株式会社売れるネット広告社 役員の状況 (2023年7月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	加藤 公一レオ	1975年8月8日	1998年4月 三菱商事株式会社 入社 2000年4月 Euro RSCG japan (現HAVAS Advertising) 入社 2001年4月 株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス) 入社 2010年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	2,700,000 (注)6
取締役	藤田 純	1988年12月9日	2012年4月 株式会社インフォトップ(現株式会社ファーストペンギン) 入社 2016年4月 当社 入社 2018年8月 当社 執行役員就任 2019年10月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	植木原 宗平	1983年12月9日	2006年4月 大日本商事株式会社 入社 2010年4月 JR九州高速船株式会社 入社 2016年2月 アクセンチュア株式会社 入社 2017年11月 freee株式会社 入社 2019年1月 当社 入社 2019年11月 当社 執行役員就任 2022年5月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	池戸 秀勝	1951年1月1日	1974年4月 株式会社旭通信社(現株式会社ADKホールディングス) 入社 2006年3月 株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス) 執行役員就任 2015年1月 株式会社ワンシップ設立 代表取締役就任 2019年10月 当社 社外監査役就任 2020年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	瀧本 岳	1976年3月28日	2000年10月 Euro RSCG japan (現HAVAS Advertising) 入社 2003年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2007年7月 株式会社マイクロアド 取締役就任 2018年3月 株式会社イントゥスタンダード設立 代表取締役就任(現任) 2018年8月 当社 社外取締役就任 2020年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年11月 株式会社ANAP 執行役員就任 2021年11月 株式会社ANAPラボ 代表取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	播摩 洋平	1977年3月19日	2003年10月 司法試験合格 2005年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2018年6月 弁護士法人グレイス 入所 2019年10月 当社 社外監査役就任 2020年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					2,700,000

(注)1.2020年11月30日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.池戸 秀勝、瀧本 岳、播摩 洋平は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 池戸 秀勝、委員 瀧本 岳、委員 播摩 洋平
なお、池戸秀勝は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2022年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長加藤公一レオの所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社レオアセットマネジメントが所有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在当社は社外取締役を3名選任しております。
池戸秀勝は、代表取締役社長である加藤公一レオの株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス)在籍時の上席であります。同氏は、株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス)の執行役員を務めた経験があり、その経験に基づき客観的かつ中立の立場から当社の経営全般の助言をいただくと同時に、当社のコーポレート・ガバナンス体制を適切に監査し、経営体制の強化を進めるうえで適任と判断したことから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
瀧本岳は、広告業界での長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験に基づき客観的かつ中立の立場から当社の経営全般に助言をいただくと同時に当社のコーポレート・ガバナンス体制を適切に監査し、経営体制の強化を進めるうえで適任と判断したことから選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権6,600個(普通株式6,600株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
播摩洋平は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有しており、その経験に基づき客観的かつ中立の立場から当社の経営全般の助言をいただくと同時に、当社のコーポレート・ガバナンス体制を適切に監査し、経営体制の強化を進めるうえで適任と判断したことから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針を定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員会の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることができる人物を選任しております。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査及び監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告並びに説明を受ける等、会計監査人との相互連携を図っております。また、内部監査人、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査にあたっては、内部統制部門と定期的な会合を設け、必要な情報を聴取し、報告を受けることで適切な監査を実施しております。