ペットゴー株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 (CEO)	黒澤 弘	1971年6月25日生	1994年4月 住友商事㈱入社 2000年4月 McKinsey&Company入社 2004年11月 当社設立代表取締役社長就任(現任) 2017年5月 ペットゴープロダクツ㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)4	282,200
取締役 (CTO)	小出 文彦	1979年1月10日生	2001年4月 ㈱アルファシステムズ入社 2005年11月 楽天㈱(現楽天グループ㈱)入社 2006年8月 当社入社 2008年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	40,200
取締役 (監査等委員)	百田 功	1948年2月16日生	1970年4月 住友商事㈱入社 2004年2月 IIJ America Inc., CEO & President, New York, NY 2016年6月 当社社外監査役就任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	21,000
取締役 (監査等委員)	藤池 智則	1967年9月18日生	1997年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2005年10月 英国・アシャースト法律事務所(ロンドン)入所 2006年2月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)復職(現任) 2008年6月 当社社外監査役就任 2012年5月 ㈱エディア社外監査役就任 2012年6月 ㈱ベネフィット・ワン社外監査役就任 (現任) 2017年5月 ㈱エディア社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	伊藤 章子	1979年12月9日生	2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年10月 クリフィックス税理士法人入所 2015年6月 当社社外監査役就任 2017年10月 伊藤章子公認会計士事務所代表就任(現任) 2018年3月 ㈱すららネット社外監査役就任 2019年4月 ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年9月 ㈱アイスタイル社外監査役就任(現任) 2020年7月 ㈱コンヴァノ社外取締役就任(現任)	(注)5	―
計					343,400

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 百田功、委員 藤池智則、委員 伊藤章子
なお百田功は、常勤の監査等委員であります。
2.取締役(監査等委員)百田功、藤池智則及び伊藤章子は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員)伊藤章子の戸籍上の氏名は、浜田章子であります。
4.任期は、2022年6月28日開催の株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2021年6月25日開催の株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

氏名	役職名
大久保 靖	執行役員 兼 管理部長
佐藤 建史	執行役員 兼 経営企画部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、専門家としての経験や幅広い見識に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。また、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生じる恐れがない者であることを社外取締役の選任の際に考慮しております。
監査等委員である社外取締役百田功は、長年に渡る総合商社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社の業務全般を含めた経営の監督の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の普通株式21,000株、当社の新株予約権85個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤池智則は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権60個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役伊藤章子は、公認会計士・税理士としての専門性を有しており、財務及び会計の専門的な見地から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権60個を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間に、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制との関係

監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と相互に監査計画の説明を行うことで情報を共有し、かつ定期的に情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図り、効果的に監査を実施できるよう努めております。