株式会社ｅＷｅＬＬ 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中野 剛人	1973年9月16日生	1991年4月 ㈱サンエース入社 2012年1月 葬祭式場バルティ枚方東入社 2012年6月 当社設立 代表取締役社長就任 2018年4月 当社取締役会長就任 2018年10月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,887,500
常務取締役 カスタマー本部長	北村 亜沙子	1976年10月25日生	1998年1月 ㈱エンジェルダスト入社 1999年8月 ㈱プラネタリーニューエリアン入社 2001年8月 ㈱ドゥバッセ取締役就任 2004年4月 ㈱みづほファシリティーズ監査役 就任 2007年6月 ㈱ヴェルズ取締役就任 2012年2月 ㈱PNA代表取締役就任 2012年7月 当社入社 2012年10月 当社常務取締役就任(現任) 2019年1月 当社カスタマー本部長 2020年2月 当社管理本部長 2023年1月 当社カスタマー本部長(現任)	(注)3	750,000
取締役 プロダクト本部長	浦吉 修	1964年6月30日生	1984年4月 ㈱ジュピターミュージックスタジオ 入社 1987年12月 ㈱ビデオ・サンモール入社 1995年1月 情報戦略研究所(アップルプレゼン センター)入社 1995年5月 ㈱マルチテック入社 1995年8月 ㈱トランス・コスモス入社 1996年3月 クォークジャパン㈱入社 2001年4月 ㈱ネットペイン入社 2002年4月 ㈱恒陽社印刷所入社 2005年4月 ㈱エイビス・テクノロジーズ入社 2009年7月 ㈱イーネットソリューションズ入社 2019年3月 当社入社 2020年2月 当社取締役(現任) 2020年2月 当社カスタマー本部長 2021年1月 当社プロダクト本部長 2021年4月 当社カスタマー本部長 2023年1月 当社プロダクト本部長(現任)	(注)3	3,615
取締役	島田 亨	1965年3月3日生	1987年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立 1989年9月 同社取締役就任 2004年11月 ㈱楽天野球団 取締役副社長就任 2004年12月 同社取締役社長就任 2005年3月 楽天㈱取締役就任 2006年3月 同社常務執行役員 2008年1月 ㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー就任 2014年8月 楽天㈱副社長執行役員就任 2014年11月 楽天㈱ 代表取締役副社長執行役員就任 2016年6月 トランス・コスモス㈱社外取締役 (現任) 2017年1月 ㈱U-NEXT特別顧問 2017年12月 ㈱U-NEXT、㈱USENの統合・組織改編により㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO就任 2018年6月 ㈱ツクイ取締役就任 2019年4月 ㈱ビズリーチ 取締役就任 2019年6月 三谷産業㈱ 社外取締役(現任) 2020年2月 ビジョナル㈱社外取締役(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	381,200
常勤監査役	増田 芳宏	1968年1月8日生	1991年4月 大和証券㈱入社 2020年4月 当社入社 2020年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	松山 治幸	1949年2月14日生	1978年3月 公認会計士登録 1988年6月 中央監査法人社員就任 1995年10月 松山公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2014年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	平田 精作	1940年7月30日生	1980年9月 ㈱大阪山田守建築事務所(現 ㈱山田綜合設計)取締役就任 2011年1月 ㈱N・フィールド監査役就任 2016年3月 ㈱N・フィールド取締役(監査等委員)就任 2020年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	清水 俊順	1966年10月14日生	1996年4月 弁護士登録/清水・高村法律事務所入所 2002年4月 清水・高村法律事務所パートナー 2003年1月 弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所社員 2011年1月 弁護士法人サン総合法律事務所 代表社員(現任) 2012年6月 公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事 2016年4月 大阪簡易裁判所 民事調停委員 2020年4月 ㈱コラントッテ社外取締役(現任) 2022年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					4,022,315

(注)1.取締役島田亨は、社外取締役であります。
2.監査役松山治幸、平田精作および清水俊順は、社外監査役であります。
3.2022年6月17日開催の臨時株主総会終結時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月17日開催の臨時株主総会終結時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の島田亨氏は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの取締役副社長等、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、幅広い知識と見識を有することから、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できる当社の社外取締役として適任と判断しております。
なお、同氏は、当社の株式381,200株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松山治幸氏は、公認会計士・税理士としての業務経験を通じ、財務、会計および税務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田精作氏は、他の上場企業において常勤監査役を経験され、監査業務経験を通じ、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の清水俊順氏は、弁護士としての業務経験を通じ、法務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と原則年4回面談を行い、監査結果の確認、情報交換ならびに意見交換を行っております。
なお、監査役、内部監査人および会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。