サークレイス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 潤	1969年1月17日生	1998年2月 SAPジャパン株式会社入社 2010年5月 アクセンチュア株式会社入社 2014年9月 株式会社パソナテキーラ(現当社)営業本部長 2015年7月 当社執行役員営業本部長 2016年6月 当社取締役社長 2019年1月 当社代表取締役社長(現任) 2022年2月 当社指名委員(現任)	(注)3	普通株式 75,000
取締役会長	佐藤 司	1970年5月15日生	2000年2月 Pasona International Inc(現Pasona NA Inc)入社 2004年4月 同社代表取締役社長 2007年12月 株式会社パソナグループ常務執行役員国際業務室長 2009年12月 株式会社パソナ取締役副社長 2011年8月 2012年11月 同社代表取締役社長COO 株式会社パソナテキーラ(現当社)代表取締役社長 2013年6月 当社取締役社長 2016年6月 当社代表取締役 2017年8月 株式会社パソナグループ副社長執行役員 2018年6月 当社取締役 2018年9月 トライコー株式会社代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役会長(現任) 2022年2月 当社報酬委員(現任)、指名委員(現任)	(注)3	普通株式 125,000
取締役	中尾 慎太郎	1974年9月11日生	1998年4月 株式会社パソナ入社 2009年4月 株式会社パソナドゥタンク取締役執行役員事業部長 2010年2月 同社代表取締役社長 2012年5月 ビーウィズ株式会社取締役 2013年8月 株式会社パソナ取締役執行役員 2015年4月 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社取締役(現任) 2017年8月 株式会社パソナグループ常務執行役員(現任) 2018年4月 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社取締役 2018年6月 株式会社パソナマスターズ取締役(現任) 2018年8月 株式会社パソナ代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社HIPUS社外取締役(現任) 2019年6月 一般社団法人日本人材派遣協会理事(現任) 2019年6月 株式会社パソナ顧問ネットワーク取締役 2020年6月 株式会社パソナHS取締役(現任) 2020年6月 株式会社パソナテキーラ(現当社)取締役(現任) 2020年8月 株式会社パソナJOBHUB取締役(現任) 2021年4月 ㈱More-Selections取締役(現任) 2021年8月 ㈱パソナテック取締役(現任) 2021年9月 ㈱パソナナレッジパートナー取締役(現任) 2021年9月 ㈱パソナ知財信託取締役(現任) 2021年11月 ㈱T-ICU社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	シェイマス・マッキュー	1968年6月27日生	1997年7月 K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長 2010年1月 Tquila International Pte Ltd創設、会長 2011年11月 株式会社パソナテキーラ(現当社)取締役(現任) 2017年1月 2019年12月 McHugh Property Holdings 会長(現任) TQUILA LIMITED 会長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CFO	工藤 正通	1968年4月3日生	1992年4月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツ合同会社)入社 1998年8月 ブーズアレン・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2001年9月 JPモルガン証券株式会社 入社 2003年1月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社入社 2005年7月 スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社(現スパークス・グループ株式会社に吸収合併)代表取締役社長 2006年10月 スパークス・グループ株式会社入社 2011年3月 株式会社オプト(現株式会社デジタルホールディングス)入社 2013年4月 同社 執行役員CFO 2014年7月 Nexus Asian Hybrid Credit Fund 取締役 2015年4月 株式会社オプトベンチャーズ(現Bonds Investment Group株式会社) 取締役 2016年1月 アンドモワ株式会社 取締役CFO 2017年7月 ComPower株式会社 取締役 2019年1月 株式会社パソナテキーラ(現当社) 管理本部長 2019年7月 NES株式会社 取締役(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ポール与那嶺	1957年8月20日生	1979年6月 Peat,Marwick,Mitchell&Co.(現KPMG LLP)入社 1983年5月 米国公認会計士登録 1995年4月 KPMG LLP Hawaii Managing Partner 1997年3月 ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長 2001年8月 同社代表取締役会長 2006年4月 株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長兼CEO 2010年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役専務執行役員 2013年4月 同社取締役副社長執行役員 2015年1月 同社代表取締役社長執行役員 2017年3月 GCA株式会社取締役 2017年6月 Central Pacific Bank Director 2017年7月 GCA株式会社 取締役会長 2018年10月 Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO(現任) Central Pacific Bank Executive Chairman(現任) 2019年6月 株式会社三井住友銀行 取締役(現任) 2020年12月 当社 取締役(現任) 2022年2月 当社指名委員(現任)、当社報酬委員(現任) 