株式会社ダイナムジャパンホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会議長	佐藤洋治	1945年 9月24日	1970年1月	佐和商事㈱(現㈱ダイナム)入社	(注)3	162,522,560
				1978年9月	同社代表取締役社長
				2000年6月	同社代表取締役会長
				2003年4月	㈱ダイナム綜合投資(現 ㈱日本ヒュウマップ) 代表取締役社長
				2003年12月	リッチオ㈱代表取締役社長
				2007年3月	㈱ダイナムホールディングス取締役兼代表執行役社長
				2009年12月	一般財団法人ワンアジア財団 代表理事(現任)
				2011年4月	一般社団法人信頼の森 代表理事(現任)
				2011年9月	当社 取締役兼代表執行役社長
				2013年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役兼CEO(現任)
				2013年6月	当社取締役 取締役会議長(現任)
取締役	―	佐藤 公平	1954年 11月26日	1983年3月	㈱アドバンテスト 入社	(注)3	55,139,680
				1985年6月	日本コダック㈱ 入社
				1995年6月	㈱ダイナム 入社
				1998年6月	同社 取締役 経営企画室管掌
				1999年4月	同社 取締役 営業部管掌
				2000年6月	同社 代表取締役社長(現任)
				2013年1月	当社 代表執行役
				2013年6月	当社 代表執行役社長
				2014年6月	当社 取締役兼代表執行役社長(現任)
取締役	―	堀場勝英	1944年 5月16日	1994年3月	㈱ダイエー取締役経理本部長	(注)3	0
				1995年5月	㈱オーエムシーカード(現㈱セディナ)専務取締役
				1995年6月	ダイエーグループ経営政策会議理事(兼任)
				1999年2月	大栄商事㈱(現㈱セディナ)取締役副会長
				2001年6月	アイフル㈱ 専務取締役グループCFO兼㈱ライフ 取締役
				2006年10月	㈱ダイナムホールディングス取締役
				2011年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	高野一郎	1956年 5月8日	1987年4月	弁護士登録	(注)3	20,000
				1992年4月	東京永和法律事務所入所
				2005年6月	㈱光通信 監査役(現)
				2006年10月	㈱ダイナムホールディングス監査役
				2007年3月	同社取締役
				2008年7月	高野法律事務所 開設(現任)
				2011年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	牛島憲明	1950年 5月12日	1973年4月	東京証券取引所(現 ㈱東京証券取引所)入所	(注)3	838,000
				2004年6月	㈱ジャスダック(現 ㈱大阪証券取引所)取締役兼執行役員
				2006年7月	㈱ジャスダック・システムソリューション顧問
				2008年3月	㈱ダイナムホールディングス取締役
				2011年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	吉田行雄	1946年 5月13日	2004年7月	横浜中税務署長	(注)3	140,000
				2005年8月	税理士登録
				2005年8月	吉田税理士事務所 開設(現任)
				2006年4月	東洋大学大学院客員教授
				2008年6月	㈱ダイナムホールディングス取締役
				2011年9月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	加藤光利	1958年 3月20日	1982年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	0
				1988年4月	金東財務有限公司外部派遣
				1990年3月	インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク)入行
				1991年4月	同行東京支店バイスプレジデント
				2005年1月	㈱エコマテリアル監査役
				2006年12月	同社 取締役兼財務執行役員(CFO)
				2012年2月	同社 代表取締役CFO(現任)
				2012年2月	当社 取締役(現任)
取締役	―	トーマス・ イップ	1961年 3月22日	1984年5月	ToucheRoss&Co.HongKong入社	(注)3	0
				1986年1月	プライスウォーターハウスシドニー事務所入社
				1988年12月	同社香港事務所
				1994年7月	同社監査担当シニア・マネジャー
				2002年1月	CCIF CPA Ltd. 入社
				2003年10月	同社プラクティシング・ディレクター
				2008年3月	AIP Partners C.P.A. Limited 入社プラクティシング・ディレクター(現任)
				2012年2月	当社 取締役(現任)
計							218,660,240

(注) 1.取締役堀場勝英氏、高野一郎氏、牛島憲明氏、吉田行雄氏、加藤光利氏及びトーマス・イップ氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2.取締役堀場勝英氏、高野一郎氏、吉田行雄氏、加藤光利氏及びトーマス・イップ氏は、香港上場規則に定める独立非常勤取締役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は委員会設置会社であり、委員会体制は以下のとおりであります。
指名委員会 堀場勝英氏、佐藤洋治氏、加藤光利氏
報酬委員会 堀場勝英氏、佐藤洋治氏、加藤光利氏
監査委員会高野一郎氏、吉田行雄氏、トーマス・イップ氏
5.取締役 佐藤公平氏は、取締役 佐藤洋治氏の弟であります。


(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 執行役 社長	―	佐藤 公平	(1)取締役の状況参照	同左		(注)	55,139,680
執行役	―	森治彦	1952年 11月18日		法律事務所勤務を経て	(注)	230,000
				1998年11月	㈱ダイナム入社
				2000年8月	同社法務部長
				2002年6月	同社執行役員法務部長
				2007年6月	同社取締役法務部長
				2012年10月 2013年5月 2013年6月	当社 執行役(現任) 一般社団法人信頼の森 代表理事(現任) ㈱ダイナム 常務取締役(現任)
執行役	―	坂本 誠	1957年 1月18日	1980年4月	㈱ダイエー 入社	(注)	22,000
				2004年2月	㈱ダイナム 入社
				2006年9月	同社 人事部長
				2011年6月	同社 取締役
				2013年6月	同社 常務取締役(現任)
				2013年9月	当社 執行役(現任)
執行役	―	岡安静夫	1956年 11月14日	1980年4月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)	20,000
				2000年10月	同行大泉支店支店長
				2004年11月	㈱ダイナム入社
				2006年9月	同社執行役員兼総務部長
				2011年9月	当社総合企画部長
				2012年1月	当社 執行役(現任)
執行役	―	勝田久男	1952年 1月6日	2000年10月	大和証券㈱入社国際引受部課長代理	(注)	0
				2004年11月	アメリカ大和証券副社長
				2006年9月	大和総研(香港)社長
				2011年9月	同社理事
				2012年1月	当社 執行役(現任)
				2013年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任)
執行役	―	水谷義之	1956年 6月5日	1981年4月	㈱ダイエー入社	(注)	0
				2000年4月	同社連結経理部長
				2002年5月	㈱ライフ経理部長
				2007年7月	同社取締役経理部長
				2011年7月	ライフカード㈱取締役経理部長
				2012年7月	㈱ダイナム入社
				2012年11月	当社 執行役(現任)
				2014年6月	㈱ダイナム 取締役(現任)
計							55,411,680

(注) 執行役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。