東海カーボン株式会社 役員の状況 (2013年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		工藤 能成	昭和23.5.31	1973年4月 当社入社 2001年3月 理事ファインカーボン事業部販売部長兼TOKAI CARBON U.S.A.,INC.取締役社長 2001年9月 理事ファインカーボン事業部販売部長 2003年3月 取締役経営管理本部副本部長、同本部経理部長 2003年12月 取締役経営管理本部副本部長、同本部経理部長、同本部情報システム室長 2005年3月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長、同本部情報システム室長 2006年3月 取締役 常務執行役員 経営統括本部長、同本部情報システム室長 2007年1月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	89
代表取締役		長坂 一	昭和25.1.9	1972年4月 当社入社 2000年7月 THAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役副社長(出向) 2000年10月 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役副社長(出向) 2002年3月 理事 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役副社長 2004年3月 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 2006年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 2007年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長 2008年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2009年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2010年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 2011年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 2012年3月 2013年3月 取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長 2014年3月 代表取締役 副社長執行役員 (現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	73

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営戦略本部長	室伏 信幸	昭和30.1.5	1978年4月 当社入社 2001年9月 電極事業部海外販売部長、同事業部国内販売部副部長兼アジアパシフィックオフィス所長 2003年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長 2004年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 2005年3月 取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 2006年3月 取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長 2007年3月 取締役 常務執行役員 電極事業部長 2009年3月 取締役 専務執行役員 電極事業部長 2012年3月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	64
取締役	経営管理本部長	細谷 正直	昭和30.8.27	1979年4月 ㈱三菱銀行[現 ㈱三菱東京 UFJ銀行]入行 2008年1月 当社顧問 2008年3月 執行役員 2009年3月 執行役員 経営管理本部長 2010年3月 取締役 執行役員 経営管理本部長(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	19
取締役	開発戦略本部長	福田 敏昭	昭和32.11.13	1984年4月 当社入社 2005年3月 開発企画部長 2008年3月 開発戦略本部開発企画部長 2009年3月 参事開発戦略本部開発企画部長、同本部機能材料部長兼生産技術センター長 2010年3月 理事開発戦略本部副本部長 2011年3月 理事開発戦略本部副本部長、同本部開発企画部長 2011年9月 理事開発戦略本部副本部長 2012年3月 取締役 執行役員 開発戦略本部長(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	24
取締役	ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長	杉原 幹治	昭和33.11.23	1984年4月 当社入社 2005年3月 ファインカーボン事業部生産技術部長 2012年3月 参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長 2013年3月 執行役員ファインカーボン事業部長 2014年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		渡辺 政宏	昭和22.10.1	1976年3月 公認会計士登録 1986年11月 監査法人西方会計士事務所[現 有限責任監査法人トーマツ]社員 1993年7月 監査法人トーマツ[現 有限責任監査法人トーマツ]代表社員 2010年12月 有限責任監査法人トーマツ退所 2011年6月 セメダイン㈱監査役(現任) 2011年10月 独立行政法人国際交流基金監事(現任) 2013年3月 当社取締役(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	2
取締役		林 良一	昭和26.6.6	1974年4月 三菱商事㈱入社 1999年2月 同社電力燃料部長 2002年4月 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 ペトロダイヤモンドジャパン㈱取締役 2007年4月 三菱商事㈱理事炭素・LPG事業本部長 2012年3月 エムエムピー㈱代表取締役社長(現任) 2012年7月 三菱商事㈱エネルギー事業グループ顧問(現任) 2013年6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2013年7月 当社顧問 CONCORD ENERGY Pte. Ltd.社外取締役(現任) 2014年3月 当社取締役(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から1年間	23
常勤監査役		笹尾 誠一郎	昭和31.11.15	1980年4月 三菱信託銀行㈱[現 三菱UFJ信託銀行㈱]入社 2006年6月 同社九州法人営業部長 2008年4月 同社総務部長 2009年4月 三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役 2012年2月 同社顧問 2012年3月 当社常勤監査役(現任)	2012年3月29日開催の定時株主総会から4年間	4
監査役		中井 清就	昭和24.11.7	1972年4月 当社入社 2000年3月 理事環境管理部長兼カーボンブラック販売部長 2000年9月 理事環境管理部長兼カーボンブラック事業部販売部長 2001年3月 取締役環境管理部長兼カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 2003年3月 常務取締役経営戦略本部副本部長、同本部環境管理部長 2004年3月 常務取締役カーボンブラック事業部長 2005年3月 取締役 常務執行役員経営管理本部副本部長兼カーボンブラック事業部長 2006年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 2008年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 2010年3月 取締役 専務執行役員 摩擦材事業部長 2014年3月 当社監査役(現任)	2014年3月28日開催の定時株主総会から2年	75

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		寒川 恒久	昭和18.4.11	1966年3月 ㈱電業社機械製作所入社 1985年4月 当社入社 1998年3月 当社常勤監査役 2012年3月 当社監査役(現任)	2012年3月29日開催の定時株主総会から4年間	593
監査役		佐藤 隆一	昭和18.9.7	1966年4月 三菱油化㈱[現 三菱化学㈱]入社 1997年6月 同社取締役機能化学品カンパニーファイン事業部長 2005年10月 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 経営戦略担当 2007年6月 三菱化学㈱顧問 2008年3月 当社監査役(現任)	2012年3月29日開催の定時株主総会から4年間	1
				計		969

(注)1 取締役の渡辺政宏は、社外取締役である。
2 監査役の笹尾誠一郎および佐藤隆一は、社外監査役である。
3 2012年3月29日開催の定時株主総会で選任された監査役の補欠として選任されたため、監査役の中井清就の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時である2016年の定時株主総会の終結の時までとなっている。
4 当社は、取締役の渡辺政宏、監査役の笹尾誠一郎および佐藤隆一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査
役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
草場 正博	昭和25.1.24	1973年4月 三菱信託銀行㈱[現 三菱UFJ信託銀行㈱]入社 2000年10月 同社本店法人営業部長 2003年2月 同社人事部付 2003年3月 2012年3月 当社常勤監査役 東海高熱工業㈱監査役(現任)	15

6 当社は、執行役員制を導入している。執行役員9名の構成は次のとおりである。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	工藤 能成
※ 副社長執行役員	長坂 一	カーボンブラック事業部、電極事業部、原料調達部担当
※ 専務執行役員	室伏 信幸	経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長
※ 執行役員	細谷 正直	経営管理本部担当 兼 経営管理本部長
※ 執行役員	福田 敏昭	ファインカーボン事業部担当補佐 兼 開発戦略本部長
※ 執行役員	杉原 幹治	ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長
執行役員	芹澤 雄二	電極事業部長
執行役員	菊地 一秀	摩擦材事業部長
執行役員	山家 裕司	電極事業部副事業部長

※印の6名は、取締役を兼務している。