株式会社プロテリアル 役員の状況 (2014年3月期)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会 議長	注2	山田 泰次	1950年 2月20日生	1973年 4月 1999年 1月 当社入社 経理資材センター経理部長 2007年 4月 軟磁性材料カンパニープレジデント 2008年 4月 事業役員 2008年 6月 日立機材(株)監査役兼任 2012年 6月 同社代表取締役 取締役社長(現任) 2014年 6月 当社取締役(現任)	注1	31
取締役	指名委員	小西 和幸	1951年 5月 4日生	1976年 4月 当社入社 2004年 4月 自動車機器カンパニーバイスプレジデント 2005年 4月 2012年 4月 事業役員 執行役常務 2014年 4月 代表執行役 執行役会長(現任) 2014年 6月 取締役兼任(現任)	注1	7
取締役	報酬委員	髙橋 秀明	1952年 8月20日生	1978年 4月 (株)日立製作所入社 2005年 4月 (株)日立ビルシステム代表取締役 取締役社長 2007年 4月 (株)日立製作所執行役常務 2011年 4月 日立電線(株)代表執行役 執行役社長兼 CEO 2011年 6月 同社取締役兼任 2013年 6月 当社取締役兼任(現任) 2013年 7月 代表執行役 執行役副社長 2014年 4月 代表執行役 執行役社長(現任)	注1	1
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	野口 泰稔	1945年 9月11日生	1969年 7月 帝人(株)入社 1997年 6月 同社医薬事業管理部長 2000年 6月 帝人(株)執行役員 2003年 4月 同社帝人グループ執行役員 2003年 4月 帝人ファイバー(株) 代表取締役社長 兼任 2003年 6月 帝人(株)帝人グループ常務執行役員 2010年 6月 当社取締役(現任)	注1	1
取締役	指名委員 監査委員	町田 尚	1947年10月 8日生	1973年 4月 日本精工(株)入社 1999年 4月 同社CVTプロジェクトチーム マネジャー 2000年 4月 同社執行役員 2001年 4月 同社執行役員常務 2002年 6月 同社取締役 執行役員常務 2004年 6月 同社取締役 代表執行役専務 2007年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 2009年 6月 同社特別顧問 2011年 6月 当社取締役(現任)	注1	3
取締役	報酬委員	田中 幸二	1952年 1月22日生	1974年 4月 (株)日立製作所入社 2006年 5月 同社理事 電力グループ日立事業所長 2007年 4月 同社執行役常務 2011年 4月 同社代表執行役 執行役副社長(現 任) 2014年 6月 当社取締役(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	監査委員	西野 壽一	1955年 1月 9日生	1980年 4月 (株)日立製作所入社 2005年 9月 (株)日立ディスプレイズ常務取締役CTO 2008年10月 (株)日立製作所 理事 2009年 4月 (株)ルネサステクノロジ取締役 2010年 4月 (株)日立製作所 理事 経営改革本部 戦略プロジェクト室主管 2011年 4年 同社執行役常務 2012年 6月 当社取締役兼任(現任) 2013年 4月 (株)日立製作所 執行役専務(現任)	注1	-
取締役		島 順彦	1953年10月23日生	1979年 4月 2002年10月 2003年 6月 2006年 6月 日立ツール(株)入社 同社成田工場長 同社取締役 同社代表取締役社長 2010年 6月 当社執行役常務 2011年 4月 代表執行役 執行役常務 輸出管理室長(現任) 2011年 6月 取締役兼任(現任) 2012年 4月 技術センター長(現任)	注1	22
				計		66

(注)1.任期は、2014年6月25日開催の定時株主総会にて就任後、2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時ま
でであります。
2.山田泰次氏は、2014年6月27日付をもって監査委員に就任する予定であります。
3.取締役のうち、野口泰稔、町田尚、田中幸二及び西野壽一の4名は、社外取締役であります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役会長	最高経営責任者	小西 和幸	(1)取締役の状況 参照	同左	注	(1)取締役 の状況参照
代表執行役 執行役社長	最高執行責任者	髙橋 秀明	(1)取締役の状況 参照	同左	注	(1)取締役の状況参照
代表執行役 執行役常務	管理、技術、環境、エネルギー管掌 技術センター長 輸出管理室長	島 順彦	(1)取締役の状況 参照	同左	注	(1)取締役の状況参照
執行役常務	営業管掌 営業センター長	村山 眞一郎	1953年 2月 4日生	1976年 4月 当社入社 2006年 4月 特殊鋼カンパニーバイスプレジデント 2006年10月 安来工場長兼任 2008年 4月 事業役員 2010年 4月 執行役常務 営業センター長(現任)	注	14
執行役常務	管理管掌 最高財務責任者 財務センター長 人事総務センター長 情報システムセンター長	西山 光秋	1956年 9月25日	1979年 4月 (株)日立製作所入社 2011年 4月 日立電線(株)執行役 兼 CFO 2012年 4月 同社取締役 2013年 4月 同社執行役常務 兼 CPO 2013年 7月 2014年 4月 当社事業役員常務 電線材料カンパニープレジデント、輸出管理室副室長 執行役常務 最高財務責任者、財務センター長、人事総務センター長、情報システムセンター長(現任)	注	3
				計		18