2022年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	庄司 哲也	1954年2月28日生	1977年4月 日本電信電話公社入社 1991年1月 NTT Deutschland GmbH 副社長 1993年8月 日本電信電話株式会社 信越支社 労務部長 1999年1月 日本電信電話株式会社 持株会社 移行本部担当部長 1999年7月 東日本電信電話株式会社 企画部 担当部長 2002年7月 日本電信電話株式会社 第五部門 担当部長 2005年7月 西日本電信電話株式会社 人事部長 2006年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長 2009年6月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 内部統制室長兼務 2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長 2015年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2020年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 相談役(現任) 2020年12月 当社 取締役(現任) 2021年3月 サッポロホールディングス㈱社外取締役(現任) 2021年6月 日立造船㈱社外取締役(現任) 2021年6月 三菱倉庫㈱社外取締役(現任) 2022年2月 当社指名委員(現任)、当社報酬委員(現任) 2022年3月 日本たばこ産業㈱社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	林 史彦	1964年3月11日生	1986年4月 株式会社テンポラリーセンター(現株式会社パソナ)入社 2004年8月 同社執行役員 2008年8月 同社取締役常務執行役員 2018年9月 株式会社ベネフィット・ワン入社 2019年6月 同社常務執行役員 2020年6月 株式会社パソナテキーラ(現当社)監査役(現任)	(注)4	―
監査役	名取 勝也	1959年5月15日生	1986年4月 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 1990年6月 Davis Wright Tremaine法律事務所入所 1992年7月 Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所 1993年7月 エッソ石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 1995年1月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)入社 1997年1月 サン・マイクロシステムズ株式会社(現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)入社 2002年3月 株式会社ファーストリテイリング執行役員 2004年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員 2010年4月 同社執行役員 2012年2月 名取法律事務所長(現任) 2012年4月 オリンパス株式会社監査役 2015年3月 三井海洋開発株式会社取締役(現任) 2016年4月 グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任) 2019年6月 オリンパス株式会社取締役(現任) 2020年6月 株式会社リクルートホールディングス監査役(現任) 2020年6月 株式会社パソナテキーラ(現当社)監査役(現任)	(注)4	―
監査役	福田 あずさ	1977年5月2日生	2002年10月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社 2011年12月 弁護士法人キャスト入社 2012年6月 日比谷ともに法律事務所入所 2015年5月 税理士法人福島会計入社 2016年11月 税理士法人東京ユナイテッド社員就任(現任) 2016年11月 弁護士法人東京ユナイテッド社員就任(現任) 2020年6月 株式会社パソナテキーラ(現当社)監査役(現任)	(注)4	―
計					普通株式 200,000

(注) 1.取締役 中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、ポール与那嶺及び庄司哲也は、社外取締役であります。
2.監査役 名取勝也及び福田あずさは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役である中尾慎太郎氏は、人材業大手の事業会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループは当社の主要株主に該当し、同社と当社の間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及び当社の事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、当社の主要株主ですが、同社と当社の間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるポール与那嶺氏は、国内外の事業会社における代表取締役社長を務めるなどの経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、当社の新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外に当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である庄司哲也氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、当社の新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外に当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、中尾慎太郎氏、シェイマス・マッキュー氏両名につきましては、株主からの派遣であります。

社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。なお、提出日現在、当社の新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。なお、提出日現在、当社の新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。