株式会社ＦＣＥ 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	石川 淳悦	1967年3月12日生	1988年4月 飯島工業株式会社(現暁飯島工業株式会社) 入社 1997年1月 株式会社ベンチャー・リンク(現株式会社C&I Holdings) 入社 2000年6月 同社 執行役員営業推進本部SV部部長 2004年3月 株式会社FCエデュケーション(現株式会社FCEエデュケーション) 取締役 2008年7月 株式会社ベンチャー・リンク 専務執行役教育事業統括本部長兼人財開発本部長兼事業開発本部長 2009年3月 株式会社FCエデュケーション 代表取締役会長 2011年3月 株式会社C&I Holdings 取締役副社長 2013年4月 株式会社ゴールデンダイニング(現株式会社ダイニングエッジインターナショナル) 取締役会長(現任) 2015年1月 株式会社FCEトレーニング・カンパニー 取締役会長(現任) 2015年10月 AI insideマーケティング株式会社(現株式会社FCEプロセス&テクノロジー) 取締役会長(現任) 2017年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2018年2月 株式会社FCEパブリッシング 代表取締役社長 2018年10月 株式会社FCEエデュケーション 取締役(現任) 株式会社FCEパブリッシング 取締役会長(現任)	(注)3	1,339,500 (注)5
取締役	尾上 幸裕	1980年1月14日生	2002年4月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2011年10月 株式会社FCEエデュケーション 転籍 2016年3月 同社 取締役 学習塾事業部長 2018年10月 株式会社FCEエデュケーション 代表取締役社長(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	60,600
取締役	永田 純一郎	1978年7月3日生	2002年4月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2011年10月 株式会社FCエデュケーション 転籍 2015年10月 AI insideマーケティング株式会社(現株式会社FCEプロセス&テクノロジー) 代表取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	50,700
取締役 財務経理部長	加藤 寛和	1982年4月7日生	2008年12月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2012年2月 ロングブラックパートナーズ株式会社 入社 2015年1月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 入社 2020年6月 当社 入社 2020年8月 当社 取締役 2020年12月 当社 取締役財務経理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	辛坊 正記	1949年11月18日生	1973年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1992年1月 住友銀行ニューヨーク信託会社出向 社長 1997年9月 住友ファイナンスエイシア出向 社長 2006年9月 株式会社日本総研情報サービス 常務取締役 2007年4月 同社 専務取締役 2012年7月 エリーパワー株式会社 取締役常務執行役 2018年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	津田 晃	1944年6月15日生	1968年4月 野村證券株式会社 入社 1996年6月 同社 代表取締役専務取締役 1997年6月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 代表取締役専務取締役 2002年5月 野村インベスター・リレーションズ株式会社 取締役会長 2005年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2005年6月 日立キャピタル株式会社 社外取締役 2005年6月 Hitachi Capital(UK)PLC 社外取締役 2009年8月 宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA & COMPANY) 取締役 2015年6月 株式会社酉島製作所 取締役(監査等委員) 2017年4月 株式会社ケアギバー・ジャパン 社外取締役(現任) 2018年4月 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会 会長(現任) 2019年6月 パス株式会社 社外取締役 2019年12月 宝印刷株式会社 取締役執行役員 2019年12月 当社 取締役(現任) 2021年4月 TradFit株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社北日本銀行 取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 宝印刷株式会社 顧問(現任)	(注)3	-
取締役	柴野 相雄	1975年10月16日	2002年9月 最高裁判所司法研修所 修了 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 TMI総合法律事務所 入所 2010年9月 モルガン・ルイス&バッキアスLLP 勤務 2011年7月 TMI総合法律事務所 復帰 2014年1月 同所 パートナー(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	須藤 伸一	1960年10月25日生	2002年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 2006年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員 2013年8月 株式会社プレミアムエージェンシー(現株式会社フレイムハーツ) 取締役 2016年1月 ジェイレックス・コーポレーション株式会社 取締役 2016年10月 有限会社ファースト・パシフィック・キャピタル 入社 2019年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	坂本 倫子	1974年5月11日生	2000年3月 最高裁判所司法研修所 修了 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 北浜法律事務所 入所 2003年10月 柳田野村法律事務所 入所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年7月 同所 パートナー(現任) 2015年6月 株式会社八千代銀行(現株式会社きらぼし銀行) 取締役 2018年12月 当社 監査役(現任) 2019年6月 富士石油株式会社 監査役(現任) 2020年6月 株式会社あらた 監査役 2021年6月 株式会社あらた 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	三橋 明史	1974年10月15日生	2002年10月 公認会計士二次試験合格 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年12月 公認会計士登録 2018年8月 三橋明史公認会計士事務所 設立(現任) 2018年12月 株式会社Cumonos 代表取締役(現任) 2019年5月 当社 監査役(現任) 2019年10月 スペースリンク株式会社 監査役(現任) 2019年12月 ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員(現任) 2020年8月 株式会社闇 経営管理部長(非常勤)(現任)	(注)4	-
計					1,450,800

(注) 1.取締役 辛坊正記、津田晃、及び柴野相雄は、社外取締役であります。
2.監査役 須藤伸一、坂本倫子、及び三橋明史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長石川淳悦の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する株式会社デュケレが保有する株式数も含んでおります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりです。

地位	氏名	担当
執行役員	鈴木 甲子雄	マネジメント推進部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である辛坊正記氏は、金融業界における長年の経験及び会社役員の経験に加え、コンサルティング会社における内部統制構築支援・経営改善指導経験を有しており、これらの知見・経験を活かし当社の経営全般に関する有益な助言・提言をいただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である津田晃氏は、証券会社の代表取締役を始め数多くの企業経営の経験、及び上場会社における社外取締役・社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスにおける知見も有しており、これらの幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して選任しております。2019年8月より当社と顧問契約及び子会社の株式会社FCEプロセス&テクノロジーと紹介代理店契約を締結しておりましたが、取締役就任に伴い、両契約を解約し取引関係を解消しております。その他の当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である柴野相雄氏は、弁護士としての高い専門性及び企業法務に精通した知識を有しており、当社のガバナンス強化に寄与していただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である須藤伸一氏は、事業会社における管理部門責任者及び会社役員の経験、投資会社における内部統制構築支援・IPO支援・M&A支援等の経験を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である坂本倫子氏は、弁護士としての知見・経験、及び社外役員を歴任される中で企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社のコンプライアンス強化に寄与していただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である三橋明史氏は、公認会計士として財務・会計に関する相当程度の知見及び大手監査法人における会計監査経験を有し、これらを当社の監査体制に活かしていただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三者での打ち合わせを行うことで情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時意見交換を行っております。