株式会社プログリット 役員の状況 (2022年8月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岡田 祥吾	1991年2月6日生	2014年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年9月 当社設立代表取締役社長(現任)	(注)3	1,581,913 (注)5
取締役副社長	山碕 峻太郎	1989年5月22日生	2013年4月 ㈱リクルートキャリア入社 2016年9月 当社設立取締役副社長(現任)	(注)3	694,371 (注)6
取締役CFO 管理部長	谷内 亮太	1984年11月10日生	2009年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2020年2月 当社入社 2020年6月 当社取締役CFO管理部長(現任)	(注)3	11,000
取締役	相木 孝仁	1972年1月30日生	1994年4月 日本電信電話㈱入社 1999年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッドコンサルタント入社 2002年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 2004年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッド入社 2007年11月 楽天㈱(現楽天グループ㈱)入社 2010年5月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱) 代表取締役社長 2013年2月 楽天㈱(現楽天グループ㈱) 常務執行役員 2014年2月 RAKUTEN KOBO,INC CEO 2016年1月 VIBER MEDIA LIMITED デジタルコンテンツカンパニープレジデント兼楽天ヨーロッパCEO 2017年4月 ㈱鎌倉新書 取締役副社長 2017年9月 ㈱鎌倉新書 代表取締役社長 2019年7月 当社取締役(現任) 2019年10月 パイオニア㈱ 取締役兼常務執行役員 モビリティサービスカンパニーCEO 2019年11月 インクリメント・ピー㈱(現ジオテクノロジーズ㈱) 代表取締役社長 2022年1月 ㈱ベイシア 取締役副社長 2022年7月 ㈱ベイシア 代表取締役社長(現任)	(注)3	17,000
常勤監査役	松下 衞	1957年10月4日生	1980年4月 富士写真フイルム㈱(現富士フイルムホールディングス㈱)入社 2008年6月 FUJIFILM UK Limited(販売現法) Managing Director 2013年6月 FUJIFILM Italia S.p.A.(販売現法) President 2016年6月 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役 2017年4月 富士フイルム和光純薬㈱ 監査役 2018年6月 富士ゼロックス㈱ 監査役 2019年11月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	根橋 弘之	1984年12月13日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2017年5月 コロンビア大学ロースクール修士課程修了 2017年8月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所(ロサンゼルス)勤務 2018年6月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年7月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所(フランクフルト)勤務 2019年7月 当社監査役(現任) 2021年4月 パナソニック㈱(現パナソニック ホールディングス㈱)入社(現任)	(注)4	-
監査役	東 陽亮	1979年5月8日生	2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年12月 ㈱サイバーエージェント入社 2013年8月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長(現任) 2015年7月 ㈱GameWith入社 2016年2月 ㈱GameWith 取締役 2018年8月 ㈱GameWith 執行役員 2019年8月 ㈱GameWith 内部監査室長(現任) 2019年11月 当社監査役(現任) 2020年4月 ㈱JCG 社外監査役(現任) 2020年4月 ㈱M&A総合研究所 社外監査役(現任) 2021年3月 ㈱ABCash Technologies 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					2,304,284

(注)1.取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
2.監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年7月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2022年7月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社SOが保有する株式数も含んでおります。
6.取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HOHETOが保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の取締役4名のうち、1名は社外取締役であります。また、監査役3名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式17,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を努める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。