男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | | 木村 彌一 | 1940年5月20日生 |
|
| | 1963年4月 | 大協石油㈱入社 | 1988年6月 | コスモ石油㈱企画部長 | 1990年6月 | 同社財務部長 | 1993年6月 | 同社取締役財務部長 | 1994年6月 | 同社取締役企画部長 | 1996年6月 | 同社常務取締役 | 1998年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | 2001年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2004年6月 | 同社代表取締役社長 | 2010年6月 | 同社代表取締役社長(社長執行役員) | 2012年6月2015年10月 | 同社代表取締役会長 当社取締役会長(現任) |
| (注)4 | 24,700 |
取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 | 森川 桂造 | 1948年1月29日生 |
|
| | 1971年4月 | 大協石油㈱入社 | 1994年7月 | コスモオイルインターナショナル㈱取締役社長 | 1997年6月 | コスモ石油㈱経営企画部長 | 2000年4月 | 同社経営企画部長兼ネット事業部長 | 2000年6月 | 同社取締役企画1部長 | 2002年6月 | 同社常務取締役企画1部長 | 2003年6月 | 同社常務取締役 | 2004年6月 | 同社専務取締役 | 2006年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | 2008年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2010年6月 | 同社代表取締役(副社長執行役員) | 2012年6月
2015年10月 | 同社代表取締役社長(社長執行役員) 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任) |
| (注)4 | 20,700 |
取締役 (代表取締役) | 副社長執行役員 | 桐山 浩 | 1955年6月20日生 |
|
| | 1979年4月 | 大協石油㈱入社 | 2003年6月 | コスモ石油㈱企画1部長 | 2004年6月 | 同社需給部長 | 2008年6月 | 同社執行役員経営企画部長 | 2010年6月 | 同社執行役員経営企画部長兼改革推進部長 | 2011年6月 | 同社常務執行役員経営企画部長兼改革推進部長 | 2012年6月 | 同社常務執行役員 | 2013年6月 2015年10月 | 同社取締役(常務執行役員) 当社取締役(専務執行役員) | 2016年6月 | 当社代表取締役 (副社長執行役員)(現任) |
| (注)4 | 10,300 |
取締役 | 専務執行役員 | 大江 靖 | 1955年7月26日生 |
|
| | 1979年4月 | 大協石油㈱入社 | 2004年6月 | コスモ石油㈱人事部長 | 2006年6月 | 同社秘書室長 | 2008年6月 | 同社需給部長 | 2009年6月 | 同社執行役員需給部長 | 2012年6月 | 同社常務執行役員原油外航部長 | 2013年6月 2014年6月 2015年10月 2016年6月 | 同社常務執行役員 同社取締役(常務執行役員) 当社取締役(常務執行役員) 当社取締役(専務執行役員)(現任) |
| (注)4 | 7,900 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 常務執行役員 | 滝 健一 | 1957年2月26日生 |
|
| | 1975年4月 | 大協石油㈱入社 | 2008年6月 | コスモ石油㈱監査室長 | 2012年6月 | 同社執行役員経理部長 | 2014年6月 | 同社常務執行役員経理財務部長 | 2015年6月 | 同社常務執行役員経理部長 | 2015年10月 | 当社常務執行役員経理部長 | 2016年4月 | 当社常務執行役員 | 2016年6月 | 当社取締役(常務執行役員)(現任) |
| (注)4 | 5,700 |
取締役 | | モハメド・アル・ハムリ | 1952年12月31日生 |
|
| | 1980年8月 | アブダビ海上油田開発会社(UAE)入社 | 1989年2月 | アブダビ国営石油公社(UAE) 財務担当役員 | 1990年2月 | 同社販売担当役員 | 1992年5月 | 同社人事担当役員 | 1997年3月 | アブダビ国営石油販売公社(UAE)社長 | 1998年10月
2004年11月 | アブダビ国営石油公社(UAE)販売および精製担当役員 アラブ首長国連邦エネルギー大臣 | 2005年2月 | インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)取締役副会長(現任) | 2010年6月 | コスモ石油㈱取締役 | 2015年10月 | 当社取締役(現任) | 2016年2月 | ユニオン・ナショナル・バンク(UAE)取締役副会長(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | カリファ・アル・ロマイシ | 1978年12月14日生 |
|
| | 2003年6月 | インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)入社 | 2007年6月 2007年12月 | 同社投資部門マネージャー コスモ石油㈱取締役 | 2009年6月 | インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)投資部門ディレクター補佐 | 2011年6月 | 同社ポートフォリオマネジメント・投資部門長 | 2015年1月 | 同社ダウンストリーム・ディバーシファイド投資部門ディレクター(現任) | 2015年4月 | アラブテックホールディング(UAE)取締役(現任) | 2016年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | | 神野 榮 | 1947年6月18日生 |
|
| | 1971年4月 | 関西電力㈱入社 | 2001年6月 | 同社支配人グループ経営推進室長 | 2003年6月 | 同社常務取締役 | 2007年6月 | 同社取締役副社長 | 2011年6月 | 同社常任監査役(現任) | 2013年6月 2015年10月 | コスモ石油㈱監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | | 宮本 照雄 | 1947年3月12日生 |
|
| | 1969年4月 | 東京電気㈱(現東芝テック㈱)入社 | 1997年2月
1999年6月 | 同社総務部グループ企画担当部長・同グループ国際関係担当部長 同社総務部次長・同ブループ法務担当部長 | 2002年6月 2009年10月 | 同社常勤監査役 社団法人日本監査役協会常務理事・事務局長代理 | 2010年10月 2011年10月 | 同協会専務理事・事務局長 公益社団法人日本監査役協会代表専務理事・事務局長 | 2014年11月 2015年10月 | 同協会顧問 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | - |
取締役 (監査等委員) | | 大瀧 勝久 | 1956年2月17日生 |
|
| | 1978年4月 2002年6月 | 大協石油㈱入社 コスモ石油㈱産業燃料部長 | 2003年6月 | 同社特約店販売部長 | 2005年6月 2007年6月 | 同社仙台支店長 同社執行役員産業燃料部長 | 2009年6月 2011年6月 | 同社執行役員四日市製油所長 同社常務執行役員四日市製油所長 | 2012年3月 2014年6月 | 同社常務執行役員千葉製油所長 同社取締役(常務執行役員) | 2015年10月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | 9,800 |
| | | | 計 | | 79,100 |
(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役モハメド・アル・ハムリ、カリファ・アル・ロマイシ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
4 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2015年10月1日の当社設立日から、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の6名であります。
|
| |
職 名 | 氏 名 |
常務執行役員 経営企画部長 | 森山 幸二 |
常務執行役員 関連事業統括部長 | 野地 雅禎 |
常務執行役員 法務部長 | 北脇 岳彦 |
執行役員 経理部長 | 水井 利行 |
執行役員 人事総務部長 | 鈴木 康公 |
執行役員 財務部長 | 植松 孝之 |