ビジネスコーチ株式会社 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	細川 馨	1957年10月15日	1980年4月 2003年1月 2005年4月 セゾン生命保険株式会社(現・ジブラルタ生命保険株式会社)入社 有限会社コーチ・エフ創業 取締役就任(現任) 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)3	592,000 (注)6
取締役副社長 営業本部長	橋場 剛	1973年6月29日	1997年4月 2005年4月 2009年12月 2010年12月 2017年12月 2019年10月 アクセンチュア株式会社入社 当社 入社、取締役就任 当社 常務取締役就任 当社 専務取締役就任 当社 取締役副社長就任(現任) 当社 営業本部長(現任)	(注)3	96,900
常務取締役 管理本部長	鈴木 孝雄	1957年5月21日	1981年4月 1988年1月 1995年3月 1998年12月 2000年3月 2006年6月 2013年8月 2015年11月 2015年12月 2017年1月 石川島播磨重工業株式会社(現・株式会社IHI)入社 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現・株式会社 日本HP)入社 日本シュナイダー株式会社(現・ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社) 入社 株式会社ソリトンシステムズ入社 安田企業投資株式会社 入社 同社 取締役就任 ウイン・パートナーズ株式会社 入社 当社 入社 当社 取締役就任、管理本部長 (現任) 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	7,000
常務取締役 マーケティング 本部長	青木 裕	1977年12月2日	2001年4月 2005年1月 2006年2月 2009年1月 2011年10月 2014年10月 2015年10月 2018年12月 2019年12月 株式会社エム・ティ・アイ 入社 株式会社アクシアム 入社 当社 入社 当社 スクール事業部長 当社 プロモーション事業部長 当社 セミナー事業部長 当社 マーケティング本部長 (現任) 当社 取締役就任 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	8,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 人材マネジメント 本部長	山本 佳孝	1959年5月17日	1983年4月 1995年3月 2007年4月 2011年4月 2014年6月 2018年4月 2019年10月 2019年12月 2020年12月 株式会社読売広告社 入社 プルデンシャル生命保険株式会社 入社 同社 執行役員第一営業本部長 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 執行役員常務 営業本部長 同社 執行役員専務 営業戦略本部長 同社 取締役 執行役員専務 当社 入社 人材マネジメント本部長(現任) 当社 取締役就任 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	11,000
社外取締役	軒名 彰	1958年1月20日	1983年4月 2005年4月 2006年2月 2011年4月 2014年3月 2016年4月 2017年6月 2018年6月 2018年7月 2019年1月 2019年6月 2022年6月 日興證券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社) 入社 日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社(現・日興グローバルラップ株式会社) 取締役就任 日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)執行役員就任 SMBC日興証券株式会社 常務執行役員就任 同社 専務取締役就任 日興システムソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任 日本郵便株式会社 取締役就任(現任) 上光証券株式会社(現・北洋証券株式会社)代表取締役副社長就任 当社 社外取締役就任(現任) 株式会社オハラ 社外取締役就任(現任) 北洋証券株式会社 代表取締役会長就任(現任) 株式会社はせがわ 社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	山下 美砂	1964年12月24日	1999年10月 2000年7月 2001年7月 2005年4月 2008年10月 2009年2月 2011年6月 2015年11月 2016年7月 2017年2月 2019年4月 2020年4月 2021年1月 2021年4月 2022年4月 GE東芝シリコーン株式会社 入社 同社 人事本部長(日本・アジア担当) 同社 執行役員人事本部長日本・アジア担当) 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役人事本部長 GE横河メディカルシステムズ株式会社 執行役員人事本部長 同社 執行役員アジアパシフィック人事本部長 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 取締役アジアパシフィック人事本部長 コーチ・ジャパン合同会社 人事部長 同社 コーチ・アジア人事部長 アクサ生命保険株式会社 執行役兼人事部門長 同社 執行役員兼人事部門長兼アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 執行役員兼人事部門長 同社 常務執行役員特命担当 個人事業(人事コンサルタント)開業(現任) 株式会社JERA グローバル人事アドバイザー(現任) 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	森下 政一	1956年1月30日	1979年4月 1998年11月 2005年9月 2009年3月 2012年11月 2014年6月 2017年12月 2017年12月 株式会社三愛 入社 同社 取締役就任 同社 常務取締役就任 同社 常務取締役経営管理本部長 カメヤマ株式会社 執行役員就任 株式会社ティンパンアレイ 常勤監査役就任 当社 常勤監査役就任(現任) 株式会社ティンパンアレイ 監査役退任	(注)4	2,000
監査役	田中 広道	1960年11月25日	1994年4月 2005年4月 田中税理士事務所開業 当社監査役就任(現任)	(注)4	30,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中野 純一	1948年9月21日	1972年4月 1996年7月 2001年4月 2014年10月 日本専売公社(現・日本たばこ産業株式会社)入社 同社 徳島支店長 ジャパンソルト株式会社 専務理事就任 当社 監査役就任(現任)	(注)4	1,000
計					748,500

(注) 1.取締役 軒名彰氏及び山下美砂氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.常勤監査役 森下政一氏、監査役 田中広道氏及び監査役 中野純一氏は、会社法第2条第16号に定める社外
監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年6月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
5.所有株式数の( )内は新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。
6.所有株式数は、代表取締役社長 細川馨の資産管理会社である有限会社コーチ・エフの所有株式数を含み
ます。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
取締役軒名彰は、SMBC日興証券グループ各社における豊富な経営経験、経営者としての経営知識、さらには高い見識を有しており経営全般に対する助言・提言を期待して社外取締役に招聘しております。なお、当社と軒名氏との間には、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありませんが、SMBC日興証券株式会社専務取締役及び日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長就任期間中に当社に研修業務を委託しており当社顧客として取引関係にありました。
取締役山下美砂は、グローバル企業の人事部門における経営経験を基礎として人事コンサルタントとして活躍されており、コーチングにも造詣が深く当社を取り巻くビジネス環境に深い理解を有しており、事業戦略を中心として経営全般に関する助言・提言を期待して社外取締役に招聘しております。なお、当社と山下氏との間には、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありませんが、2022年3月31日に業務委託契約を合意解除するまで当社の業務委託先として取引関係にあり、直近の1年間で人事コンサルタント業務委託費用1,485千円の支払いがありました。
監査役森下政一は、株式会社三愛において常務取締役経営管理本部長としての経験があり、経営に関する知見を有すること及び未上場企業において監査役の経験があり監査実務の知見を有しており事業運営への適切な監督・助言を期待して、監査役田中広道は、税理士としての経理・財務・税務に関する高度な知識に基づく助言・提言を期待して、監査役中野純一は、日本専売公社(現・日本たばこ産業株式会社)支店長としての管理監督経験やジャパンソルト株式会社の専務理事としての法人運営経験があり、経営や組織統制に関する相当程度の知見を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言を期待して社外監査役に招聘しております。
なお、3名ともに当社の株主でありますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 「社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門の関係」
社外取締役については、経営戦略やコーポレート・ガバナンスなど幅広い事項につき、豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から適切な発言をいただいております。
なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。
また、社外監査役は、必要に応じて内部監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。