勤監査役及び監査法人との意見交換を通じて情報の共有及び意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部統制部門から定期的に報告を受け、適宜質問及び意見表明を行っております。

④ 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
倉垣 豊明	1951年4月26日	1974年4月 株式会社石勝エクステリヤ 入社 1978年2月 同社 退職 1979年9月 岡田税務会計事務所 入社 1982年12月 税理士試験 合格 1983年9月 岡田税務会計事務所 退職 1983年10月 倉垣税理士事務所 開業 代表 1998年9月 常磐電業株式会社 監査役(現任) 2012年9月 株式会社コンパス 監査役(現任) 2020年5月 税理士法人KURAGAKI 設立 社員(現在に至る) 2022年7月 株式会社アイテック 監査役(現任)	-