株式会社ＡＶｉＣ 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	市原 創吾	1986年11月10日生	2009年4月 ㈱サイバーエージェント入社 2018年3月 当社入社、代表取締役社長就任(現任)	(注)3.	2,176,620 (注)5.
取締役CFO	笹野 誠	1987年11月13日生	2010年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ入社 2020年1月 当社入社、CFO就任 2020年2月 取締役CFO就任(現任)	(注)3.	23,300
取締役	長利 一心	1981年5月26日生	2006年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 2015年4月 ㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)入社 2018年3月 ㈱メルカリ入社 2020年4月 ㈱メルペイ取締役 2021年4月 ㈱メルコイン取締役 2022年1月 ㈱メルカリ執行役員MarketplaceCOO(現任) 2022年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3.	-
取締役 (常勤監査等委員)	天児 友美	1988年1月14日生	2012年2月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年2月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社 2015年11月 公認会計士登録 2020年9月 当社常勤監査役就任 2021年12月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4.	-
取締役 (監査等委員)	山元 雄太	1982年12月14日生	2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2012年5月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱)入社 2013年5月 ㈱JMDC取締役就任 2014年1月 弁護士登録、山元雄太法律事務所(現 山元法律事務所)代表就任(現任) 2015年6月 ノーリツ鋼機㈱取締役就任 2016年6月 ㈱ドクターネット取締役就任 2019年4月 ㈱JMDC執行役員副社長兼CFO就任 2019年4月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ取締役就任(現任) 2019年6月 メディカルデータベース㈱取締役就任(現任) 2019年6月 ㈱ドクターネット取締役就任(現任) 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱取締役就任(現任) 2020年6月 ㈱JMDC取締役副社長兼CFO就任(現任) 2020年8月 当社社外取締役就任 2020年11月 データインデックス㈱取締役就任(現任) 2021年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4.	-
取締役 (監査等委員)	阿久津 操	1958年1月15日生	1980年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1995年7月 ㈱エイブル入社 1997年8月 ㈱プラザクリエイト(現 ㈱プラザクリエイト本社)入社 1999年7月 ㈱バックスグループ入社 2002年3月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)入社 2004年3月 ㈱ココブリーズ設立、代表取締役就任(現任) 2006年2月 ㈱博展監査役就任 2009年3月 ㈱リブセンス監査役就任 2014年6月 弁護士ドットコム㈱監査役就任(現任) 2015年5月 BASE㈱監査役就任 2015年12月 キャスティングロードホールディングス㈱(現 CRGホールディングス㈱)監査役就任 2018年7月 AI inside㈱監査役就任 2021年6月 AI inside㈱取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 ㈱プラン・ドゥ監査役就任(現任) 2022年11月 ㈱ジールアソシエイツ監査役就任(現任) 2022年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3.	-
計					2,199,920

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 天児友美、委員 山元雄太、阿久津操
2.取締役 長利一心、天児友美、山元雄太及び阿久津操は、社外取締役であります。
3.2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 市原創吾の所有株式数は、同氏が実質的に出資する市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合が保有する株式数であります。

② 社外役員の状況
当社は、取締役4名を社外役員として選任しております。当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役長利一心氏は、経営戦略の分析・設計、及び会社経営における仕組み化について豊富な知見と経験を有していることから、同氏の経験と見識を当社の経営に活かすとともに、経営監督機能を強化するため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)天児友美氏は、公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験やM&Aアドバイザーとしての経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)山元雄太氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)阿久津操氏は、上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行の監査に関する助言及び意見を頂く事を期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じてコーポレート本部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。