株式会社スマサポ 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小田 慎三	1969年10月15日	1991年4月 株式会社あすなろプロモーション入社 2001年10月 株式会社パソナ入社 2003年6月 株式会社宅都入社 2016年9月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	32,300
常務取締役	藤井 裕介	1982年10月7日	2005年4月 株式会社京都銀行入行 2011年10月 株式会社宅都入社 2016年9月 当社取締役就任 2021年12月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	17,300
取締役	森田 団	1978年7月31日	2001年4月 株式会社エフビクス関西入社(現 株式会社テイク-ワン) 2002年7月 株式会社宅都入社 2016年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	17,000
取締役	室之園 和也	1979年8月6日	2003年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2011年9月 株式会社宅都入社 2017年2月 当社常勤監査役就任 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	17,000
取締役	角田 千佳	1985年5月1日	2008年4月 野村證券株式会社入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年5月 株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任) 2016年9月 株式会社アドベンチャー監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社Qnoir取締役就任(現任) 2019年12月 一般社団法人Startup Lady協会理事就任(現任) 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	岡田 良哉	1979年5月14日	2005年12月 中央青山監査法人入所 2007年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 蝶理株式会社入社 2015年5月 岡田良哉会計事務所設立(現任) 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	永井 文隆	1977年2月20日	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年8月 永井文隆公認会計士事務所設立(現任) 2015年6月 クルーズ株式会社社外取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社AURUM代表取締役社長就任(現任) 2019年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	10,000
監査役	大森 彩香	1978年9月28日	2006年10月 三宅・今井・池田法律事務所入所 2008年10月 ウィザーズ総合法律事務所入所 2009年6月 クルーズ株式会社社外監査役就任 2011年9月 濱田法律事務所入所(現任) 2012年1月 公益財団法人日本数学検定協会監事就任(現任) 2019年12月 当社監査役就任(現任) 2021年4月 株式会社INGS社外取締役就任(現任)	(注)4	―
計					93,600

(注) 1.取締役 角田 千佳は、社外取締役であります。
2.監査役 岡田 良哉、永井 文隆、大森 彩香は、社外監査役であります。
3.2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年9月16日開催の臨時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の角田千佳は、会社経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、これまでの知見を活かし当社の企業価値の向上を図るため、独立的な立場で監督、提言に努めております。
社外監査役の岡田良哉は、公認会計士・税理士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の永井文隆は、公認会計士・税理士としてこれまで培ってきた豊富な経験及び上場企業での社外取締役の経験等を当社監査体制に活かし客観的な立場から当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の大森彩香は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営の監視に努めるとともに、上場企業での監査役の経験を活かし当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役の永井文隆は当社普通株式10,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人から報告を受け、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。