Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山本 浩司	1981年10月17日	2005年4月 株式会社ユーキュレート(現株式会社イプシロン・プレミアム・マーケティング)入社 2008年2月 有人宇宙システム株式会社入社 2011年6月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構出向 2014年4月 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現SBペイメントサービス株式会社)入社 2018年1月 当社設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	4,958,200
取締役	外山 正志	1958年9月4日	1981年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1997年2月 ビザインターナショナル入社 2001年11月 PwCコンサルティング株式会社入社 2003年10月 ビザワールドワイドジャパン株式会社入社 2015年5月 同社取締役就任 2021年1月 株式会社verita代表取締役(現任) 2023年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	須賀 亜衣子	1971年11月21日	1995年8月 株式会社日本興業銀行入社 1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2005年5月 株式会社新生銀行入社 2006年11月 株式会社アプラス出向常務執行役員就任 2011年5月 マスターカード・ジャパン株式会社副社長就任 2020年1月 エムスリー株式会社執行役員就任 2023年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	岡崎 将真	1981年9月26日	2005年4月 日本通運株式会社入社 2012年4月 スカイマーク株式会社入社 2020年7月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	中山 茂	1980年4月3日	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 TMI総合法律事務所入所 2015年9月 Liner法律事務所(現DLA Piper法律事務所)入所 2016年6月 TMI総合法律事務所復帰 2017年12月 株式会社CS-C監査役就任(現任) 2021年4月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	吉田 昌弘	1974年5月10日	1997年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 2005年1月 株式会社プロジェスト(現青山財産ネットワークス株式会社)入社 2006年4月 三優監査法人入所 2007年7月 公認会計士登録 2019年7月 株式会社tecture監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社あどばる取締役 2020年6月 株式会社Payment Technology監査役 2021年3月 株式会社オノフ監査役(現任) 2021年4月 当社監査役就任(現任) 2021年8月 株式会社eeeats監査役 2022年9月 株式会社Payment Technology取締役就任(現任)	(注)4	-
計					4,958,200

(注) 1.取締役外山正志、須賀亜衣子は、社外取締役であります。
2.監査役岡崎将真、中山茂及び吉田昌弘は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のう ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は下記4名で構成されており、その担当業務は次のとおりであります。

(取締役兼任)
山本 浩司 代表取締役社長 執行役員パートナー
財務経理 担当
(専任)
小椋 祐治 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
前田 裕弘 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
髙橋 みのり 執行役員パートナー
人事、法務・総務 担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の外山正志氏は、国内外の金融分野等の事業会社において長期の職務経験とそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の須賀亜衣子氏は、金融、コンサルティングファーム等の事業会社における多彩な職務経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡崎将真氏は、大手企業における業務監査及び内部統制並びに海外における監査業務に関する豊富な経験を有していることに加え、経営に対する客観的な立場に鑑み、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山茂氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田昌弘氏は、公認会計士及び税理士として会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席して活発な議論を交わし、取締役に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に1回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、必要に応じて、内部監査担当部門と随時、情報交換を行い、相互連携を図っております。