株式会社スマートドライブ 役員の状況 (2022年9月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北川 烈	1989年4月24日	2013年10月 当社設立代表取締役就任 (現任) 2020年3月 SmartDrive Sdn. Bhd. Director(現任) 2021年8月 株式会社OMU代表取締役就任(現任)	(注)3	3,037,500 (注)6
取締役 事業部門担当	元垣内 広毅	1982年3月19日	2008年12月 有限責任 あずさ監査法人入所 2011年10月 グリー株式会社入社 2015年1月 当社入社 2018年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 管理部門担当	高橋 幹太	1979年6月6日	2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2013年12月 ココン株式会社入社 2017年7月 当社入社 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	福田 康隆	1972年7月9日	1996年4月 日本オラクル株式会社入社 2004年4月 salesforce.com, Inc.入社 2005年3月 株式会社セールスフォース・ドットコム 転籍 2014年6月 株式会社マルケト入社 代表取締役社長就任 2019年3月 アドビシステムズ株式会社(現 アドビ株式会社)入社 専務執行役員・マルケト事業統括就任 2020年1月 ジャパン・クラウド・コンピューティング株式会社 パートナー(現任) 2020年1月 ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 Apptio株式会社社外取締役 (現任) 2020年3月 nCino株式会社社外取締役 (現任) 2020年9月 Braze株式会社社外取締役 (現任) 2021年3月 Coupa株式会社社外取締役 (現任) 2021年11月 Xactly株式会社社外取締役 (現任) 2022年3月 Gainsight Japan 株式会社社外取締役(現任) 2022年3月 Mirakl株式会社社外取締役 (現任) 2022年5月 PagerDuty株式会社社外取締役 (現任) 2022年10月 Japan Cloud Talent Partners株式会社 代表取締役 (現任)	(注)3	-
常勤監査役	中島 友啓	1975年8月16日	1998年4月 郵政省(現 総務省)入省 2008年12月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2015年7月 株式会社青山財産ネットワークス入社 2018年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	石井 絵梨子	1981年1月3日	2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年4月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任) 2016年7月 新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任) 2018年6月 株式会社ソフィアホールディングス社外取締役(現任) 2018年12月 当社監査役(現任) 2019年1月 株式会社日本クラウドキャピタル(現株式会社FUNDINNO)社外監査役(現任) 2019年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員(現任) 2019年6月 株式会社アルマード社外監査役(現任) 2019年7月 株式会社LIFE CREATE社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社Sun Astarisk取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年3月 株式会社タムロン社外取締役就任(現任) 2021年10月 SYNQA株式会社社外監査役 (現任) 2022年2月 アドバンス・プライベート投資法人 監督役員(現任) 2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員(現任)	(注)4	-
監査役	竹川 隆司	1977年6月8日	2000年4月 野村證券株式会社入社 2008年2月 株式会社フィルモアアドバイザリー入社 執行役員就任 2012年4月 Asahi Net International, Inc. 設立 代表取締役就任 2015年8月 当社取締役就任 2016年1月 株式会社zero to one設立 代表取締役就任(現任) 2020年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					3,037,500

(注) 1.取締役 福田康隆は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 中島友啓、監査役 石井絵梨子は、社外監査役であります。
3.各取締役(4名)の任期は、2022年10月20日から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役(3名)の任期は、2022年10月20日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として永井雄一郎(人事総務担当)、菅谷俊雄(経営企画、法務担当)、弘中丈巳(ビジネス部門担当)、稲垣亮太(ビジネス部門担当)、雲野裕介(プロダクト部門担当)、田口雄士(プロダクトマーケティング責任者)がおります。
6.代表取締役社長北川烈の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社OMUの所有する株式数を含
んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の福田康隆氏は、ベンチャー企業を含む幅広い企業経営に関する知見を有しており、経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中島友啓氏は、公認会計士としての専門的な見地を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石井絵梨子氏は、企業内容の開示及び企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査計画及びその結果については、監査の都度で内部監査責任者と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、期中にミーティングを行い、内部統制に対する監査の実施方針や進捗について意見交換を行うこととしております。監査役と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。