日本カーボン株式会社 役員の状況 (2013年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	伊 東 郁 夫	1947年 2月26日生	1971年4月	当社入社	注2	31
				2003年4月	当社執行役員生産技術本部富山工場長
				2005年3月	当社取締役生産技術本部富山工場長
				2007年3月	当社常務取締役生産技術本部長
				2009年3月	当社専務取締役生産技術本部長
				2011年1月 2013年1月	当社代表取締役副社長兼生産技術本部長 当社代表取締役社長(現)
代表取締役 副社長	生産技術 本部長兼生産技術部長	本 橋 義 時	1948年 5月10日生	1972年4月	当社入社	注2	22
				2008年8月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長
				2008年10月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
				2009年3月	当社取締役生産技術本部滋賀工場長
				2011年1月	当社常務取締役生産技術本部富山工場長
				2013年1月 2014年2月	当社常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長(現)
常務取締役	経営管理 本部長	美 浦 敬 一	1954年 6月6日生	1978年4月	㈱富士銀行入行	注2	11
				2007年4月	当社入社、執行役員経営管理本部総合企画部長
				2009年4月	当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長
				2010年3月	当社取締役経営管理本部長兼総合企画部長
				2012年1月	当社常務取締役経営管理本部長(現)
取締役	営業本部長兼FC販売第1部長	宮 下 尚 史	1964年 2月8日生	1992年6月 2011年1月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2013年1月 2013年9月	当社入社 当社執行役員営業本部FC販売第1部長兼大阪支店長 当社執行役員FC販売第1部長兼FC販売第2部長兼大阪支店長 当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長(現)	注2	1
取締役	滋賀 工場長	山 崎 裕 功	1960年 12月12日生	1983年4月	当社入社	注2	21
				2010年4月	当社執行役員生産技術本部富山工場製造部長
				2011年1月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
				2011年3月 2013年9月	当社取締役生産技術本部滋賀工場長 当社取締役生産技術本部滋賀工場長兼研究所長(現)
取締役	大阪 支店長	武 田 道 夫	1959年 9月16日生	1983年4月	当社入社	注2	4
				2011年1月 2012年3月 2013年1月	当社執行役員経営管理本部業務管理部長 当社取締役経営管理本部業務管理部長 当社取締役営業本部大阪支店長(現)
取締役	経営管理本部副本部長兼 総合企画部長	専 甫 裕 一	1959年 3月8日生	1981年4月 2012年1月 2013年1月 2013年3月	当社入社 当社執行役員経営管理本部総合企画部長 当社執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 当社取締役経営管理本部副本部長兼総合企画部長(現)	注2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	―	舘 和 行	1951年 12月3日生	1975年4月	当社入社	注3	9
				2005年4月	当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				2009年4月	当社次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				2010年3月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	―	荒 木 繁	1956年 4月28日生	1981年4月	安田信託銀行㈱入行	注3	3
				2005年7月	みずほ信託銀行㈱総合基金営業部長
				2010年8月	みずほトラストオペレーションズ㈱常務執行役員
				2012年3月	当社常勤監査役(現)
監査役	―	高 橋 明 人	1975年 3月30日生	2000年4月	弁護士登録	注4	―
				2005年4月	ニューヨーク州弁護士登録
				2009年9月 2010年12月	高橋・片山法律事務所開設 ㈱興人監査役(社外監査役)
				2012年3月 2012年11月 2012年12月	当社監査役(現) ㈱興人ホールディングス監査役(社外監査役)(現) ㈱ACKグループ監査役(社外監査役)(現)
計							103

(注) 1 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 高橋 明人氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
また、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 任期は2013年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は2011年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は2011年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
植 野 道 雄	1946年 10月3日生	1970年5月	㈱富士銀行入行	(注)	―
		2002年4月 2004年4月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2012年6月	㈱みずほコーポレート銀行専務取締役 みずほ総合研究所㈱代表取締役副社長 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役会長 日本精工㈱社外取締役 トピー工業㈱常勤監査役 ㈱ニチレイ社外取締役(現)

(注)任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。