(注)任期は、2014年4月1日に就任後、2015年3月末日までであります。

(3)事業役員の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期
事業役員常務	高級金属カンパニープレジデント 輸出管理室 副室長	平木 明敏	1961年 3月 2日生	1985年 4月 当社入社 2008年 6月 日立設備エンジニアリング(株)取締役社長 2010年 4月 当社事業役員 特殊鋼カンパニープレジデント、 輸出管理室副室長 2012年 4月 事業役員常務 高級金属カンパニープレジデント、特殊鋼事業部長、輸出管理室副室長 2013年 4月 事業役員常務 高級金属カンパニープレジデント、輸出管理室副室長(現任)	注1
事業役員常務		鎌田 淳一	1953年11月28日生	1978年 4月 当社入社 2005年 1月 コーポレートビジネスセンター人事総務部長 2008年 4月 事業役員 経営企画室長 2010年 9月 配管機器カンパニー ファインフロー 事業部長 2011年 1月 輸出管理室副室長 2011年 4月 事業役員 配管機器カンパニープレジデント 2012年 4月 2014年 4月 事業役員 高級機能部品カンパニー 配管機器事業部長 事業役員常務 Hitachi Metals America, Ltd. President & CEO(現任)	注1
事業役員常務	経営企画センター長 コミュニケーション室長	釜谷 和嗣	1952年 3月 5日生	1984年 7月 住友特殊金属(株)入社 2007年 4月 当社経営企画室主管部員 2010年 9月 経営企画室長 2011年 4月 事業役員 2012年 4月 2014年 4月 事業役員 コミュニケーション室長(現任) 事業役員常務 経営企画センター長(現任)	注1
事業役員		菊地原 宏	1954年 4月15日生	1978年 4月 日立電線(株)入社 2011年 4月 日立電線ネットワークス(株)代表取締役 取締役社長 2012年 4月 日立電線(株)執行役 2013年 7月 当社執行役 営業センター副センター長 2014年 4月 2014年 6月 事業役員(現任) 日立電線商事(株)代表取締役 取締役社長(現任) 日立金属アドメット(株)代表取締役 取締役社長(現任)	注1
事業役員	電線材料カンパニープレジデント 輸出管理室 副室長	長谷川 正人	1961年 1月16日生	1983年 4月 当社入社 2006年 4月 安来工場 生産技術部長 2009年 4月 安来工場長 2012年 4月 2014年 4月 事業役員(現任) 電線材料カンパニープレジデント、輸出管理室副室長(現任)	注1
事業役員	高級機能部品カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	中野 英治	1959年 2月 4日	1983年 4月 当社入社 2005年 4月 九州工場長 2011年 4月 (株)日立金属若松代表取締役 取締役社長 2013年 4月 2014年 4月 事業役員 事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント、輸出管理室副室長(現任)	注1
事業役員	磁性材料カンパニープレジデント 輸出管理室 副室長	諏訪部 繁和	1961年10月23日生	1986年 4月 当社入社 2009年 8月 熊谷製作所長 兼 熊谷製作所フェライトマグネット工場工場長 2012年 4月 電子・情報部品カンパニー統括企画部長 2013年 4月 事業役員 磁性材料カンパニープレジデント、輸出管理室副室長(現任)	注1
事業役員	電線材料カンパニーバイスプレジデント 茨城工場長 高砂工場長 日高工場長 豊浦工場長	坂本 康彦	1956年 1月13日生	1978年 4月 日立電線(株)入社 2008年 7月 同社電機・産業システム事業本部次長 兼 日高工場長 2009年 4月 同社執行役 電機・産業システム事業本部副本部長 2011年 4月 2013年 4月 2013年 6月 2014年 4月 同社執行役 産業インフラ事業本部長 同社顧問 (株)ジェイ・パワーシステムズ代表取締役 取締役副社長 当社事業役員 電線材料カンパニーバイスプレジデント、茨城工場長、高砂工場長、日高工場長、豊浦工場長(現任)	注1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期
事業役員	電線材料カンパニー次長 金属材料統括部長	金谷 史男	1956年11月25日生	1980年 4月 日立電線(株)入社 2010年 7月 同社電機・産業システム事業本部次長 2011年 4月 同社執行役 2013年 7月 2014年 4月 当社事業役員 電線材料カンパニー電線事業部長 事業役員 電線材料カンパニー次長、金属材料統括部長(現任)	注1
事業役員	電線材料カンパニー企画部長	大塚 眞弘	1958年 7月18日生	1981年 4月 2012年 4月 (株)日立製作所入社 日立電線(株)ビジネスサポート本部法務部門長 2012年10月 同社ビジネスサポート本部法務部門長 兼 経営企画室長 2013年 4月 同社執行役 2013年 7月 2014年 4月 当社事業役員 電線材料カンパニー統括企画部長 事業役員 電線材料カンパニー企画部長(現任)	注1
事業役員	電線材料カンパニー技術部長 電線材料研究所長	辻 正明	1954年 7月 3日生	1977年 4月 日立電線(株)入社 2008年 4月 同社情報システム事業本部情報システム事業部長 兼 高砂工場長 2009年 4月 同社執行役 2013年 7月 2014年 4月 当社事業役員 電線材料カンパニー 情報デバイス事業部長 事業役員 電線材料カンパニー技術部長、電線材料研究所長(現任)	注1

(注)1.任期は、2014年4月1日に就任後、2015年3月末日までであります。
2.当社は、2001年4月1日付をもって執行役員制度を導入しております。なお、2003年6月24日付で委員会
等設置会社に移行したことに伴い、従来の執行役員の呼称を事業役員に変更しております。