株式会社スリー・ディー・マトリックス 役員の状況 (2014年4月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	―	永野 恵嗣	1954年6月8日	1978年4月	エクソン化学㈱(現エクソンモービル(有))入社	(注)4	1,604,500
				1986年6月	Bain & Company, Inc.東京事務所入所
				1993年4月	同東京事務所パートナー就任
				1994年4月	同韓国事務所長就任
				2000年4月	New Media Japan, Inc.設立 日本代表就任
				2004年5月	当社設立 代表取締役会長就任(現任)
				2007年10月 2012年4月 2012年10月 2014年6月	3-D Matrix,Inc.取締役CEO就任(現任) 3-D Matrix Europe SAS.取締役CEO就任(現任) 3-D Matrix Asia Pte.Ltd. 取締役CEO(現任) 3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial Ltda. 取締役就任(現任)
代表取締役 社長	―	髙村 健太郎	1955年2月3日	1978年4月	東京医科大学血清学教室入職	(注)4	48,000
				1981年1月	HOYA㈱入社 メディカル事業部
				1991年7月	日本アイオプティックス㈱ 薬事開発部長就任
				1994年9月	㈱ニデック 東京研究センター所長就任
				1999年2月	㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング取締役就任 兼 ㈱ニデック 生物工学研究所長就任
				2002年2月	㈱メディネット専務取締役就任
				2002年9月	同社取締役最高執行責任者就任
				2005年7月	当社取締役就任
				2007年7月	当社代表取締役社長就任 (現任)
取締役 副社長	―	岡田 淳	1974年7月31日	1998年4月	Bain & Company, Inc.東京事務所入所	(注)4	116,000
				2005年8月	当社入社 経営企画部マネージャー就任
				2007年7月 2012年7月 2012年10月 2014年6月	当社取締役就任 当社取締役副社長就任(現任) 3-D Matrix Asia Pte.Ltd. 取締役就任(現任) 3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial Ltda. 取締役就任(現任)
取締役	―	新井 友行	1972年8月18日	1996年4月 2006年5月 2006年12月 2007年9月 2008年12月 2010年4月 2012年7月	㈱プロネクサス入社 CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任 CSBAインベストメント㈱ 取締役就任 ㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任 当社入社 コンプライアンス室長就任 当社経営企画室長就任 当社取締役就任(現任)	(注)4	24,000
取締役	―	島村 和也	1972年10月20日	1995年10月 1998年2月 2004年10月 2008年3月 2008年6月 2008年7月 2012年7月 2014年3月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 島村法律会計事務所設立 代表就任(現任) ㈱ソディックプラステック社外監査役就任 当社監査役就任 当社取締役就任(現任) コスモ・バイオ㈱ 社外取締役就任(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	―	河邉 務	1957年9月9日	1981年4月	㈱テイケイシイ(現㈱TKC)入社	(注)5	8,000
				1989年10月	ソニー生命保険㈱入社
				1996年7月	アメリカンファミリー生命保険会社入社
				1997年6月	㈱共栄商会入社
				2000年4月	㈱スノーヴァ(現GNU㈱)入社
				2001年2月	㈱ティー・イー・エム入社
				2003年7月	財団法人東京都高齢者事業振興財団入職
				2004年1月	河邉社会保険労務士事務所設立 代表就任(現任)
				2005年6月	㈱CBE取締役総務担当就任
				2005年10月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	向川 寿人	1953年9月7日	1976年4月	東亜建設工業㈱入社	(注)5	6,400
				1981年4月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				1985年9月	公認会計士登録 ㈱ファースト コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
				1990年4月	向川公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
				2001年2月	エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任(現任)
				2001年6月	オリコン㈱社外監査役就任(現任)
				2005年6月	㈱アドバンスト・メディア 社外監査役就任(現任)
				2005年7月 2014年5月	当社監査役就任(現任) ㈱PRtimes社外監査役就任(現任)
監査役	―	大 毅	1976年5月27日	2000年10月	弁護士登録 森綜合法律事務所(現森濱田松本法律事務所)入所	(注)5	―
				2003年4月	阿部・井窪・片山法律事務所入所
				2005年10月	大毅法律事務所設立 代表就任(現任)
				2012年7月 2014年1月	当社監査役就任(現任) グッディア㈱ 社外監査役就任(現任)
計							1,806,900

(注) 1 取締役島村和也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社は、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2013年7月25日開催の定時株主総会の終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとなっております。
5 監査役の任期は、2011年8月30日開催の臨時株主総会の終結後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし、定款の定めにより任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。
6 2013年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、所有株式数については、分割による調整後のものとなっております。