株式会社有沢製作所 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	最高経営執行責任者 (CEO)	有沢 三治	1942年7月7日	1986年4月 当社入社、当社開発部長 1987年7月 当社取締役 1989年6月 当社常務取締役 1992年6月 当社専務取締役 1995年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 当社最高経営執行責任者(CEO)(現任) 2010年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現任) 2014年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	464,657
代表取締役社長	社長執行役員電子材料営業部・経営企画部・人事部分掌	有沢 悠太	1969年7月25日	1992年4月 三菱電機㈱入社 2002年2月 JPモルガン証券㈱入社 2003年8月 当社入社 2007年4月 当社製造部統括補佐 2009年4月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年6月 当社取締役専務執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	60,924
取締役	専務執行役員 製造部分掌	渡辺 雄一	1952年6月11日	1973年3月 当社入社 2001年7月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役常務執行役員 2005年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	30,242
取締役	専務執行役員 総務部・生産技術部・品質保証部・資材部分掌	高島 幸男	1949年10月30日	1972年3月 当社入社 1996年7月 当社第一製造部統括 1998年6月 当社取締役 2001年6月 当社常務取締役 2003年6月 当社常務取締役常務執行役員 2003年6月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長(現任) 2005年6月 当社取締役常務執行役員 2014年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	45,345
取締役	専務執行役員 技術部分掌	三輪 卓	1951年3月3日	1973年3月 当社入社 2000年4月 当社技術部エレクトロニクス材料部門統括 2001年7月 当社執行役員 2003年6月 当社常務執行役員 2004年6月 当社取締役常務執行役員 2014年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	26,812
取締役	常務執行役員 光学材料営業部・回路材料営業部・電絶・複合材料営業部・東京支店・大阪支店分掌	戸田 良彦	1958年1月24日	1981年3月 当社入社 1996年7月 当社東京支店統括 2008年6月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長(現任) 2008年6月 当社執行役員 2011年6月 当社上席執行役員 2014年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)6	2,489
取締役		後藤 克誓	1944年11月20日	1972年6月 GA Saxton&Co.,New York入社 1987年4月 SG Warburg Securities,Inc(東京)シニアアナリスト 1994年4月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 1998年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 2004年3月 ユニパルス㈱代表取締役 2010年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		髙下 悦仁郎	1946年7月20日	1969年4月 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 2002年4月 同社執行役員 2002年8月 日本ポリケム㈱取締役社長 2005年4月 三菱化学㈱常務執行役員 2007年6月 同社取締役 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 2012年6月 当社取締役(現任)	(注)5	3,190
常勤監査役		太田 耕治	1955年2月9日	1973年3月 当社入社 2002年7月 当社総務部経理グループリーダー 2004年7月 当社総務部統括 2012年4月 当社常勤監査役付 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	1,921
監査役		齊藤 明雄	1957年2月8日	1979年4月 ㈱八十二銀行入行 2001年2月 同行新町支店長 2004年3月 同行西松本支店長 2005年8月 同行融資部副部長 2008年6月 同行名古屋支店長 2010年6月 同行執行役員監査部長 2012年6月 同行常勤監査役(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)8	-
監査役		田中 信也	1956年7月12日	1979年4月 ㈱第四銀行入行 2000年6月 同行新潟中央市場支店長 2003年2月 同行営業統括部副部長 2005年6月 同行亀田支店長 2008年4月 同行長岡支店長 2009年12月 同行長岡営業部副部長 2010年6月 同行執行役員南新潟支店長 2012年6月 同行執行役員上越ブロック営業本部長兼高田営業部長兼本町出張所長 2014年6月 同行常勤監査役(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)8	-
				計		635,580

(注)1.代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
2.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2014年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2014年6月27日)現在確認ができていないため、2014年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
3.取締役 後藤 克誓及び髙下 悦仁郎は、社外取締役であります。
4.監査役 齊藤 明雄及び田中 信也は、社外監査役であります。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
9.当社では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営執行責任者1名、社長執行役員1名、専務執行役員3名、常務執行役員1名のほか、次の5名で構成しております。

上席執行役員	木原 靖則	資材部担当
執行役員	増田 竹史	経営企画部担当
執行役員	早川 豊	電子材料営業部担当
執行役員	葭原 義弘	光学材料技術部担当
執行役員	増村 弥	人事部担当

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項により飯塚 哲朗は常勤監査役太田 耕治の補欠として、金子 寿一は社外監査役齊藤 明雄及び田中 信也の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
飯塚 哲朗	1949年3月23日	1971年3月 当社入社 2000年7月 当社経営企画部統括 2003年6月 当社執行役員 2005年6月 当社取締役常務執行役員 2011年5月 有沢総業㈱代表取締役社長(現任)	1年	21,887
金子 寿一	1949年10月24日	1993年2月 本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所 1997年6月 税理士登録 2001年11月 中央シーエスアカウンティング㈱(現CSアカウンティング㈱)取締役 2005年12月 CSアカウンティング㈱代表取締役社長(現任) 2012年1月 辻・本郷税理士法人上越支部長(現任)	1年	-